世界快報:渝農(nóng)商行: 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于2022年度股東大會增加臨時提案的公告

證券代碼：601077    證券簡稱：渝農(nóng)商行      公告編號：2023-016

【資料圖】

            重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

     關(guān)于 2022 年度股東大會增加臨時提案的公告

  本行董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、    股東大會有關(guān)情況

     股份類別     股票代碼     股票簡稱       股權(quán)登記日

      Ａ股      601077   渝農(nóng)商行        2023/4/25

二、    增加臨時提案的情況說明

  本行已于 2023 年 4 月 25 日公告了股東大會召開通知，單獨(dú)持有 8.70%股份

的股東重慶渝富資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司，在 2023 年 5 月 4 日提出臨時提案并書

面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)

定，現(xiàn)予以公告。

      根據(jù)《公司法》、本行《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本行主要股東重慶渝富資本

運(yùn)營集團(tuán)有限公司于 2023 年 5 月 4 日向本行董事會提交了《關(guān)于提請增加重慶

農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2022 年度股東大會臨時提案的函》，提出向本行 2022

年度股東大會增加《關(guān)于審議重慶渝富資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)

交易的議案》《關(guān)于審議重慶市城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)

聯(lián)交易的議案》

      《關(guān)于審議重慶發(fā)展投資有限公司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易的議案》

《關(guān)于審議重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司發(fā)行合格二級資本工具的議案》《關(guān)

于提名隋軍先生為重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司執(zhí)行董事候選人的議案》五項

議案。上述議案已經(jīng)本行第五屆董事會第二十八次會議于 2023 年 4 月 27 日審議

通過，具體內(nèi)容詳見本行同日在上海證券交易所網(wǎng)站公示的《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行

股份有限公司 2022 年度股東大會會議文件（補(bǔ)充臨時提案）》。

三、     除了上述增加臨時提案外，于 2023 年 4 月 25 日公告的原股東大會通知

  事項不變。

四、     增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

(一)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開日期時間：2023 年 5 月 25 日   上午 10 點(diǎn)

召開地點(diǎn)：重慶市江北區(qū)金沙門路 36 號重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大廈會

議中心

(二)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 25 日

               至 2023 年 5 月 25 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(三)    股權(quán)登記日

  原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

(四)    股東大會議案和投票股東類型

                                      投票股東類型

序號                 議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

    董事會工作報告》

    監(jiān)事會工作報告》

    司 2023 年度會計師事務(wù)所的議案》

    其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易的議案》

    公司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易的議案》

    的關(guān)聯(lián)交易的議案》

    行合格二級資本工具的議案》

    有限公司執(zhí)行董事候選人的議案》

  本次股東大會還將聽取以下報告事項：

 （1）重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2022 年度獨(dú)立非執(zhí)行董事述職報告；

 （2） 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2022 年度鄉(xiāng)村振興金融服務(wù)工作報告；

 （3）重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2022 年度關(guān)聯(lián)交易報告。

 上述議案及報告的詳情，請參閱本行同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站及本行

 網(wǎng)站的 2022 年度股東大會會議文件，其中：第 1、3、4、5、6、7 項議案已

 經(jīng)本行第五屆董事會第二十六次會議審議通過，第 2 項議案已經(jīng)本行第五屆

 監(jiān)事會第十四次會議審議通過，第 8、9、10、11、12 項議案已經(jīng)本行第五屆

 董事會第二十八次會議審議通過。詳見本行 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月

 證券交易所網(wǎng)站的董事會決議公告、監(jiān)事會決議公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：應(yīng)對第 8 項議案回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：重

慶渝富資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司、重慶三峽融資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司、重慶兩江

假日酒店管理有限公司、重慶川儀自動化股份有限公司、重慶渝富（香港）有限

公司；應(yīng)對第 9 項議案回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：重慶市城市建設(shè)投資（集團(tuán)）

有限公司、重慶渝開發(fā)股份有限公司；應(yīng)對第 10 項議案回避表決的關(guān)聯(lián)股東名

稱：重慶發(fā)展置業(yè)管理有限公司、重慶發(fā)展投資有限公司。

特此公告。

                       重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

?   報備文件

股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件：授權(quán)委托書

           重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 25 日

召開的貴公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱               同意   反對   棄權(quán)

     年度董事會工作報告》

     年度監(jiān)事會工作報告》

     司 2022 年度財務(wù)決算方案的議案》

     司 2022 年度利潤分配方案的議案》

     司 2023 年度財務(wù)預(yù)算方案的議案》

     司 2022 年年度報告的議案》

      限公司 2023 年度會計師事務(wù)所的議案》

      司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易的議案》

      有限公司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易的議案》

      聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易的議案》

      司發(fā)行合格二級資本工具的議案》

      股份有限公司執(zhí)行董事候選人的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

                “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作任何具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿

進(jìn)行表決。

定事項按自己的意愿投票表決或放棄投票。

東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)三分之二以上同意方為通過；其他議案為

普通決議案，需經(jīng)出席本次會議有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)

總數(shù)二分之一以上同意方為通過。

傳真形式送達(dá)本行董事會辦公室，出席會議時攜帶原件。

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