焦點(diǎn)！新華醫(yī)療: 新華醫(yī)療第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：600587     證券簡(jiǎn)稱：新華醫(yī)療            編號(hào)：臨 2023-014

              山東新華醫(yī)療器械股份有限公司

          第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   山東新華醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“新華醫(yī)療”）第十

屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于 2023 年 3 月 17 日以書面或通訊方式通知全體董事，

據(jù)此通知，會(huì)議于 2023 年 3 月 29 日在公司三樓會(huì)議室召開。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)與通訊

相結(jié)合的方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事 11 名，實(shí)到 11 名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員

列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)王玉全先生主持，會(huì)議程序符合《公司法》和《公司

章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過《2022 年年度報(bào)告全文及摘要》

  詳見公司于 2023 年 3 月 31 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披

露的《新華醫(yī)療 2022 年年度報(bào)告全文及摘要》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二）審議通過《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （三）審議通過《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （四）審議通過《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

  公司擬以總股本 466,874,989 股為基數(shù)，每 10 股派現(xiàn)金 1.50 元(含稅)。

  此議案需經(jīng) 2022 年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

  詳見公司于 2023 年 3 月 31 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披

露的《新華醫(yī)療關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （五）審議通過《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

  詳見公司于 2023 年 3 月 31 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披

露的《新華醫(yī)療 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （六）審議通過《關(guān)于非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)審

計(jì)說明》

  詳見公司于 2023 年 3 月 31 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披

露的《新華醫(yī)療關(guān)于非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)審計(jì)說

明》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （七）審議通過《關(guān)于續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

  公司擬在 2023 年度繼續(xù)聘用天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公

司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊

普通合伙)審計(jì)服務(wù)收費(fèi)按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡(jiǎn)程度、工作要求、所需的工

作條件和工時(shí)及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級(jí)別工作人員投入的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)等

因素確定。2023 年度審計(jì)費(fèi)用共計(jì) 189 萬元（其中：財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用 150 萬元；

內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用 39 萬元）。

  此議案需經(jīng) 2022 年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

  詳見公司于 2023 年 3 月 31 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披

露的《新華醫(yī)療關(guān)于擬續(xù)聘 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （八）審議通過《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》

  為滿足下屬子公司的經(jīng)營(yíng)需要，公司擬為下屬全資或控股子公司提供連帶責(zé)

任擔(dān)保，擔(dān)保期限自公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過之日起至公司 2023 年年

度股東大會(huì)召開之日止，具體擔(dān)保情況如下：

                               持股比例       擔(dān)保額度

序號(hào)         公司名稱

                             直接     間接    （萬元）

合計(jì)               /               /       /      130,700

     上述擔(dān)保中，公司對(duì)上海泰美醫(yī)療器械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海泰美”）

的擔(dān)保包含 12,000 萬元的擔(dān)保額度系用于擔(dān)保上海泰美與其供應(yīng)商施樂輝醫(yī)用

產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易（上海）有限公司之間合同項(xiàng)下的債務(wù)。

     此議案需經(jīng) 2022 年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

     詳見公司于 2023 年 3 月 31 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披

露的《新華醫(yī)療對(duì)外擔(dān)保公告》。

     表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     （九）審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì) 2023 年度日

常關(guān)聯(lián)交易的議案》

     關(guān)聯(lián)董事王玉全先生回避表決。

     此議案需經(jīng) 2022 年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，關(guān)聯(lián)股東回避表決。

     詳見公司于 2023 年 3 月 31 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披

露的《新華醫(yī)療日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

  表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十）審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并予以相應(yīng)授權(quán)的議案》

  根據(jù)公司 2023 年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司擬向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)全年

總金額不超過人民幣 85 億元的綜合授信額度（最終以各家銀行實(shí)際審批的授信

額度為準(zhǔn)），授信期限為一年。其中主要包括：

序號(hào)           授信銀行名稱             授信額度（萬元）

     中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司淄博高新技術(shù)產(chǎn)

合計(jì)                                 654,785.00

  所獲授信額度用于流動(dòng)資金貸款；開立銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證及保函；

申辦票據(jù)貼現(xiàn)、國(guó)內(nèi)保理、貿(mào)易融資及內(nèi)保外（內(nèi)）貸業(yè)務(wù)等，具體融資金額將

視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來確定。同時(shí)，授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指

