【焦點熱聞】東方材料: 新東方新材料股份有限公司關于2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案披露的提示性公告

證券代碼：603110             證券簡稱：東方材料                   公告編號：2023-024

【資料圖】

                新東方新材料股份有限公司

        關于 2023 年向特定對象發(fā)行 A 股股票預案

                    披露的提示性公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   新東方新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召開

了第五屆董事會第十次會議和第五屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了公司 2023

年向特定對象發(fā)行 A 股股票的相關議案。

   提醒投資者注意：本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過

次募投項目構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，該重大資產(chǎn)重組的實施以本次向特定

對象發(fā)行股票通過上海證券交易所審核，并獲得中國證監(jiān)會同意注冊且募集資

金到位為前提條件。

   根據(jù)中國證監(jiān)會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——上市類第 1 號》規(guī)定“如果上市

公司發(fā)行預案披露的募投項目，在我會核準或注冊之后實施，或者該項目的實

施與發(fā)行獲得我會核準或注冊互為前提，可以不再適用《重組辦法》的相關規(guī)

定”。

   根據(jù)上述規(guī)定，鑒于上市公司本次收購 TD TECH 51%股權的實施以上市公

司向特定對象發(fā)行股票通過上海證券交易所審核，并獲得中國證監(jiān)會同意注

冊，且募集資金到位為前提條件，本次收購 TD TECH 51%股權無需履行重大資

產(chǎn)重組程序。

   根據(jù) TD TECH 公司章程（Memorandum and New Articles of

Association），約定了股東的優(yōu)先受讓權條款。截至本公告日，公司尚未取得

TD TECH 少數(shù)股東關于放棄優(yōu)先受讓權的承諾文件，本次募投項目存在少數(shù)股

東主張優(yōu)先受讓權從而導致募投項目無法實施的風險。

證券代碼：603110       證券簡稱：東方材料           公告編號：2023-024

   關于本次向特定對象發(fā)行股票的詳細內(nèi)容請見公司同日在上海證券交易所

網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）及指定媒體上披露的相關公告。敬請廣大投資者

注意查閱。

   本次預案的披露不代表審核機關對于本次向特定對象發(fā)行 A 股股票相關事

項的實質(zhì)性判斷、確認、批準或注冊。本次向特定對象發(fā)行 A 股股票的預案所

述本次發(fā)行相關事項的生效和完成尚待公司股東大會審議通過、上海證券交易

所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊同意，敬請廣大投資者注意投資風險。

   特此公告。

                          新東方新材料股份有限公司董事會

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