世界即時看！金山股份: 金山股份關(guān)于召開2022年第五次臨時股東大會的通知

證券代碼：600396         證券簡稱：金山股份             公告編號：2022-067

               沈陽金山能源股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第五次臨時股東大會的通知

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2022年12月26日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 12 月 26 日    10 點 30 分

  召開地點：公司會議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 12 月 26 日

                   至 2022 年 12 月 26 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

  者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)

  范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號                  議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    目建設(shè)增加投資的議案

  以上會議審議事項已經(jīng)公司第八屆董事會第五次會議審議通過，相關(guān)決議公

  告刊登在 2022 年 12 月 10 日出版的《中國證券報》《上海證券報》《證券時

  報》和上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 上。

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國華電集團有限公司、華電金山能源有限公

司

三、    股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

      份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

    (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

          持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

          持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

       股份類別        股票代碼           股票簡稱       股權(quán)登記日

        Ａ股          600396        金山股份       2022/12/19

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

      （一）登記手續(xù)：出席本次股東大會的個人股東應(yīng)持本人身份證和股票賬戶

原件；法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人委托書、股票賬戶原件和出席人身份

證；股東代理人持委托人的授權(quán)委托書（格式附后）、代理人身份證和股票賬戶

原件辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函方式登記。

      （二）登記時間：2022 年 12 月 20 日—2022 年 12 月 21 日

      上午 9:00－11:30；下午 13:30－16:00

      異地股東可于 2022 年 12 月 26 日前采取信函或傳真的方式登記。

      （三）登記地點：遼寧省沈陽市和平區(qū)南五馬路 183 號泰宸商務(wù)大廈 B 座 23

層沈陽金山能源股份有限公司證券法務(wù)部。

六、      其他事項

      （一） 與會人員交通食宿費用自理。

      （二）聯(lián)系辦法

      聯(lián)系人：馬佳

    聯(lián)系電話：024－83996040

    傳真：024－83996039

    郵編：110006

特此公告。

                            沈陽金山能源股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?   報備文件

沈陽金山能源股份有限公司第八屆董事會第五次會議決議。

附件 1：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

沈陽金山能源股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 26

日召開的貴公司 2022 年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                 同意     反對    棄權(quán)

     關(guān)于審議阜新華電新能源發(fā)電有限公司

     風(fēng)電項目建設(shè)增加投資的議案

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號：                   受托人身份證號：

                           委托日期：    年 月 日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個

并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自

己的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 金山股份 臨時股東大會