錫裝股份: 2022年年度股東大會(huì)決議公告

證券代碼：001332      證券簡(jiǎn)稱：錫裝股份           公告編號(hào)：2023-019

               無錫化工裝備股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

(相關(guān)資料圖)

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

   一、會(huì)議召開和出席情況

   （一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

   （二）會(huì)議方式：采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

   （三）會(huì)議時(shí)間：

統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下

午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023

年 5 月 8 日上午 9:15-下午 15:00 期間任意時(shí)間。

   （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省無錫市濱湖區(qū)華誼路 36 號(hào)公司三樓會(huì)議室

   （五）會(huì)議出席情況

人，代表股份 62,431,900 股，占上市公司總股份的 78.0399％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的

股東 13 人，代表股份 151,400 股，占上市公司總股份的 0.1893％。

股份 2,583,300 股，占上市公司總股份的 3.2291％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小

股東 5 人，代表股份 2,431,900 股，占上市公司總股份的 3.0399％。通過網(wǎng)絡(luò)投

票的中小股東 13 人，代表股份 151,400 股，占上市公司總股份的 0.1893％。

  （六）本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)曹洪海先生主持，公司全體董事、監(jiān)事出席，

公司高級(jí)管理人員、興業(yè)證券保薦代表人和上海市錦天城律師事務(wù)所律師列席了

本次會(huì)議。

  本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《深圳證券交易

所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、議案審議表決情況

  按照本次股東大會(huì)的議程及審議事項(xiàng)，本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式，對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行了表決。經(jīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果合

并統(tǒng)計(jì)，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果如下：

  （一）審議通過《2022 年度報(bào)告及其摘要》，本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲

得出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上同意。

  表決結(jié)果：同意 62,576,400 股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股

份的 99.9890%；反對(duì) 6,900 股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股份的

  其中，中小投資者股東投票表決結(jié)果：同意 2,576,400 股，占出席會(huì)議的中

小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7329%；反對(duì) 6,900 股，占出席會(huì)議

的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2671%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議

的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  （二）審議通過《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》，本議案為普通決議事項(xiàng)，已

獲得出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上同意。

  表決結(jié)果：同意 62,577,300 股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股

份的 99.9904%；反對(duì) 6,000 股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股份的

  其中，中小投資者股東投票表決結(jié)果：同意 2,577,300 股，占出席會(huì)議的中

小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7677%；反對(duì) 6,000 股，占出席會(huì)議

的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2323%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議

的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  （三）審議通過《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，本議案為普通決議事項(xiàng)，已

獲得出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上同意。

  表決結(jié)果：同意 62,577,300 股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股

份的 99.9904%；反對(duì) 6,000 股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股份的

  其中，中小投資者股東投票表決結(jié)果：同意 2,577,300 股，占出席會(huì)議的中

小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7677%；反對(duì) 6,000 股，占出席會(huì)議

的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2323%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議

的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  （四）審議通過《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲

得出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上同意。

  表決結(jié)果：同意 62,577,300 股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股

份的 99.9904%；反對(duì) 6,000 股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股份的

  其中，中小投資者股東投票表決結(jié)果：同意 2,577,300 股，占出席會(huì)議的中

小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7677%；反對(duì) 6,000 股，占出席會(huì)議

的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2323%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議

的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  （五）審議通過《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議

案》，本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以

上同意。

  表決結(jié)果：同意 62,576,400 股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股

份的 99.9890%；反對(duì) 6,900 股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股份的

  其中，中小投資者股東投票表決結(jié)果：同意 2,576,400 股，占出席會(huì)議的中

小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7329%；反對(duì) 6,900 股，占出席會(huì)議

的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2671%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議

的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  （六）審議通過《關(guān)于 2023 年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》，本議案為

普通決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上同意。

  表決結(jié)果：同意 62,576,400 股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股

份的 99.9890%；反對(duì) 6,900 股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股份的

  其中，中小投資者股東投票表決結(jié)果：同意 2,576,400 股，占出席會(huì)議的中

小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7329%；反對(duì) 6,900 股，占出席會(huì)議

的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2671%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議

的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  （七）審議通過《關(guān)于公司董監(jiān)高 2022 年度薪酬情況及 2023 年度薪酬方案

的議案》，本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以

上同意。

  表決結(jié)果：同意 62,575,900 股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股

份的 99.9882%；反對(duì) 7,400 股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股份的

  其中，中小投資者股東投票表決結(jié)果：同意 2,575,900 股，占出席會(huì)議的中

小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7135%；反對(duì) 7,400 股，占出席會(huì)議

的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2865%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議

的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  （八）審議通過《關(guān)于擬聘任 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，本議案為普

通決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上同意。

  表決結(jié)果：同意 62,576,400 股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股

份的 99.9890%；反對(duì) 6,900 股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股份的

  其中，中小投資者股東投票表決結(jié)果：同意 2,576,400 股，占出席會(huì)議的中

小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7329%；反對(duì) 6,900 股，占出席會(huì)議

的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2671%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議

的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  （九）審議通過《關(guān)于擬變更公司注冊(cè)資本及修改<公司章程>的議案》，本

議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。

  表決結(jié)果：同意 62,576,400 股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股

份的 99.9890%；反對(duì) 6,900 股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股份的

  其中，中小投資者股東投票表決結(jié)果：同意 2,576,400 股，占出席會(huì)議的中

小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7329%；反對(duì) 6,900 股，占出席會(huì)議

的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2671%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議

的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  三、律師出具的法律意見

  本次股東大會(huì)經(jīng)上海市錦天城律師事務(wù)所律師出席和見證，并出具了法律意

見書，認(rèn)為公司2022年年度股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召

集人資格以及會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、

                             《上市公司股

東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

本次股東大會(huì)通過的決議合法、有效。

  四、備查文件

   《無錫化工裝備股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》；

   《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于無錫化工裝備股份有限公司2022年年度股

東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

                  無錫化工裝備股份有限公司董事會(huì)

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