閩燦坤Ｂ: 董事會決議公告_天天時快訊

證券代碼：200512        證券簡稱：閩燦坤 B        公告編號：2023-019

               廈門燦坤實業(yè)股份有限公司

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

(資料圖片僅供參考)

 導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況：

  廈門燦坤實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于 2023 年 4 月 6 日以電

子郵件方式發(fā)出召開 2023 年第二次董事會會議通知。會議于 2023 年 4 月 25 日在漳

州燦坤會議室以現(xiàn)場和電話方式召開，會議應到董事 7 人，實際出席會議的董事 7 人，

其中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事、葛曉萍獨立董事以電話的形式參加；會

議由董事長蔡淵松先生主持。公司的監(jiān)事和高管列席了會議。會議的召開符合《公司

法》、《公司章程》及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況：

議案一：2023 年第一季度報告

表決結(jié)果：7 票同意通過，0 票反對、0 票棄權(quán)。

議案二：控股子公司漳州燦坤衍生品交易可行性分析報告

  公司于 2023 年 3 月 4 日召開 2023 年第一次董事會，審議通過《關(guān)于控股子公司

漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案》。具體內(nèi)容詳見本司于 3 月 7 日在《證券時報》

和《巨潮資訊網(wǎng)》披露的《2023 年第一次董事會決議公告》、

                             《關(guān)于控股子公司漳州燦

坤開展金融衍生品交易的公告》。

  可行性分析報告具體內(nèi)容參見公司今日同時披露在《巨潮資訊網(wǎng)》的《控股子公

司漳州燦坤衍生品交易可行性分析報告》

表決結(jié)果：7 票同意通過，0 票反對、0 票棄權(quán)。

三、備查文件：

 特此公告。

                         廈門燦坤實業(yè)股份有限公司

                                    董 事 會

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