粵 傳 媒: 第十一屆董事會第十次會議決議公告

證券代碼：002181          證券簡稱：粵傳媒             公告編號：2023-024

              廣東廣州日報傳媒股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

  廣東廣州日報傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十次會議的通知

與會議資料于 2023 年 5 月 5 日以電子郵件等形式發(fā)出，會議于 2023 年 5 月 8 日（星期一）

下午 4:30 以現(xiàn)場會議結合通訊方式召開。本次會議經半數(shù)以上董事共同推舉公司董事李桂文

先生主持，應參會董事九人，實際參會董事九人，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席會議。

會議的召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。本次會議以書

面投票表決方式通過了如下決議：

  一、審議通過了《關于公司選舉第十一屆董事會董事長的議案》

  根據(jù)《公司法》《公司章程》有關規(guī)定，董事會同意選舉李桂文先生為公司第十一屆董

事會董事長，任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

  具體內容詳見公司于 2023 年 5 月 9 日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時

報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司選舉第十一屆董事會董

事長及補選董事會專門委員會委員的公告》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  二、審議通過了《關于公司補選第十一屆董事會各專門委員會委員的的議案》

  為完善公司治理結構，保證董事會各專門委員會正常有序開展工作，根據(jù)《公司法》

                                      《上

市公司治理準則》及《公司章程》和董事會各專門委員會議事規(guī)則的相關規(guī)定，董事會同意

補選李桂文先生為公司第十一屆董事會戰(zhàn)略委員會主任委員（召集人）

                              、提名委員會和薪酬與

考核委員會委員，任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

  具體內容詳見公司于2023年5月9日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》

《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司選舉第十一屆董事會董事長

及補選董事會專門委員會委員的公告》。

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

三、備查文件：

《第十一屆董事會第十次會議決議》

特此公告。

                          廣東廣州日報傳媒股份有限公司

                               董事會

                            二○二三年五月九日

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