云圖控股: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002539        證券簡稱：云圖控股          公告編號：2023-017

                成都云圖控股股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

   一、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

   二、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

   現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月27日（星期一）下午14:00

   網(wǎng)絡投票時間：2023年3月27日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年3

月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年3月27日9:15—15:00。

人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會規(guī)則》

等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《成都云圖控股股份有限公司章程》等有關規(guī)定。

   （二）會議出席情況

份 512,766,041 股，占公司有表決權股份總數(shù) 1,192,645,112 股1的 42.9940%。其

中：

     （1）現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共 13 人，代表有表

決權股份 441,218,799 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 36.9950%。

     （2）參與網(wǎng)絡投票的股東共 78 人，代表有表決權股份 71,547,242 股，占公

司有表決權股份總數(shù)的 5.9990%。

師列席了本次會議。

     二、提案審議表決情況

     本次會議以現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡投票表決方式，審議通過了以下提案，

表決情況如下：

     （一）逐項審議通過了《關于2023年向銀行申請授信額度的議案》

案》

     表決情況：同意512,716,741股（占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.9904%）、

反對49,200股（占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.0096%）、棄權100股（占出席

會議有表決權股份總數(shù)的0.0000%）。

     表決情況：同意511,849,371股（占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.8212%）、

反對916,670股（占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.1788%）、棄權0股（占出席

會議有表決權股份總數(shù)的0.0000%）。

     （二）審議通過了《關于2023年融資擔保額度預計的議案》

     表決情況：同意509,664,904股（占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.3952%）、

反對3,101,037股（占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.6048%）、棄權100股（占出

席會議有表決權股份總數(shù)的0.0000%）。

大會股權登記日（2023 年 3 月 20 日），公司總股本數(shù)為 1,207,723,762 股，其中公司第二期員工持股計劃、

第三期員工持股計劃、第四期員工持股計劃分別持有公司股份 8,100,000 股、1,827,850 股、5,150,800 股，

因此，本次股東大會有表決權股份總數(shù)為 1,192,645,112 股。

  其中，中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計

持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）表決情況為：同意68,446,105

股（占出席會議中小投資者所持股份總數(shù)的95.6656%）、反對3,101,037股（占出

席會議中小投資者所持股份總數(shù)的4.3343%）、棄權100股（占出席會議中小投資

者所持股份總數(shù)的0.0001%）。

  該提案經(jīng)出席本次股東大會有表決權的股東所持表決權的三分之二以上表

決通過。

  三、律師出具的法律意見

  北京中倫（成都）律師事務所臧建建律師和舒櫟宇律師到會見證本次股東大

會，并出具了法律意見書，認為“公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會

議人員和召集人的資格、表決程序和表決結果等相關事宜符合法律、法規(guī)、《上

市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效?！?/p>

  四、備查文件

  （一）公司2023年第二次臨時股東大會決議；

  （二）《北京中倫（成都）律師事務所關于成都云圖控股股份有限公司2023

年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

   特此公告。

                         成都云圖控股股份有限公司董事會

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