【當(dāng)前獨(dú)家】鴻博股份: 第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

證券代碼：002229        證券簡稱：鴻博股份              公告編號(hào)：2022-142

                   鴻博股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  鴻博股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議

于 2022 年 12 月 16 日在福州市倉山區(qū)南江濱西大道 26 號(hào)鴻博梅嶺觀海 B 座 21 層會(huì)

議室以通訊會(huì)議的方式召開。會(huì)議通知已于 2022 年 12 月 9 日以專人送達(dá)、傳真、

電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)到董事 6 名，親自

出席董事 6 名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員亦列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合相關(guān)

法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

  本次會(huì)議由董事長毛偉先生召集并主持，與會(huì)董事就各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議、表

決，形成了如下決議：

     一、以 6 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授

予限制性股票的議案》。

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司 2022 年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

（以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定以及公司 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的授

權(quán)，經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為公司及激勵(lì)對(duì)象均不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

及本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的不能授予限制性股票或不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，獲授權(quán)益的

激勵(lì)對(duì)象均符合本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的獲授限制性股票的條件，公司 2022 年第二期限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意公司向符合條件的 1 名激勵(lì)對(duì)象授

予限制性股票 85.00 萬股，確定授予日為 2022 年 12 月 16 日，授予價(jià)格為 3.68 元/

股。

  具 體 內(nèi)容 詳見 公 司 于 2022 年 12 月 17 日 在《 證券 時(shí) 報(bào)》、 巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》

（公告編號(hào)：2022-144）。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳情請(qǐng)查閱公司于 2022 年 12 月 17 日在

巨潮資訊網(wǎng)上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意

見》。

  特此公告。

                       鴻博股份有限公司董事會(huì)

                       二〇二二年十二月十六日

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標(biāo)簽： 鴻博股份