今日熱訊：風(fēng)神股份: 風(fēng)神輪胎股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600469        證券簡稱：風(fēng)神股份       公告編號：臨 2022-056

(資料圖片僅供參考)

               風(fēng)神輪胎股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 12 月 5 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：焦作市焦東南路 48 號公司行政樓

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                    60.9352

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次會(huì)議的召開符合《公司法》、

                《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次

股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長王鋒先生主持。表決方式為現(xiàn)場投票與

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  員列席會(huì)議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                  反對                棄權(quán)

              票數(shù)         比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   445,520,474 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                  反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例        票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   445,470,474 99.9887    50,000   0.0113        0   0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議      議案名稱            同意                 反對             棄權(quán)

案                 票數(shù)         比例        票數(shù)   比例         票  比例

序                            （%）            （%）        數(shù) （%）

號

      關(guān)于公司擬注

      銷回購股份減

      少注冊資本的

      議案

      關(guān)于修改《風(fēng)

      神輪胎股份有

      限公司章程》

      的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上述議案 1、議案 2 為特別決議議案，需由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理

人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

三、     律師見證情況

律師：黃國寶、陳帥

  公司聘請北京市嘉源律師事務(wù)所律師黃國寶、陳帥見證本次股東大會(huì)，并出

具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、

                                 《公

司章程》及其他規(guī)范文件的規(guī)定；出席公司本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；

公司本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、

                    《公司章程》及其他規(guī)范性文件的

規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                                       風(fēng)神輪胎股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司 風(fēng)神輪胎