天天日報丨福萊特: 福萊特玻璃集團股份有限公司第六屆董事會第三十五次會議暨2022年年度董事會決議公告

證券代碼：601865       證券簡稱：福萊特         公告編號：2023-006

(資料圖片僅供參考)

轉債代碼：113059       轉債簡稱：福萊轉債

          福萊特玻璃集團股份有限公司

         第六屆董事會第三十五次會議暨

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  福萊特玻璃集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2023 年 3

月 10 日以電子郵件及電話的方式向公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出了

召開第六屆董事會第三十五次會議暨 2022 年年度董事會的通知，并于 2023 年 3

月 27 日在公司會議室以現(xiàn)場及電子通訊方式相結合的方式召開。本次會議應到

董事 7 名，實到董事 7 名。公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。會議由公

司董事長阮洪良先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等

有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事充分審議并經(jīng)過有效表決，

以記名投票表決的方式審議通過以下議案：

  一、 審議通過《關于公司 2022 年度董事會工作報告的議案》

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  二、審議通過《關于公司 2022 年度總經(jīng)理工作報告的議案》

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  三、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

  本次會計政策變更是根據(jù)財政部于 2021 年 12 月 30 日發(fā)布的《企業(yè)會計準

則解釋第 15 號》(財會〔2021〕35 號)及于 2022 年 11 月 30 日發(fā)布的《企業(yè)會

計準則解釋第 16 號》（財會〔2022〕31 號）而進行相應變更，符合相關規(guī)定，

執(zhí)行新的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，本次變更

對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響，不存在損害公司及股東利益

的情形。因此，同意本次會計政策變更。

  全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  （具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

  四、審議通過《關于公司 2022 年度的經(jīng)審核綜合財務報表及審計報告的議

案》

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

  五、審議通過《關于公司 2022 年年度報告及年度業(yè)績的議案》

  公司 2022 年度報告包括 A 股年報和 H 股年報，分別根據(jù)公司證券上市地上

市規(guī)則、中國企業(yè)會計準則以及經(jīng)德勤華永會計師事務（特殊普通合伙）審計的

財務報表編制，其中 A 股年報包括年報全文和摘要兩個文件，將與本公告同日在

上海證券交易所網(wǎng)站披露；H 股年報包括年度業(yè)績公告和印刷版年報，業(yè)績公告

將與本公告、A 股年報同日上載于香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

  六、審議通過《關于公司 2022 年度財務決算報告的議案》

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  七、審議通過《關于公司 2023 年度財務預算報告的議案》

   表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   八、審議通過《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》

   經(jīng)德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度實現(xiàn)歸屬

于母公司所有者的凈利潤為人民幣 2,122,780,428.43 元，母公司 2022 年度實現(xiàn)

凈 利 潤 為 人 民 幣 340,316,191.44 元 。 母 公 司 年 初 未 分 配 利 潤 人 民 幣

金股利后，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利潤為人民幣

   經(jīng)綜合考慮公司實際經(jīng)營情況、在建項目自有資金需求及非公開發(fā)行 A 股股

票事宜等因素，為實現(xiàn)公司穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展，創(chuàng)造更大的業(yè)績回報股東，更好的

維護公司及全體股東的長遠利益，公司 2022 年度擬不進行利潤分配，也不以資

本公積金轉增股本。本次未分配利潤將用于公司在建項目自有資金投入需求。

   董事會認為公司 2022 年度利潤分配預案符合《公司法》

                              《公司章程》及《公

司未來三年（2022 年-2024 年）股東分紅回報規(guī)劃》的有關規(guī)定，同意本次利潤

分配預案，并同意提交股東大會審議。

   全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。

   表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   （具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

   九、審議通過《關于續(xù)聘公司 2023 年會計師事務所的議案》

   同意公司繼續(xù)聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年

度財務報表和內(nèi)控審計機構，任期自公司 2022 年年度股東大會批準之日起至公

司 2023 年年度股東大會結束之日止，并提請公司股東大會授權公司董事會厘定

其酬金。

   全體獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可及“同意”的獨立意見。

   表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

 本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

 （具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

 十、審議通過《關于公司 2023 年度董事薪酬方案的議案》

 全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。

 表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

 本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

 十一、審議通過《關于公司 2023 年度高級管理人員薪酬方案的議案》

 全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。

 表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

 十二、審議通過《關于公司變更董事會秘書的議案》

 全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。

 表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

 （具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

 十三、審議通過《關于公司變更證券事務代表的議案》

 表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

 （具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

 十四、審議通過《關于公司 2022 年度環(huán)境、社會及管治報告的議案》

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

 本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

 （具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

 十五、審議通過《關于公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

 同意公司發(fā)布 2022 年度內(nèi)部控制評價報告。同時，公司聘請的德勤華永會

計師事務所（特殊普通合伙）對公司財務報告相關內(nèi)部控制出具了《2022 年度

內(nèi)部控制審計報告》。

 全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。

 表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

 （具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

 十六、審議通過《關于公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項

報告的議案》

 表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

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 十七、審議通過《關于公司及控股子公司向金融機構申請 2023 年度綜合授

信額度及提供相應擔保事項的議案》

 公司本次預計 2023 年度申請綜合授信及提供擔保事項，所涉及的被擔保公

司均為公司控股子公司，經(jīng)營狀況穩(wěn)定，資信狀況良好，本次預計申請綜合授信

及提供擔保事項，是為滿足公司及控股子公司日常經(jīng)營及發(fā)展需要，整體風險可

控。

 全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。

 表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

 本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

 （具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

 十八、審議通過《關于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》

 表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

 本公司 2022 年年度股東大會通知將擇日另行披露。

 董事會聽取事項：

 （具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

（具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

特此公告。

                           福萊特玻璃集團股份有限公司

                                    董事會

                              二零二三年三月二十八日

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