快播：富吉瑞: 華英證券有限責(zé)任公司關(guān)于北京富吉瑞光電科技股份有限公司增加部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的核查意見

              華英證券有限責(zé)任公司

        關(guān)于北京富吉瑞光電科技股份有限公司

        增加部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的核查意見

【資料圖】

  華英證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華英證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為北京

富吉瑞光電科技股份有限公司（以下簡稱“富吉瑞”或“公司”）首次公開發(fā)行

股票并在科創(chuàng)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

                                 《上

                《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對富吉瑞增加部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的

事項(xiàng)進(jìn)行了核查，情況如下：

  一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于 2021 年 8 月 31

日出具的《關(guān)于同意北京富吉瑞光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的

批復(fù)》

  （證監(jiān)許可〔2021〕2820 號），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。公

司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）1,900.00 萬股，發(fā)行價(jià)格為 22.56 元/股，

募集資金總額為 42,864.00 萬元（人民幣，下同），扣除發(fā)行費(fèi)用合計(jì) 5,880.16 萬

元后，實(shí)際募集資金凈額為 36,983.84 萬元。容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2021 年 10 月 12 日

出具了《驗(yàn)資報(bào)告》

        （容誠驗(yàn)字[2021]230Z0244 號）。募集資金到賬后，公司對募

集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專

戶存儲監(jiān)管協(xié)議。

  根據(jù)《北京富吉瑞光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

招股說明書》披露的募投項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃，以及公司第一屆董事會第十

八次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，對募投項(xiàng)目使用募

集資金投資金額進(jìn)行了調(diào)整。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》

           （2022 年修訂）和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司 2022 年第三次臨時股東

大會審議，公司對部分募投項(xiàng)目進(jìn)行了變更。具體募集資金使用計(jì)劃如下：

                                                           單位：萬元

序                                           調(diào)整后募集資金 變更后募集資金

              項(xiàng)目名稱          投資總額

號                                            計(jì)劃投入金額 計(jì)劃投入金額

      非制冷紅外探測器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)

              目

              合計(jì)                50,000.00      36,983.84   36,983.84

      二、本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的具體情況

      根據(jù)公司募投項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃及實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)營需要，公司擬增加“非制冷紅外

探測器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)，具體情況如下：

       項(xiàng)目名稱           調(diào)整前                            調(diào)整后

 非制冷紅外探測器研

                     陜西省西安市                  陜西省西安市、四川省成都市

 發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目

      三、本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的原因

      西安英孚瑞科技有限公司于 2023 年 1 月 30 日在四川成都注冊成立西安英

孚瑞科技有限公司成都分公司（以下簡稱“英孚瑞成都分公司”），英孚瑞成都分

公司主要從事非制冷紅外探測器的部分研發(fā)工作。為順利推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目

建設(shè)，結(jié)合公司募集資金投資項(xiàng)目規(guī)劃及實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展運(yùn)營的需要，進(jìn)一步提高

募集資金使用效率，保障募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，公司擬增加英孚瑞成都分

公司為“非制冷紅外探測器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)。本次增加實(shí)施

地點(diǎn)后，將進(jìn)一步優(yōu)化募投項(xiàng)目的建設(shè)布局，進(jìn)而確保募投項(xiàng)目產(chǎn)能合理、有效

釋放。

      四、本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)對公司的影響

      本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，是根據(jù)公司募投項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃及實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)營

需要做出的調(diào)整，有利于募投項(xiàng)目順利實(shí)施，提高募集資金使用效率，能更好保

障投資實(shí)施及資金使用安全，符合公司今后長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，具有積極建設(shè)意義；

本次調(diào)整未改變募投項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、擬投入募集資金金額，不會影響募投項(xiàng)目

的正常實(shí)施，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情形，

符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。公司將嚴(yán)格遵

守有關(guān)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募

集資金使用的合法、有效和安全。

  五、本次增加部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的審議程序

  （一）董事會、監(jiān)事會審議情況

  公司于 2023 年 3 月 7 日召開第一屆董事會第三十四次會議及第一屆監(jiān)事會

第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于非制冷紅外探測器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目增

加實(shí)施地點(diǎn)的議案》。

  （二）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做

出的，不存在改變或變相改變募集資金投向的行為，不存在損害公司和全體股東

利益的情形；決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第

會同意非制冷紅外探測器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)。

  （三）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，符合公司募投項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃及

實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)營的需要，審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求及公司《募集資金管

理制度》的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途、建設(shè)內(nèi)容以及損害公司

及全體股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意非制冷紅外探測器

研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)已經(jīng)董事會、監(jiān)事

會審議通過，全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的法律程序，符合

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，符合公

司發(fā)展戰(zhàn)略需要，符合公司及全體股東的利益。公司不存在變相改變募集資金投

向、損害公司股東利益的情形。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

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