上海梅林: 上海梅林2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600073          證券簡(jiǎn)稱：上海梅林      公告編號(hào)：2022-061

(資料圖)

              上海梅林正廣和股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 12 月 20 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：楊浦區(qū)濟(jì)寧路 18 號(hào)上海梅林會(huì)議室（結(jié)合視頻會(huì)

    議）

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                  38.1882

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，表決方式為現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

本次會(huì)議的召開符合《公司法》、

              《證券法》、

                   《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)吳堅(jiān)先生主持。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  徐燕娟列席會(huì)議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                     反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例           票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                        （%）                    （%）              （%）

      A股   357,235,737 99.7581      866,173   0.2419        0   0.0000

  議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                     反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例           票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                     （%）                    （%）              （%）

  A股    357,855,637 99.9312      246,273   0.0688        0   0.0000

 議案

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                     反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例           票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                     （%）                    （%）              （%）

  A股    357,855,637 99.9312      246,273   0.0688        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                     反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例           票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                     （%）                    （%）              （%）

  A股    357,855,637 99.9312      246,273   0.0688        0   0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議                         同意                 反對(duì)               棄權(quán)

案

        議案名稱                    比例                比例      票    比例

序                    票數(shù)                 票數(shù)

                               （%）               （%）      數(shù)   （%）

號(hào)

      關(guān)于 2022 年度

      子公司銀蕨農(nóng)

      展金融衍生品

      業(yè)務(wù)的議案

      關(guān)于 2023 年度

      子公司銀蕨農(nóng)

      展金融衍生品

      業(yè)務(wù)的議案

      關(guān)于選舉黃繼

      章先生為第九

      屆董事會(huì)獨(dú)立

      董事的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

                             《關(guān)于 2022 年

度子公司銀蕨農(nóng)場(chǎng)有限公司開展金融衍生品業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于 2023 年度子公

司銀蕨農(nóng)場(chǎng)有限公司開展金融衍生品業(yè)務(wù)的議案》、

                      《關(guān)于選舉黃繼章先生為第九

屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》等四項(xiàng)非累積投票議案。

       《關(guān)于修訂公司〈章程〉的議案》為特別決議議案，已獲得出席

本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過；其余議案均為普通議

案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的二分之一以上表決通過。

三、   律師見證情況

律師：向艾、胡童婷

  德恒上海律師事務(wù)所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次

股東大會(huì)人員的資格及表決程序等符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司

章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的決議合法有效。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站《德

恒上海律師事務(wù)所關(guān)于上海梅林正廣和股份有限公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大

會(huì)的法律意見書》）。

  特此公告。

                        上海梅林正廣和股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 上海梅林 臨時(shí)股東大會(huì)