和達(dá)科技: 和達(dá)科技獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

           浙江和達(dá)科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議

             相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                     （以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）、

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                                  （以下

簡稱“《監(jiān)管指引第 2 號(hào)》”）等法律、法規(guī)以及《浙江和達(dá)科技股份有限公司章

程》

 （以下簡稱“《公司章程》”）、

               《浙江和達(dá)科技股份有限公司募集資金管理辦法》

（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，作為浙江和達(dá)科技股份有限

公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，在審閱公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相

關(guān)事項(xiàng)后，基于獨(dú)立客觀的立場，本著審慎負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如

下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于公司 2022 年度利潤分配方案的獨(dú)立意見

  公司 2022 年度利潤分配預(yù)案考慮了公司經(jīng)營、資金需求、股東回報(bào)及未來發(fā)

展等各種因素，符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，與公司當(dāng)前的發(fā)展階

段和實(shí)際情況相適應(yīng)，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)健地發(fā)展。實(shí)施該方案符合公司和全

體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情況。

  綜上，我們對(duì)該事項(xiàng)一致同意。

  二、關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，公司 2023 年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需交易，符合公

司正常生產(chǎn)經(jīng)營的客觀需要，關(guān)聯(lián)交易決策程序合法有效；交易價(jià)格按照市場價(jià)

格確定，定價(jià)公允，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

  綜上，我們對(duì)該事項(xiàng)一致同意。

  三、關(guān)于 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的的獨(dú)立意見

  經(jīng)過對(duì)公司《關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

的審閱，認(rèn)為該報(bào)告真實(shí)反映了公司 2022 年度募集資金管理與使用的相關(guān)情況，

內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，不存在損害

公司及全體股東利益的情形。

  綜上，我們對(duì)該事項(xiàng)一致同意。

  四、關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財(cái)務(wù)審

計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見

  天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)

和職業(yè)素質(zhì)，自擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)以來，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)

業(yè)準(zhǔn)則，為公司提供審計(jì)服務(wù)，對(duì)公司的規(guī)范化運(yùn)作起到了積極作用。

  綜上，我們對(duì)該事項(xiàng)一致同意。

  五、關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員 2023 年度薪酬的獨(dú)立意見

  公司董事、高級(jí)管理人員 2023 年度薪酬考核方案符合《公司章程》及公司有

關(guān)管理制度的要求，充分考慮了公司所處行業(yè)、經(jīng)營實(shí)際情況及董事、高級(jí)管理

人員具體工作能力及績效，有利于增強(qiáng)公司競爭力，不存在損害公司及股東，尤

其是中小股東利益的情形。薪酬方案已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審查通過，

程序合法有效。

  綜上，我們對(duì)該事項(xiàng)一致同意。

  六、關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及為子公司授信擔(dān)保的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，本次公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度并為子公司提供授信擔(dān)保事

項(xiàng)符合公司日常經(jīng)營需要，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，公司為子公司提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可

控。本次擔(dān)保及決策程序合法有效，符合《公司法》

                      《上海證券交易所科創(chuàng)板股票

上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求，不存在損害公司及股東利益的情形。

  綜上，我們對(duì)該事項(xiàng)一致同意。

  七、關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)莫?dú)立意見

  經(jīng)核查，公司在保障正常資金運(yùn)營需求和資金安全的前提下，使用閑置自有

資金進(jìn)行委托理財(cái)，持續(xù)豐富公司投資理財(cái)?shù)那篮彤a(chǎn)品種類，在保障資金流動(dòng)

性的同時(shí)，提高了資金效益，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營造成不利影響，符合公司利益，

不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)決策程序合法

合規(guī)。

  綜上，我們對(duì)該事項(xiàng)一致同意。

  八、關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見

  公司本次使用不超過人民幣 6,000 萬元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等

相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定和公司《募集資金管理辦法》的規(guī)

定，且公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項(xiàng)

目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不會(huì)影響公司募集

資金的正常使用，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小

股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，

獲取良好的投資回報(bào)。

  綜上，我們對(duì)該事項(xiàng)一致同意。

  九、關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

  公司建立了內(nèi)部控制體系并能得到有效的執(zhí)行，公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度符合

國家法律法規(guī)和監(jiān)管部門的要求，符合公司當(dāng)前經(jīng)營實(shí)際情況。公司《2022 年度

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行的

具體情況。公司不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制

缺陷公司已高度重視，公司董事會(huì)就該缺陷事項(xiàng)作出了專項(xiàng)說明，如實(shí)說明情況

并積極采取措施予以解決。公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定在其余重大

方面保持了有效的內(nèi)部控制。

  綜上，我們對(duì)該事項(xiàng)一致同意。

  十、關(guān)于 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見

  公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備基于謹(jǐn)慎性原則，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司

會(huì)計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定，計(jì)提減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)

務(wù)狀況及經(jīng)營成果，符合公司實(shí)際情況；有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、

準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。決策程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損

害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，我們對(duì)該事項(xiàng)一致同意。

  十一、關(guān)于公司開展新業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見

  公司本次開展新業(yè)務(wù)事項(xiàng)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，是在公平、公正、互利的基礎(chǔ)

上進(jìn)行的，有利于增強(qiáng)公司的核心競爭力，不會(huì)損害公司及股東，特別是中小股

東利益，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響。審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股

票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)—

規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》的規(guī)定。

  綜上，我們對(duì)該事項(xiàng)一致同意。

                    獨(dú)立董事：李曉龍、佟愛琴、姚武強(qiáng)

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