錦龍股份: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：000712   證券簡稱：錦龍股份     公告編號：2023-12

       廣東錦龍發(fā)展股份有限公司

(相關資料圖)

   關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、召開會議的基本情況

  公司第九屆董事會第十五次會議審議通過了《關于召開2023年第

一次臨時股東大會的議案》。

律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和

《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現場會議召開時間：2023年2月17日（星期五）14：50。

  （2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡

投票的時間為：2023年2月17日9：15～9：25，9：30～11：30和13：

年2月17日9：15～15：00期間的任意時間。

結合的方式召開。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  于股權登記日下午深圳證券交易所收市時在中國證券登記結算

有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東

大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代

理人不必是公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  （4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

龍大廈六樓會議室。

  二、會議審議事項

                               備注

提案編碼            提案名稱         該列打勾的欄

                             目可以投票

  本次臨時股東大會不設總議案。

  上述提案為涉及關聯(lián)交易的提案，關聯(lián)股東需在本次股東大會上

回避對提案的表決，并且不能接受其他股東委托進行投票。

  上述提案為影響中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益

的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并將結果公開披

露。

  上述提案詳見公司于2023年2月2日在《證券時報》

                          、《中國證券報》

                                 、

《上海證券報》刊登和在巨潮資訊網上發(fā)布的《關聯(lián)交易公告》（公

告編號：2023-11）

           。

  三、會議登記等事項

  （1）個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、股權登記日的股份

證明辦理登記手續(xù)。因故不能出席者，可親自簽署個人授權委托書委

托代理人出席并行使表決權，代理人應出示身份證和授權委托書。

  （2）法人股東持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法

人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須

持法定代表人授權委托書及出席人身份證。

樓董事會辦公室。

  聯(lián)系地址：廣東省清遠市新城八號區(qū)方正二街1號錦龍大廈十樓

  郵政編碼：511518

  聯(lián)系人：潘威豪

  電話：0763-3369393

  傳真：0763-3362693

  電子郵箱：jlgf000712@163.com

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網

投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程

如下：

  （一）網絡投票的程序

  （二）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

  （三）通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

大會召開當日）上午9：15，結束時間為2023年2月17日（現場股東大

會結束當日）下午15：00。

交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦

理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深圳證券交易所互聯(lián)

網投票系統(tǒng)，根據頁面提示進行投票。

   五、備查文件

   公司第九屆董事會第十五次會議決議

   特此公告。

                      廣東錦龍發(fā)展股份有限公司董事會

                            二〇二三年二月一日

       附件：

                          授權委托書

         茲全權委托      先生（女士）代表本人/公司出席廣東錦龍發(fā)展股份有

       限公司2023年第一次臨時股東大會，并行使表決權。

         委托方（簽字或蓋章）：

         委托方居民身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：

         委托方持股數：              委托方股東賬號：

         受托人（簽字）：             受托人身份證號碼：

         委托日期：                有效期限：

         委托人對下述提案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

                                      備注

提案                                    該列打勾

                   提案名稱                      同意   反對   棄權

編碼                                    的欄目可

                                      以投票

        若沒有明確投票指示的，是否授權由受托人按自己的意見投票：

         是                否

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標簽： 臨時股東大會 錦龍股份