天天頭條：恒輝安防: 關(guān)于部分高級管理人員變動暨補選非獨立董事的公告

證券代碼：300952      證券簡稱：恒輝安防          公告編號：2022-062

              江蘇恒輝安防股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、部分高級管理人員離職情況

  江蘇恒輝安防股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司副

總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)張武芬女士、副總經(jīng)理兼董事會秘書吳鑫偉先生的書面辭職報

告，具體情況如下：

整，申請辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。張武芬女士辭去財務(wù)總監(jiān)職務(wù)后，仍將繼續(xù)擔(dān)

任公司副總經(jīng)理等職務(wù)。根據(jù)《公司法》、

                  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，張武芬女

士的辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。

  張武芬女士擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)的原定任期為 2021 年 9 月 22 日至 2024 年 5 月 11

日。截至本公告披露日，張武芬女士直接持有公司股份 100,000 股，通過南通鑰

誠股權(quán)投資中心（有限合伙）間接持有公司股份 500,000 股，合計持有股份占公

司股本總數(shù)的 0.4140%。張武芬女士辭去財務(wù)總監(jiān)職務(wù)后，其所持有的公司股份

將嚴(yán)格按照《公司法》、

          《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及

其變動管理規(guī)則》、

        《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員

減持股份實施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及相關(guān)承諾的要求進(jìn)行管理。

張武芬女士不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。

董事會秘書職務(wù)，同時一并辭去證券事務(wù)代表職務(wù)。吳鑫偉先生辭職后將不再擔(dān)

任公司及子公司任何職務(wù)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，吳鑫偉先生的辭職自辭職報告送達(dá)董

事會時生效。

  吳鑫偉先生原定任期與公司第二屆董事會任期一致，為 2021 年 5 月 12 日至

亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。

  張武芬女士、吳鑫偉先生在任職期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會對

張武芬女士、吳鑫偉先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

  二、補選董事、聘任高級管理人員情況

  公司于 2022 年 11 月 4 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露

了《關(guān)于董事、副總經(jīng)理離職的公告》

                （公告編號：2022-058）

                              ，公司原董事、副

總經(jīng)理梁中華先生因個人原因已辭去董事及其他職務(wù)。為保障公司董事會規(guī)范運

作、完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、

                  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于

立董事的議案》。經(jīng)公司董事會提名及董事會提名委員會資格審查，董事會同意

補選張武芬女士為公司第二屆董事會非獨立董事，任期自公司股東大會審議通過

之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。（張武芬女士簡歷詳見本公告附件）

  公司獨立董事已對本事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，本事項尚需提交公司

高級管理人員的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

  因公司經(jīng)營管理需要，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司于 2022 年 12 月 5 日召開第二屆

董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。經(jīng)公

司董事長王咸華先生提名及董事會提名委員會資格審查，董事會同意聘任張武芬

女士為公司董事會秘書；經(jīng)公司總經(jīng)理王咸華先生提名及董事會提名委員會資格

審查，董事會同意聘任王雙成先生為公司副總經(jīng)理、聘任羌樹洋先生為公司財務(wù)

總監(jiān)。上述高級管理人員任期自董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿

之日止。（上述高級管理人員簡歷詳見本公告附件）

  上述高級管理人員具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

等規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，上述人員從未受到中國證監(jiān)會及其他

有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不是失信被執(zhí)行人。本次聘任公司高級管

理人員的程序符合《公司法》、

             《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—

—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)

定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司獨立董事已對本事項發(fā)表了明確同

意的獨立意見。

  張武芬女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，熟悉履職相

關(guān)的法律法規(guī)，具備與董事會秘書崗位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守、專業(yè)勝任能力及

從業(yè)經(jīng)驗。

  董事會秘書聯(lián)系方式如下：

  聯(lián)系人：張武芬

  通訊地址：江蘇省如東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)新區(qū)黃山路西側(cè)

  郵政編碼：226400

  辦公電話：0513-69925999 轉(zhuǎn)分機 8088 或 8089

  傳真號碼：0513-69925999 轉(zhuǎn)分機 8085

  電子郵箱：ir@hhglove.com

  特此公告。

                                       江蘇恒輝安防股份有限公司

                                              董事會

附件

                  補選非獨立董事候選人簡歷

   張武芬女士，1970 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。

年任上海東昌投資發(fā)展有限公司財務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理，2008 年至 2009 年任浙江

和潤船業(yè)有限公司財務(wù)部經(jīng)理，2009 年至 2011 年任吳江天奕投資管理有限公司

常務(wù)副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，2011 年至 2013 年任上海博格工業(yè)用布有限公司財務(wù)

總監(jiān)，2013 年至 2017 年任上海數(shù)據(jù)港股份有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事

會秘書等。2017 年 12 月至 2021 年 5 月任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘

書，2018 年 2 月至 2021 年 5 月任公司董事，2021 年 9 月至 2022 年 12 月任公司

副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，2021 年 12 月至今任南通鑰之信企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限

合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人、南通恒坤智能裝備科技有限公司監(jiān)事。現(xiàn)任公司副總經(jīng)

理、董事會秘書。

   截至本公告披露日，張武芬女士直接持有公司股份 10.00 萬股，通過南通鑰

誠股權(quán)投資中心（有限合伙）間接持有公司股份 50.00 萬股，合計持有股份占公

司股本總數(shù)的 0.41%。張武芬女士與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%

以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張武芬女

士從未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在被

中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納

入失信被執(zhí)行人名單的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違

法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形。其任職符合相關(guān)法律法

規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

               本次聘任高級管理人員簡歷

研究生學(xué)歷，2011 年至 2015 年任煙臺泰和新材料股份有限公司芳綸應(yīng)用研究室

主任，2015 年至 2020 年任濟南圣泉集團股份有限公司研究院常務(wù)副院長，2020

年至 2021 年任山東安然納米實業(yè)發(fā)展有限公司技術(shù)總裁、研究院院長，2021 年

至 2022 年任浙江大學(xué)恒逸全球未來先進(jìn)技術(shù)研究院專職副院長，2022 年 7 月加

入公司，2022 年 7 月至今任江蘇恒輝安防股份有限公司產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院院長。

現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院院長。

  截至本公告披露日，王雙成先生未直接或間接持有公司股份。王雙成先生與

公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事

和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王雙成先生從未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部

門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信

信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形，不存在因

涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有

明確結(jié)論的情形。其任職符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。

生學(xué)歷,2015 年至 2019 年任金通靈科技集團股份有限公司集團會計科科長、兼

任子公司泰州鋒陵特種電站裝備有限公司財務(wù)經(jīng)理，2019 年至 2021 年任中南控

股集團有限公司工業(yè)事業(yè)部財務(wù)主管、兼任子公司江蘇中南模板科技有限公司財

務(wù)總監(jiān)。2021 年 3 月加入公司,2021 年 3 月至 2021 年 9 月任南通恒尚新材料科

技有限公司財務(wù)經(jīng)理，2021 年 9 月至 2022 年 12 月任江蘇恒輝安防股份有限公

司財務(wù)經(jīng)理、2022 年 8 月至今任恒勱安全防護(hù)用品(南通)有限公司董事?，F(xiàn)任

公司財務(wù)總監(jiān)。

  截至本公告披露日，羌樹洋先生未直接或間接持有公司股份。羌樹洋先生與

公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事

和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。羌樹洋先生從未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部

門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信

信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形，不存在因

涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有

明確結(jié)論的情形。其任職符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。

查看原文公告

標(biāo)簽： 獨立董事