當前熱點-陽光諾和: 陽光諾和關于調整2022年度日常關聯(lián)交易預計額度的公告

 證券代碼：688621   證券簡稱：陽光諾和      公告編號：2022-048

       北京陽光諾和藥物研究股份有限公司

 關于調整 2022 年度日常關聯(lián)交易預計額度的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示:

 ?    是否需要提交股東大會審議：是

 ?    日常關聯(lián)交易對上市公司的影響：本次調整 2022 年度日常關聯(lián)交易預計

額度，以公司正常經營業(yè)務為基礎，以市場價格為定價依據(jù)，不影響公司的獨立

性，不存在損害公司及股東利益的情形，公司不會因該等關聯(lián)交易對關聯(lián)人產生

依賴。

  一、日常關聯(lián)交易基本情況

  （一）調整 2022 年度日常關聯(lián)交易預計額度的審議程序

  公司于 2022 年 10 月 24 日召開第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監(jiān)事

會第十三次會議，審議通過了《關于調整 2022 年度日常關聯(lián)交易預計額度的議

案》。董事會在審議議案時，關聯(lián)董事利虔、劉宇晶、陳巧、張穎回避表決，出

席會議的非關聯(lián)董事一致同意該議案。該項議案需提交股東大會批準。

  針對《關于調整 2022 年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》，獨立董事、監(jiān)

事會及保薦機構已發(fā)表如下意見：

  獨立董事認為：

  公司調整 2022 年度日常關聯(lián)交易的預計額度是公司日常生產經營所需，有

利于公司業(yè)務穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展；相關交易遵循協(xié)商一致、公平交易的原則，根據(jù)市

場價格確定交易價格，價格公允，不存在損害公司和中小股東的利益的情形。

  我們一致同意將此日常關聯(lián)交易事項提交公司第一屆董事會第二十一次會

議審議。

  本次關聯(lián)交易調整是公司基于開展正常經營業(yè)務的需要，雙方遵循平等互

利、公開、公平、公正和誠信原則，經平等磋商達成交易價格，交易定價公允，

不會對公司財務狀況和經營成果造成重大不利影響，不存在損害公司或股東利

益，特別是非關聯(lián)股東和中小股東利益的情形。

  該議案的審議程序符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

以及《公司章程》等相關規(guī)定。因此，我們一致同意關于調整 2022 年度日常關

聯(lián)交易預計額度的議案。

  監(jiān)事會認為：

具有商業(yè)合理性，交易定價遵循公平、公正、公允的市場化原則。對公司的經營

成果及財務狀況不構成重大影響，不影響公司的獨立性，不存在損害公司和股東

利益，特別是中小股東利益的情況。

  我們同意《關于調整 2022 年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》。

  經核查，保薦機構認為：公司本次調整 2022 年度日常關聯(lián)交易預計額度的

事項已經董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已就該議案發(fā)表了事前認可意見和

同意的獨立意見，符合相關的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序，該項議案尚需

提交股東大會批準；公司上述調整預計關聯(lián)交易額度事項為公司正常生產經營所

需，未損害上市公司和全體股東的利益，不會對上市公司獨立性產生重大不利影

響，上市公司亦不會因此類交易而對關聯(lián)方產生較大依賴。綜上所述，保薦機構

對陽光諾和調整 2022 年度日常關聯(lián)交易預計額度的事項無異議。

（二）本次調整后的日常關聯(lián)交易的預計金額和類別

                                                                                         單位：萬元 幣種：人民幣

                                               本年年初至      本年年初至

               本次預計                  預計發(fā)生金額    披露日與關      披露日與關                          本次預計發(fā)生金額與上

關聯(lián)交                       本次預計                                       上年實際       占同類業(yè)務

       關聯(lián)方     簽訂合同                  占同類業(yè)務比    聯(lián)人累計已      聯(lián)人累計已                          年實際發(fā)生金額差異較

易類別                       發(fā)生金額                                       發(fā)生金額        比例

                金額                     例   1

                                               簽訂的合同      發(fā)生的交易                              大的原因

                                                金額         金額

向關聯(lián)   江蘇永安制藥

人購買    有限公司

原材料    小計      120.00     140.00      5.16%     51.25      97.50      19.11      0.70%         -

向關聯(lián)   江蘇永安制藥

人銷售    有限公司

產品、

       小計        2.00       2.00      21.50%     0.93      0.93       0.45      48.37%         -

商品

      江蘇永安制藥

接受關            800.00     800.00      6.25%     155.00     0.00       0.00       0.00%         -

       有限公司

聯(lián)人提

      北京百奧藥業(yè)

供的勞            200.00     200.00      1.56%      0.00      0.00       0.00       0.00%         -

      有限責任公司

 務

       小計      1,000.00   1,000.00    7.81%     155.00     0.00       0.00       0.00%        -

                                                                                         客戶新增合同簽訂進度

向關聯(lián)

      北京百奧藥業(yè)                                                                             比預期較快，研發(fā)投入增

