創(chuàng)業(yè)黑馬: 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

       創(chuàng)業(yè)黑馬科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

【資料圖】

   關(guān)于第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

獨(dú)立董事，在仔細(xì)閱讀有關(guān)材料和充分核查實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，對(duì)公司第三屆董

事會(huì)第十二次會(huì)議審議的相關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于《2023 年半年度募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的獨(dú)

立意見

  經(jīng)核查，公司編制的《2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，如實(shí)反映了

公司 2023 年半年度募集資金存放與使用的實(shí)際情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證

券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)存放與使用

募集資金的情況，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

公司獨(dú)立董事一致同意該議案。

  二、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況和對(duì)外擔(dān)保的專項(xiàng)說明的獨(dú)

立意見

  經(jīng)核查，報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的資金往來能夠嚴(yán)格遵守

《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的規(guī)

定，控股股東及其他關(guān)聯(lián)方不存在占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生

并累計(jì)至 2023 年 6 月 30 日的關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金情況；公司未發(fā)生任何形式的

對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，亦不存在前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

  三、關(guān)于 2023 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，公司本次基于謹(jǐn)慎性原則，嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、

                              《公司章程》

及公司會(huì)計(jì)政策等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)截止 2023 年 6 月 30 日

合并報(bào)表范圍內(nèi)相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備，計(jì)提依據(jù)充分，計(jì)提方式和決策程序合

法有效。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司的資產(chǎn)價(jià)值和

財(cái)務(wù)狀況，有助于向投資者提供更加可靠的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司及全體股

東利益的情形。因此，公司獨(dú)立董事同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

  四、關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)的獨(dú)立意見

  我們認(rèn)為，公司本次轉(zhuǎn)讓全資子公司天津稅醫(yī)企業(yè)服務(wù)有限公司 100%股權(quán)，

主要是為了優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)盈利能力，提升整體業(yè)務(wù)毛利水平，聚焦核心業(yè)

務(wù)開展，本次轉(zhuǎn)讓對(duì)本年度財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不構(gòu)成重大影響。不存在損害中小股

東利益的情形。本項(xiàng)議案的審議和表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，表決程序合法

有效。

  因此，我們一致同意上述事項(xiàng)。

  五、關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的獨(dú)立意見

  公司本次募投項(xiàng)目延期，不涉及募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、項(xiàng)目用途和

投資規(guī)模的變更，不影響募投項(xiàng)目的實(shí)施和公司日常業(yè)務(wù)開展，不存在改變或變

相改變募集資金用途和損害股東利益特別是中小股東利益的情形，且募投項(xiàng)目延

期履行了必要的審批和決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司

募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2

號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《創(chuàng)業(yè)黑馬科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)

第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁）

獨(dú)立董事:

   劉卓芹         吳春波           張勇博

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