金圓股份: 第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

證券代碼：000546     證券簡稱：金圓股份          公告編號：2022-184 號

              金圓環(huán)保股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  金圓環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議

通知于 2022 年 12 月 16 日以電子郵件形式發(fā)出。

  本次會(huì)議于 2022 年 12 月 19 日以通訊方式召開。

  本次會(huì)議應(yīng)出席董事 6 人，實(shí)際出席董事 6 人。

  本次會(huì)議由公司董事長徐剛先生主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了

本次會(huì)議。

范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

交易的議案》。

  表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  同意公司子公司西藏金藏圓鋰業(yè)有限公司擬以自有或自籌資金購買劉燕、柳

拓、加布合計(jì)持有西藏阿里鋰源礦業(yè)開發(fā)有限公司 15.00%股權(quán)。具體內(nèi)容詳見

公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《金圓環(huán)保股份有限公司關(guān)于子公司簽署股權(quán)增持

協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  獨(dú)立董事就該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本議案尚需

提交股東大會(huì)審議。

會(huì)的議案》。

 表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

 同意公司于 2023 年 01 月 05 日召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以下

議案：

案》

 三、備查資料

見。

 特此公告。

                            金圓環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 金圓股份