人提供            9,549.00   6,231.39    12.64%   5,945.12   5,115.47   1,355.95    2.75%

      有限責任公司                                                                             加致使銷售合同額較去

 勞務

                                                                                         年增加，公司銷售收入同

                                                                                      比增加。

    合肥市未來藥

    物開發(fā)有限公     0.00       70.00     0.14%     0.00       67.07      67.02     0.14%     -

         司

    安徽美來藥業(yè)

    股份有限公司

    江蘇永安制藥

     有限公司

    吉林敖東藥業(yè)

    集團延吉股份    10.00       10.00     0.02%     3.62       0.11       1.72      0.00%     -

     有限公司

      小計     10,613.00   7,165.08   14.53%   6,955.04   5,886.01   1,424.69   2.89%     -

    合計       11,735.00   8,307.08     -      7,162.22   5,984.44   1,444.25     -       -

注 1：上表中本次預計金額占同類業(yè)務比例計算公式的分母為 2021 年同類業(yè)務支出或營業(yè)收入

     （三）本次日常關聯(lián)交易的預計調整情況

                                                   單位：萬元 幣種：人民幣

                               調整前                           調整后

關聯(lián)交

        關聯(lián)方       本次預計簽         本次預計發(fā)生          本次預計簽訂         本次預計發(fā)生

易類別

                  訂合同金額               金額        合同金額                金額

向關聯(lián)    江蘇永安制

人銷售    藥有限公司

產品、商

            小計        0.00             0.00        2.00              2.00

 品

       北京百奧藥

       業(yè)有限責任        8,000.00         5,373.81    9,549.00          6,231.39

        公司

       合肥市未來

向關聯(lián)

       藥物開發(fā)有          0.00            64.00        0.00             70.00

人提供

        限公司

勞務

       安徽美來藥

       業(yè)股份有限         975.00           325.44      975.00           790.29

            公司

            小計      8,975.00         5,763.25    10,524.00         7,091.68

       合計           8,975.00         5,763.25    10,526.00         7,093.68

     二、關聯(lián)人基本情況和關聯(lián)關系

     （一）關聯(lián)人的基本情況

名稱               北京百奧藥業(yè)有限責任公司

統(tǒng)一社會信用代碼         91110114101146762F

類型               其他有限責任公司

法定代表人            康彥龍

                 化學藥品原料藥制造；化學藥品制劑制造；中成藥加工；中藥材

                 加工；生物制品制造；化學試劑制造；營養(yǎng)保健品制造；經濟信

                 息咨詢；經營本企業(yè)和成員企業(yè)的產品及技術出口業(yè)務，本企業(yè)

                 和成員企業(yè)生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件

經營范圍             及技術的進出口業(yè)務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商

                 品除外）；經營進料加工和“三來一補”業(yè)務。（市場主體依法自主

                 選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部

                 門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業(yè)

                 政策禁止和限制類項目的經營活動。）

注冊資本             5,500 萬元

成立日期               1995 年 1 月 19 日

營業(yè)期限               至 2045 年 1 月 18 日

住所                 北京市昌平區(qū)科技園區(qū)超前路 29 號 101 室

主要辦公地點             北京市昌平區(qū)科技園區(qū)超前路 29 號 101 室

主 要 股 東 或 實 際控 制

                   北京朗研生命科技控股有限公司

人

最近一年財務狀況           無（該公司未對外公開財務數(shù)據(jù)，也未向公司提供相關數(shù)據(jù)）

名稱                 江蘇永安制藥有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼           913208037855985072

類型                 有限責任公司

法定代表人              康彥龍

                   許可項目：藥品生產；藥品進出口；貨物進出口；進出口代理；

                   技術進出口；保健食品生產；特殊醫(yī)學用途配方食品生產；保健

                   食品銷售；化妝品生產；藥品委托生產（依法須經批準的項目，

                   經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果

                   為準）一般項目：信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；

經營范圍

                   第一類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械生產；化工產品生產（不

                   含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；

                   衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要

                   許可的商品）；醫(yī)護人員防護用品生產（Ⅰ類醫(yī)療器械）（除依法

                   須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

注冊資本               1,200 萬元

成立日期               2006 年 3 月 29 日

營業(yè)期限               至 2036 年 3 月 28 日

住所                 江蘇淮安經濟開發(fā)區(qū) 237 省道 18 號

主要辦公地點             江蘇淮安經濟開發(fā)區(qū) 237 省道 18 號

主 要 股 東 或 實 際控 制

                   北京朗研生命科技控股有限公司

人

最近一年財務狀況           無（該公司未對外公開財務數(shù)據(jù)，也未向公司提供相關數(shù)據(jù)）

名稱                 合肥市未來藥物開發(fā)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼           91340121730023300N

類型                 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人              徐丙萬

