中捷精工: 關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼:301072     證券簡稱:中捷精工   公告編號:2022-039

              江蘇中捷精工科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  江蘇中捷精工科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2022年12月

臨時股東大會的議案》，本公司決定于2022年12月21日14:50在本公司會議

室召開2022年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。本次股

東大會將采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將股東

大會的相關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

  （一）股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會

  （二）股東大會的召集人：公司第二屆董事會

  （三）會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第二屆董事會第十二次會議審

議通過，決定召開2022年第一次臨時股東大會，本次股東大會的召開符合

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                 《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和公司章程等的相

關(guān)規(guī)定。

  （四）會議的召開時間：

時間為2022年12月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2022年12月21日上午9：15

至下午15:00期間的任意時間。

   （五）會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合

的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股

東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深

圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選

擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一

表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。

   （六）股權(quán)登記日：2022年12月15日（星期四）

   （七）出席對象：

任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其

委托代理人，該委托代理人不必是公司股東（授權(quán)委托書見附件2）；

   （八）現(xiàn)場會議召開地點：江蘇省無錫市東港路8號綜合樓二樓會議

室。

二、會議審議事項

   本次股東大會提案名稱及編碼表

                                       備注

   提案編碼               提案名稱             該列打勾的欄

                                       目可以投票

 非累積投票提案

      上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳

 見公司發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

      上述議案第1項為特別決議議案，需經(jīng)出席股東大會股東（包括股東代

 表人）所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過。

 三、會議登記辦法

  （一）登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函、郵件方式或?qū)Ｈ怂瓦_方式登記。

  （二）登記時間：2022年12月19日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

  （三）登記地點：江蘇省無錫市東港路8號三樓證券管理部（董事會辦公

室）。

  （四）登記手續(xù)：

 本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)。

 法定代表人出席會議的，應持本人身份證、法定代表人證明文件或加蓋公章

 的法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會

 議的，委托代理人應持本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公

 章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。

式登記。股東請仔細填寫參會股東登記表（詳見附件三），以便登記確認。

（信函或郵件發(fā)送方式以2022年12月19日17:00前到達本公司為準）

但出席會議現(xiàn)場簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。②公

司不接受電話登記。

 （五）會議聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：張葉飛

  聯(lián)系電話：0510-88351766

  聯(lián)系傳真：0510-88769937

  電子郵箱：jszj@wuxizhongjie.com

  聯(lián)系地址：江蘇省無錫市東港路8號三樓證券管理部（董事會辦公室）

  郵政編碼：214199

四、參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)

絡投票。（網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件1）。

五、其他事項

  本次股東大會現(xiàn)場會議預計半天，與會人員的食宿及交通費用自理。

  出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人，請于會議前半小時攜帶相關(guān)證件

原件，到會場辦理簽到手續(xù)。

六、備查文件

特此公告。

附件：

              江蘇中捷精工科技股份有限公司董事會

   附件一：

                參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證

券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn

）參加投票，投票程序如下：

   一、網(wǎng)絡投票的程序

票”。

：同意、反對、棄權(quán)。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案

的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議

案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

召開當日）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取

得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程

可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

  附件二：授權(quán)委托書

             江蘇中捷精工科技股份有限公司

  本人/本單位（委托人）已持有江蘇中捷精工科技股份有限公司

股，茲全權(quán)委托            （先生/女士）代表本人/本公司出席江蘇中

捷精工科技股份有限公司 2022 年第一次臨時股東大會，并對提交該次會議審

議的以下所有議案行使表決權(quán)。本人/本單位對審議事項未作具體指示的，代理

人□有權(quán)/□無權(quán)按照自己的意思表決。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)

委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

  委托人對受托人的表決指示如下：

                                備注

                                       同   反   棄

提案編碼           提案名稱            該列打勾的

                               欄目可以投   意   對   權(quán)

                                 票

非累積投

 票提案

  特別說明事項：

“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，每項均為單選，多選無效。

  委托人蓋章/簽字：

委托人持股數(shù)及持股性質(zhì)：

委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：     委托人股票賬號：

受托人簽字：               受托人身份證號碼：

簽署日期：    年   月   日

     附件三：

            江蘇中捷精工科技股份有限公司

股東姓名（法人/自然人股東

名稱）

股東地址（法人股東填寫）                          郵編：

出席會議人員姓名                 身份證號碼

委托人（法定代表人姓名）             身份證號碼

持股數(shù)                      股東賬戶號碼

聯(lián)系人             電話       傳真

股東簽字（法人股東蓋章）

                                  年    月    日

注：

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標簽： 臨時股東大會