南威軟件: 南威軟件：第四屆董事會第二十四次會議決議公告

證券代碼：603636     證券簡稱：南威軟件        公告編號：2022-094

              南威軟件股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      第四屆董事會第二十四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  南威軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議，

于 2022 年 12 月 15 日在福建省泉州市豐海路南威大廈 2 號樓 22 樓會議室，以現(xiàn)

場會議結(jié)合通訊表決的方式召開。本次會議已于會前以電子郵件、電話等方式提

前通知全體參會人員。本次會議由董事長吳志雄先生主持，應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)

際出席董事 8 名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。

  本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)

定，合法有效。經(jīng)出席會議董事審議和表決，本次會議形成了以下決議：

  一、 審議通過《關(guān)于終止投資北京凱普林光電科技股份有限公司的議案》

  公司基于自身戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，聚焦主營業(yè)務(wù)發(fā)展，綜合考慮各種相關(guān)因素，

經(jīng)審慎研究及各方友好協(xié)商，決定終止投資北京凱普林光電科技股份有限公司。

  內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公告編號：2022-095。

  表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  二、審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》

  為滿足公司經(jīng)營資金需求，同意公司向相關(guān)銀行申請綜合授信額度，綜合授

信額度內(nèi)容包括但不限于各種類型貸款、銀行承兌匯票、保函、保理、信用證、

押匯、國際國內(nèi)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)、票據(jù)貼現(xiàn)等綜合授信業(yè)務(wù)。 具體情況如下：

                                          單元：萬元

                               綜合授信敞

             銀行名稱                         授信期限

                                口額度

 招商銀行股份有限公司泉州分行                  30,000    3年

 中國光大銀行股份有限公司泉州分行              15,000      3年

            合計                 45,000

  授信額度不等于公司實(shí)際融資金額，授信起始時間及額度最終以銀行實(shí)際審

批情況為準(zhǔn)，具體融資金額將在授信額度內(nèi)視公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求和《公司

章程》規(guī)定的程序來合理確定。授信期限內(nèi)，授信額度公司可循環(huán)使用。

  同時，公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在銀行授信總額度不變的情況下簽署

辦理授信的相關(guān)文件，授權(quán)期限自董事會審議通過之日起 1 年。

  表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                            南威軟件股份有限公司

                                董事會

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標(biāo)簽： 南威軟件