定的授權(quán)代理人代表公司與貸款銀行具體協(xié)商有關(guān)前述業(yè)務(wù)的利息、費(fèi)用、期限、

利率等事宜，并代表公司簽署相關(guān)各項(xiàng)授信合同（協(xié)議）、承諾書等一切與前述

業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由公司承擔(dān)。

  此議案需經(jīng) 2022 年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十一）審議通過《公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

  詳見公司于 2023 年 3 月 31 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披

露的《新華醫(yī)療 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  （十二）審議通過《關(guān)于子公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》

  新華醫(yī)療全資子公司新華手術(shù)器械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新華手術(shù)器械”）

為充分調(diào)動(dòng)核心人員工作積極性，加速推進(jìn)在研產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程，激勵(lì)核心人員努

力奮斗，擬實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)激勵(lì)”）。激勵(lì)對(duì)象包括新華手術(shù)

器械董事、中高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員以及經(jīng)新華手術(shù)器械執(zhí)行董事認(rèn)定的對(duì)新華手術(shù)

器械經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和未來發(fā)展有直接影響的科技人才和業(yè)務(wù)骨干共 105 人。本次股權(quán)

激勵(lì)一次實(shí)施到位，不做預(yù)留，除本激勵(lì)方案另有規(guī)定的，原則上不新增激勵(lì)對(duì)

象。

  本次股權(quán)激勵(lì)將通過設(shè)立合伙企業(yè)作為持股平臺(tái)，激勵(lì)對(duì)象認(rèn)繳合伙企業(yè)出

資份額，合伙企業(yè)持有新華手術(shù)器械股權(quán)的形式完成。合伙企業(yè)對(duì)新華手術(shù)器械

實(shí)施增資，增資完成后，合伙企業(yè)持有新華手術(shù)器械不超過 10%股權(quán)，新華手術(shù)

器械變更為新華醫(yī)療的控股子公司。

  新華手術(shù)器械本次股權(quán)激勵(lì)系為充分調(diào)動(dòng)核心人員工作積極性，進(jìn)一步保障

核心人員穩(wěn)定、積極、長(zhǎng)期投入工作，加速推進(jìn)在研產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程，激勵(lì)核心人

員努力奮斗，并將自身利益與新華手術(shù)器械長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展緊密結(jié)合，為新華手術(shù)器械

創(chuàng)造更大的價(jià)值，有利于新華手術(shù)器械實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

  本次全資子公司股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公

司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十三）審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行

費(fèi)用的自籌資金的議案》

  公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資

金的金額為人民幣 16,982.43 萬元，符合募集資金到賬后 6 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的

規(guī)定。

  詳見公司于 2023 年 3 月 31 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披

露的《新華醫(yī)療關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自

籌資金的公告》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十四）審議通過《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體由全資子公司變更為控

股子公司的議案》

  公司子公司新華手術(shù)器械為非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目之“高端精密微創(chuàng)手術(shù)

器械生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目”的實(shí)施主體，新華手術(shù)器械為充分調(diào)動(dòng)核心人員工作積極性，

加速推進(jìn)在研產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程，激勵(lì)核心人員努力奮斗，擬實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。股

權(quán)激勵(lì)將通過設(shè)立合伙企業(yè)作為持股平臺(tái)，激勵(lì)對(duì)象認(rèn)繳合伙企業(yè)出資份額，合

伙企業(yè)持有新華手術(shù)器械股權(quán)的形式完成。合伙企業(yè)對(duì)新華手術(shù)器械實(shí)施增資，

增資完成后，合伙企業(yè)持有新華手術(shù)器械不超過 10%股權(quán)。

  新華手術(shù)器械股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)的實(shí)施使公司募集資金項(xiàng)目 “高端精密微創(chuàng)手

術(shù)器械生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目”的實(shí)施主體由公司的全資子公司變更為控股子公司。

  此議案需經(jīng) 2022 年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

  詳見公司于 2023 年 3 月 31 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披

露的《新華醫(yī)療關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的公告》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十五）審議通過《關(guān)于公司使用募集資金向子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)

目的議案》

  根據(jù)《 新華醫(yī)療非公開發(fā)行股票預(yù)案（第二次修訂稿）》，募集資金到位后，

部分將以增資、借款或兩者相結(jié)合的形式投入到項(xiàng)目實(shí)施主體。為確保非公開發(fā)

行募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司擬使用募集資金向募集資金項(xiàng)目“高端精

密微創(chuàng)手術(shù)器械生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目”的實(shí)施主體新華手術(shù)器械提供借款不超過

不超過 5 年，新華手術(shù)器械可根據(jù)其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況提前償還或到期續(xù)借，借款利

