梅花生物: 梅花生物獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見|環(huán)球熱資訊

            梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

        關(guān)于董事會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

(資料圖片)

  我們作為梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的要求，

對(duì)公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議擬審議的相關(guān)事項(xiàng)，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，予以事

前認(rèn)可：

  一、關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易的意見

  公司擬向參股子公司通遼德勝生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“通遼德勝”）出

售腺苷、購(gòu)買原材料等，交易期為 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，預(yù)計(jì)交易金額約

  該項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易是公司因日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的，不存在損害公司利

益和廣大中小股東的利益，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力以及獨(dú)立性造成影響，實(shí)際

交易時(shí)將嚴(yán)格遵守公平公允的市場(chǎng)交易原則，該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易 2023 年預(yù)計(jì) 1.2 億元

左右，未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 5%，根據(jù)公司章程規(guī)定，無需提交

股東大會(huì)審議。我們對(duì)該事項(xiàng)予以事前認(rèn)可并同意提交董事會(huì)審議。

  二、對(duì)續(xù)聘 2023 年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的意見

  我們認(rèn)真查閱了大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）資質(zhì)證明及業(yè)務(wù)介紹文

件，鑒于大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）豐富的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)及優(yōu)秀的業(yè)務(wù)能力，

在審計(jì)過程中能夠獨(dú)立、客觀，為保持審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，我們對(duì)公司續(xù)聘大華

會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)予以

事前認(rèn)可，同意將續(xù)聘事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

  （以下無正文）

 本頁無正文，為《梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)審議

的相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》的簽字頁

 劉興華：

 盧闖：

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標(biāo)簽： 梅花生物 獨(dú)立董事