科力遠(yuǎn): 科力遠(yuǎn)關(guān)于2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

證券代碼：600478       證券簡(jiǎn)稱：科力遠(yuǎn)      公告編號(hào)：2022-085

            湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  關(guān)于 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、    股東大會(huì)有關(guān)情況

     股份類別     股票代碼      股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日

      Ａ股       600478   科力遠(yuǎn)       2022/11/22

二、    增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

  公司已于 2022 年 11 月 14 日公告了股東大會(huì)召開(kāi)通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有

提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東

大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》及《關(guān)于簽訂<股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨增資認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》,

為提高公司決策效率、減少會(huì)議成本，公司控股股東湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)集團(tuán)有限

公司提請(qǐng)公司董事會(huì)將上述議案作為臨時(shí)提案提交公司 2022 年第三次臨時(shí)股東

大會(huì)審議。

      臨時(shí)提案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 11 月 19 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》及《關(guān)于簽訂<股

權(quán)轉(zhuǎn)讓暨增資認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的公告》。

三、     除了上述增加臨時(shí)提案外，于 2022 年 11 月 14 日公告的原股東大會(huì)通

  知事項(xiàng)不變。

四、     增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2022 年 11 月 29 日 14 點(diǎn) 30 分

召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省深圳市南山區(qū)粵海街道科苑南路 3099 號(hào)中國(guó)儲(chǔ)能大廈 41F 會(huì)

議室

(二)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 11 月 29 日

         至 2022 年 11 月 29 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(三)   股權(quán)登記日

  原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四)   股東大會(huì)議案和投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號(hào)              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

    摘要的議案

    辦法》的議案

    票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案

      上述議案 1、2、3、4 已于 2022 年 11 月 12 日經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二

  十五次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2022 年 11 月 14 日公司在上海證券交

  易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》

                            《上海證券報(bào)》

                                  《中國(guó)證券報(bào)》上

  發(fā)布的相關(guān)公告。

      上述議案 5、6 已于 2022 年 11 月 18 日經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十六次

  會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2022 年 11 月 19 日公司在上海證券交易所網(wǎng)

  站（www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》

                         《上海證券報(bào)》

                               《中國(guó)證券報(bào)》上發(fā)布的

  相關(guān)公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的股東或者與激勵(lì)對(duì)

象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東，應(yīng)當(dāng)回避表決

特此公告。

                  湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì)

?   報(bào)備文件

 股東提交增加臨時(shí)提案的書(shū)面函件及提案內(nèi)容

附件：授權(quán)委托書(shū)

               授權(quán)委托書(shū)

湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 29

日召開(kāi)的貴公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào) 非累積投票議案名稱                   同意    反對(duì)       棄權(quán)

    及其摘要的議案

    理辦法》的議案

    票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案

    案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：     年   月    日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)