率參考銀行同期貸款利率。公司將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況及資金使用需求，分批次撥

付上述借款。提供借款的募集資金將專項(xiàng)用于上述募投項(xiàng)目的實(shí)施，董事會(huì)授權(quán)

公司經(jīng)營(yíng)層全權(quán)負(fù)責(zé)上述借款事項(xiàng)相關(guān)手續(xù)辦理及后續(xù)管理工作。

  詳見公司于 2023 年 3 月 31 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披

露的《新華醫(yī)療關(guān)于使用募集資金向子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十六）審議通過《關(guān)于子公司設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金四方

監(jiān)管協(xié)議的議案》

  為規(guī)范公司募集資金管理、存放和使用，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法

律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)

規(guī)定，公司子公司新華手術(shù)器械將開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，并將公司向新華手術(shù)

器械借出的募集資金存入該等賬戶。新華手術(shù)器械將按照上述有關(guān)規(guī)定，在募集

資金到賬后一個(gè)月內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四

方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)非公開發(fā)行募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)管。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十七）審議通過《關(guān)于擬掛牌轉(zhuǎn)讓下屬參股公司湖北嘉延榮生物科技有限

公司股權(quán)的議案》

  湖北嘉延榮生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北嘉延榮”）成立于 2010 年 4

月，注冊(cè)資本為 246.91 萬元人民幣，其中自然人陳翔先生持股 110.00 萬元，占

其注冊(cè)資本的 44.5506%；自然人劉立強(qiáng)先生持股 90.00 萬元，占其注冊(cè)資本的

控股子公司新華醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)（湖北）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北新華醫(yī)療”）

持股 22.22 萬元，占其注冊(cè)資本的 8.9992%。湖北嘉延榮的主要經(jīng)營(yíng)范圍為消毒

劑生產(chǎn)、銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；醫(yī)療器械生產(chǎn)、銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；五金

產(chǎn)品制造、銷售等。

  湖北嘉延榮經(jīng)過多年經(jīng)營(yíng)仍未取得相關(guān)產(chǎn)品的醫(yī)療器械注冊(cè)證，只能提供安

裝維護(hù)服務(wù)、設(shè)備租賃服務(wù)，產(chǎn)品技術(shù)含量不高，收入難以形成規(guī)模效益，盈利

能力弱?；诤奔窝訕s的經(jīng)營(yíng)情況，實(shí)現(xiàn)公司資源的合理配置，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)

效率，公司綜合考慮投資風(fēng)險(xiǎn)后，決定通過公開掛牌轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓湖北新華醫(yī)

療持有的湖北嘉延榮 8.9992%的股權(quán)。

  本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對(duì)湖北嘉延榮股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)

行評(píng)估，以收益法評(píng)估結(jié)果作為最終評(píng)估結(jié)論，根據(jù)沃克森（北京）國(guó)際資產(chǎn)評(píng)

估有限公司出具的《新華醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)（湖北）有限公司擬轉(zhuǎn)讓湖北嘉延榮生物

科技有限公司股權(quán)涉及湖北嘉延榮生物科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)

估報(bào)告》（沃克森國(guó)際評(píng)報(bào)字[2022]第 1729 號(hào)），以 2022 年 6 月 30 日為評(píng)估基

準(zhǔn)日，湖北嘉延榮股東全部權(quán)益價(jià)值為 1,001.70 萬元。最終評(píng)估結(jié)果已經(jīng)國(guó)資

管理單位備案確認(rèn)，公司后續(xù)將履行底價(jià)確認(rèn)程序，根據(jù)底價(jià)的確認(rèn)結(jié)果作為向

產(chǎn)權(quán)交易中心申請(qǐng)公開掛牌轉(zhuǎn)讓湖北嘉延榮 8.9992%股權(quán)的掛牌依據(jù)。

  本次出售資產(chǎn)暫不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦

法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，公司獨(dú)立董事已就本次交易出具了同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十八）審議通過《關(guān)于擬掛牌轉(zhuǎn)讓下屬參股公司湘陰萊格生物科技有限公

司股權(quán)的議案》

  湘陰萊格生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湘陰萊格”）成立于 2013 年 1 月，

注冊(cè)資本為 1,175.00 萬元人民幣，其中自然人陳翔先生持股 470.00 萬元，占其

注冊(cè)資本的 40.00%；公司控股子公司湖北新華醫(yī)療持股 235.00 萬元，占其注冊(cè)

