證券代碼:002012 證券簡(jiǎn)稱(chēng):凱恩股份 公告編號(hào):2023-015
浙江凱恩特種材料股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浙江凱恩特種材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)第九屆董事會(huì)
第八次會(huì)議定于2023年4月18日(星期二)召開(kāi)2022年度股東大會(huì),現(xiàn)將本次股東大會(huì)的
有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議召開(kāi)2022年度股東大會(huì)
章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2023年4月18日(星期二)下午14:30
(二)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023年4月18日(星期二)
通 過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 進(jìn) 行 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 時(shí) 間 為 2023 年 4 月 18 日 上 午
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年4月18日上午9:15至
下午15:00期間的任意時(shí)間。
司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,
以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均
有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人
不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò),
提案內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 3 月 28 日刊登在《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。
獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上述職。
議案 9 為特別決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三
分之二以上通過(guò)。議案 5、7、8 屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng),公司將對(duì)中
小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票,單獨(dú)計(jì)票的結(jié)果將于股東大會(huì)決議公告時(shí)同時(shí)公開(kāi)披露;
中小投資者是指以下股東以外的其他股東:
(1)上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
(2)單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表
人出席會(huì)議的,須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章),法人代表證明書(shū)和身份證;委托代
理人出席的,須持法人授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件 2)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
(2)個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證、證券帳戶(hù)卡;委托代理人出席會(huì)
議的,應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件 2)、委托人證券帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東可采取信函或郵箱方式登記(郵箱或信函在 2023 年 4 月 17 日 17:00
前送達(dá)或發(fā)送至公司董秘辦)。
傳真:010-64656585
郵箱:kan002012@163.com
聯(lián)系人:李孝軍
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1。
五、備查文件
特此公告。
浙江凱恩特種材料股份有限公司
董事會(huì)
附件 1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
見(jiàn)。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股
東先對(duì)分議案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為
準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)分議案
投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
時(shí)間。
服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書(shū)”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2:
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 (先生/女士)代表本人(本單位)出席浙江凱恩特種材料
股份有限公司 2022 年度股東大會(huì),并按照以下指示就下列議案投票及簽署相關(guān)決議文
件。如沒(méi)有作出指示,代理人有權(quán)按照自己的意愿表決。本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)如
下:
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打勾
提案編碼 提案名稱(chēng)
的欄目可
以投票
√
提案
非累積投
票提案
《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)
產(chǎn)品的議案》
《公司未來(lái)三年(2023 年-2025 年)
股東回報(bào)規(guī)劃》
《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議
案》
委托人名稱(chēng): 委托人身份證號(hào)碼(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):
委托人持股數(shù)及性質(zhì): 委托人證券賬戶(hù)號(hào)碼:
受托人姓名: 受托人身份證號(hào)碼:
受托人簽名: 受托日期及期限:自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
委托人簽名(或蓋章):
委托書(shū)簽發(fā)日期:
注:1、如委托人未對(duì)投票做明確指示,則視為授權(quán)受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)
行表決。
“反對(duì)”欄內(nèi)填上“√”;如欲投票棄權(quán)議案,請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)填上“√”。
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原標(biāo)題:昆劇《人在草木間》(引題)?一縷茶香浸潤(rùn)兩岸情(主題)李俐“人在草木間”,合起來(lái)便是一個(gè)“茶”字。北方昆曲劇院新創(chuàng)昆劇《人在
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原標(biāo)題:道義、力量、耐心、策略等要素至今還在影響中國(guó)人的競(jìng)爭(zhēng)觀——(引題)?中國(guó)四大傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)哲學(xué)觀(主題)宮玉振要理解中國(guó)人的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)
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