                   藥品研發(fā)、生產及銷售；消毒劑、衛(wèi)生用品的研發(fā)、生產及銷售；

                   生物技術研發(fā)；日化用品、洗滌劑及研發(fā)、生產及銷售；醫(yī)藥、

                   醫(yī)療設備、食品配方研究；醫(yī)療器械研發(fā)、生產與銷售；中藥材

經營范圍               種植開發(fā)；信息咨詢服務及健康管理咨詢，自營和代理各類商品

                   和技術的進出口業(yè)務；技術轉讓，技術咨詢。（國家限定企業(yè)經

                   營或禁止進口的商品和技術除外，依法須經批準的項目，經相關

                   部門批準后方可開展經營活動）

注冊資本               13,000 萬元

成立日期               2001 年 7 月 4 日

營業(yè)期限               至 2031 年 7 月 3 日

住所                 長豐縣雙鳳工業(yè)區(qū)鳳麟路 19 號 3 幢

主要辦公地點             長豐縣雙鳳工業(yè)區(qū)鳳麟路 19 號 3 幢

主 要 股 東 或 實 際控 制

                   西藏未來生物醫(yī)藥有限公司

人

最近一年財務狀況           無（該公司未對外公開財務數(shù)據(jù)，也未向公司提供相關數(shù)據(jù)）

名稱                 安徽美來藥業(yè)股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼           91340500MA8NK7E69N

類型                 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人              趙建軍

                   一般項目：藥品委托生產；成人情趣用品制造（不含藥品、醫(yī)療

                   器械）；市場營銷策劃；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術

                   交流、技術轉讓、技術推廣；細胞技術研發(fā)和應用；銷售代理（除

                   許可業(yè)務外，可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）許

經營范圍

                   可項目：藥品生產（不含中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮制技術

                   的應用及中成藥保密處方產品的生產）；藥品進出口；藥品批發(fā)；

                   藥品零售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經

                   營活動）

注冊資本               2,000 萬元

成立日期               2021 年 12 月 30 日

營業(yè)期限               至無固定期限

住所                 馬鞍山經濟技術開發(fā)區(qū)梅山路 399 號 D 棟 205-208 室

主要辦公地點             馬鞍山經濟技術開發(fā)區(qū)梅山路 399 號 D 棟 205-208 室

主 要 股 東 或 實 際控 制

                   趙建軍

人

最近一年財務狀況     無（該公司未對外公開財務數(shù)據(jù)，也未向公司提供相關數(shù)據(jù)）

     （二）與上市公司的關聯(lián)關系

序號          關聯(lián)人名稱             關聯(lián)關系

                         公司董事張穎擔任董事的公司的全資

                               子公司

                         公司副總經理童元峰的配偶擔任董事

                               的公司

     （三）履約能力分析

     上述關聯(lián)方依法持續(xù)經營，過往發(fā)生的交易能正常實施并結算，具備良好的

履約能力。公司將就 2022 年度預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易與相關關聯(lián)方簽署合同

或協(xié)議并嚴格按照約定執(zhí)行，履約具有法律保障。

     三、日常關聯(lián)交易主要內容

     （一）關聯(lián)交易主要內容

服務、向其采購藥物驗證性生產服務。

驗證性生產服務，按其書面要求向其提供藥物研究技術服務、銷售商品。

務。

     （二）定價政策及定價依據(jù)

     公司與關聯(lián)方之間的交易在公平的基礎上按市場規(guī)則進行，交易符合公開、

公平、公正的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

     （三）關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

     該日常關聯(lián)交易預計事項經股東大會審議通過后，公司（及子公司）將在上

述預計的范圍內，根據(jù)業(yè)務開展情況與相關關聯(lián)方簽署具體的交易合同或協(xié)議。

  四、日常關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

  （一）關聯(lián)交易的必要性

  公司與關聯(lián)方之間的日常關聯(lián)交易為公司正常經營活動所需，屬于正常性業(yè)

務，有利于促進公司相關業(yè)務的發(fā)展。

  （二）關聯(lián)交易定價的公允性、合理性

  公司與關聯(lián)方之間的交易在公平的基礎上按市場規(guī)則進行，關聯(lián)交易定價公

允，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東

利益的行為。

  （三）關聯(lián)交易的持續(xù)性

  公司與上述關聯(lián)人保持較為穩(wěn)定的合作關系，在公司業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展的情況

下，與上述關聯(lián)人之間的關聯(lián)交易將持續(xù)存在。公司主營業(yè)務不會因上述交易而

對關聯(lián)方形成依賴，不會對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響。

  五、上網(wǎng)公告附件

  （一）《北京陽光諾和藥物研究股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第

二十一次會議相關事項的事前認可意見》；

  （二）《北京陽光諾和藥物研究股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第

二十一次會議審議相關事項的獨立意見》；

  （三）《民生證券股份有限公司關于北京陽光諾和藥物研究股份有限公司調

整 2022 年度日常關聯(lián)交易預計額度的核查意見》。

  特此公告。

                 北京陽光諾和藥物研究股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 關聯(lián)交易 關于調整