資本的 20.00%；自然人劉立強(qiáng)先生持股 188.00 萬元，占其注冊(cè)資本的 16.00%；

自然人郭湘林先生持股 94.00 萬元，占其注冊(cè)資本的 8.00%；自然人占華先生持

股 94.00 萬元，占其注冊(cè)資本的 8.00%；自然人陳慶云先生持股 94.00 萬元，占

其注冊(cè)資本的 8.00%。湘陰萊格的主要經(jīng)營(yíng)范圍為類醫(yī)療器械、機(jī)械設(shè)備、電器

產(chǎn)品、電子產(chǎn)品（不含無線電管制器材和衛(wèi)星地面接受設(shè)施）銷售等。

  因湘陰萊格經(jīng)營(yíng)一直處于虧損狀態(tài)，根據(jù)新華醫(yī)療“調(diào)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)主業(yè)、提效

益、防風(fēng)險(xiǎn)”的管理方針，為提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，爭(zhēng)取投資收益最大化，公司綜

合考慮投資風(fēng)險(xiǎn)后，決定通過公開掛牌轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓湖北新華醫(yī)療持有的湘陰

萊格 20.00%的股權(quán)。

  本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)湘陰萊格股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)

沃克森（北京）國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《新華醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)（湖北）有限

公司擬轉(zhuǎn)讓湘陰萊格生物科技有限公司股權(quán)涉及湘陰萊格生物科技有限公司股

東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》

             （沃克森國(guó)際評(píng)報(bào)字[2022]第 1841 號(hào)），以 2022

年 6 月 30 日為評(píng)估基準(zhǔn)日，湘陰萊格股東全部權(quán)益價(jià)值為 1,060.00 萬元。最終

評(píng)估結(jié)果已經(jīng)國(guó)資管理單位備案確認(rèn)，公司后續(xù)將履行底價(jià)確認(rèn)程序，根據(jù)底價(jià)

的確認(rèn)結(jié)果作為向產(chǎn)權(quán)交易中心申請(qǐng)公開掛牌轉(zhuǎn)讓湘陰萊格 20.00%股權(quán)的掛牌

依據(jù)。

  本次出售資產(chǎn)暫不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦

法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，公司獨(dú)立董事已就本次交易出具了同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十九）審議通過《關(guān)于注銷全資子公司上海新華欣諾生物技術(shù)有限公司的

議案》

  上海新華欣諾生物技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新華欣諾”）成立于 2015 年

可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；施工專業(yè)作業(yè)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批

準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一

般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；機(jī)

械設(shè)備銷售；實(shí)驗(yàn)分析儀器銷售；包裝材料及制品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許

可類化工產(chǎn)品）；制藥專用設(shè)備制造[分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)]；制藥專用設(shè)備銷售；普通

機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑

營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  受疫情因素影響，新華欣諾業(yè)務(wù)發(fā)展停滯，拓展業(yè)務(wù)困難，為提高管理效率，

降低運(yùn)營(yíng)成本，經(jīng)公司董事會(huì)研究討論，一致同意注銷新華欣諾。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二十）審議通過《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》

〔2021〕35 號(hào))（以下簡(jiǎn)稱“準(zhǔn)則解釋第 15 號(hào)”），規(guī)定了“關(guān)于企業(yè)將固定資

產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)

處理”、

   “關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)”和“關(guān)于虧損合同的判斷”等內(nèi)容。其中

第一項(xiàng)“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品

或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理”和第三項(xiàng)“關(guān)于虧損合同的判斷”自 2022 年 1

月 1 日起施行。

                                        （財(cái)會(huì)〔2022〕

    （以下簡(jiǎn)稱“準(zhǔn)則解釋第 16 號(hào)”），規(guī)定了“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和

負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”、

                         “關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)

益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”、

                        “關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算

的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”等內(nèi)容。其中第一項(xiàng)“關(guān)

于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處

理”自 2023 年 1 月 1 日起施行,允許企業(yè)自發(fā)布年度提前執(zhí)行。

  根據(jù)上述通知要求，公司自 2022 年 1 月 1 日起執(zhí)行準(zhǔn)則解釋第 15 號(hào)，自

更。本次會(huì)計(jì)政策變更是按照國(guó)家財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則而進(jìn)行的變更，

不會(huì)對(duì)公司損益、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)產(chǎn)生重大影響。

  詳見公司于 2023 年 3 月 31 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披

露的《新華醫(yī)療關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二十一）審議通過《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的議案》

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)作為召集人提議召開公

司 2022 年年度股東大會(huì)，審議需提交股東大會(huì)審議的議案。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                        山東新華醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

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