威勝信息: 2022年年度股東大會通知 世界要聞

證券代碼：688100       證券簡稱：威勝信息          公告編號：2023-015

(資料圖片)

              威勝信息技術股份有限公司

       關于召開 2022 年年度股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年3月21日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 3 月 21 日 14 點 30 分

  召開地點：湖南長沙高新區(qū)桐梓坡西路 468 號威勝信息技術股份有限公司行

政樓會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 21 日

                至 2023 年 3 月 21 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范

運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、    會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

       為公司外部審計機構的議案

        議案

        額度并提供擔保的議案

        的議案

        大會議事規(guī)則》的議案

        擔保管理制度》的議案

        會議事規(guī)則》的議案

     本次提交股東大會審議的議案中，議案 1、3-8、10-15 已經(jīng)公司第二屆董事

會第二十次會議審議通過，議案 2、4-7、9-11、16 已經(jīng)第二屆監(jiān)事會第十六次會

議審議通過，相關公告已在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證

券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。

     公 司 將 在 2022 年 年 度 股 東 大 會 召 開 前 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）登載《2022 年年度股東大會會議資料》。

議案 12

     應回避表決的關聯(lián)股東名稱：

     （1）議案 8 應回避表決的關聯(lián)股東名稱：李鴻、王學信、李先懷、范律、

張振華。

  （2）議案 10 應回避表決的關聯(lián)股東名稱：威勝集團有限公司、威佳創(chuàng)建有

限公司、吉為、吉喆、李鴻、王學信、陶純麗、易美莎。

三、   股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡稱      股權登記日

      A股      688100   威勝信息      2023/3/15

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

  （一）出席回復

  擬現(xiàn)場出席本次年度股東大會會議的股東請于 2023 年 3 月 17 日 17 時之前

將登記文件掃描件（詳見登記方式所需文件）發(fā)送至郵箱 tzzgx@willfar.com 進

行出席回復（出席現(xiàn)場會議時查驗登記材料原件）。

  （二）登記方式

  擬現(xiàn)場出席本次年度股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦

理登記：

件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份

證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件 1）和受托人身份證/護照

原件辦理登記手續(xù)。

出席會議的，應出示其本人身份證/護照原件、加蓋企業(yè)印章的營業(yè)執(zhí)照/注冊證

書復印件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席會議的，代

理人應出示其本人身份證/護照原件、加蓋企業(yè)印章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復

印件、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章、授權委托書格式詳見附件 1）

辦理登記手續(xù)。

法定代表人證明文件復印件須加蓋企業(yè)公章。

真方式進行登記，以信函、傳真到達的時間為準。股東或代理人在參加現(xiàn)場會議

時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

  （三）登記時間、地點

六、   其他事項

  （一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

  （二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

  （三）會議聯(lián)系方式：

  通信地址：湖南長沙高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)桐梓坡西路 468 號

  郵編：410205

  電話：0731-88619798

  郵箱：tzzgx@willfar.com

  聯(lián)系人：鐘喜玉、余萱

 特此公告。

                         威勝信息技術股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

威勝信息技術股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 21 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

    序號        非累積投票議案名稱       同意   反對    棄權

          告》的議案

          告》的議案

          告》的議案

          的議案

          案

          的議案

          殊普通合伙）為公司外部審計機

          構的議案

          的議案

          的議案

          施情況與 2023 年度日常關聯(lián)交

          易預計的議案

          流動資金的議案

          請綜合授信額度并提供擔保的議

          案

          限公司章程》的議案

          限公司股東大會議事規(guī)則》的議

          案

          限公司對外擔保管理制度》的議

          案

          限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

     委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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標簽： 股東大會