亞星化學: 濰坊亞星化學股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600319         證券簡稱：亞星化學     公告編號：2023-015

              濰坊亞星化學股份有限公司

(相關資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 4 月 6 日

(二)    股東大會召開的地點：山東省濰坊市奎文區(qū)北宮東街 321 號亞星大廈

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                38.9201

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次會議由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事長韓海濱先生主持。會議

采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式

均符合《公司法》、

        《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、

                       《上市公司股東大會規(guī)則》、

《公司章程》等有關規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                            （%）               （%）

      A股   14,365,336 96.0966    583,500   3.9034        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                            （%）               （%）

      A股   150,313,517 99.6133   583,500   0.3867        0   0.0000

(二)   涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案    議案名稱            同意            反對        棄權

 序號               票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

      年向關聯(lián)方日      5,336            00

      常存貸款額度

      的議案

      理融資租賃業(yè)      5,336              00

      務并為其提供

      擔保的議案

(三)   關于議案表決的有關情況說明

  關聯(lián)股東濰坊市城市建設發(fā)展投資集團有限公司、濰坊亞星集團有限公司回避表決了該

議案。

三、    律師見證情況

律師：顧佳全律師、潘楊律師

  山東眾成清泰（青島）律師事務所認為：本次臨時股東大會的召集和召開程

序、出席會議人員的資格、召集人資格及表決程序均符合《公司法》、

                              《證券法》、

《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)

定，由此作出的臨時股東大會決議是合法有效的。

特此公告。

                                  濰坊亞星化學股份有限公司董事會

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