快訊：華帝股份: 第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

證券代碼：002035             證券簡(jiǎn)稱：華帝股份              公告編號(hào)：2022-039

(資料圖片)

                           華帝股份有限公司

       本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性

   陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  華帝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2022年11月28日以書面及電

子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2022年12月5日上午10:00以現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事

主持，參加會(huì)議的董事符合法定人數(shù)，會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

度的議案》。

  董事會(huì)同意2023年度公司向相關(guān)商業(yè)銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)37億元人民幣的綜合授信額度。綜合授信的

業(yè)務(wù)范圍主要是申請(qǐng)和簽署與授信業(yè)務(wù)有關(guān)的合同及其他法律文件，其中包括各類資金借款、銀行承兌匯

票、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、履約保函等業(yè)務(wù)，并授權(quán)董事長(zhǎng)潘葉江先生在董事會(huì)閉會(huì)期間，全權(quán)辦理上述授

信業(yè)務(wù)并簽署與授信銀行單筆借款不超過(guò)1億元人民幣業(yè)務(wù)的合同及其相關(guān)法律文件。本次授權(quán)期限自

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

案》。

  董事會(huì)同意公司于2022年12月21日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議具體情況詳見(jiàn)公司2022年12

月6日披露于《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

                                                  （公告編號(hào)：2022-040）。

  三、備查文件

  《華帝股份有限公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》

  特此公告。

    華帝股份有限公司

       董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 華帝股份