愛博醫(yī)療: 愛博醫(yī)療獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

    愛博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司獨(dú)立董事

    關(guān)于第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(資料圖)

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》

《愛博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等

相關(guān)規(guī)定，作為愛博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)

立董事，對(duì)公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審閱，基于獨(dú)立客觀

的立場(chǎng)，本著負(fù)責(zé)審慎的態(tài)度，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、《關(guān)于公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金不超過人民幣 15,000 萬(wàn)元進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容

及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和公

司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，且公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理沒有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)

施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，

符合公司發(fā)展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報(bào)。

  綜上，全體獨(dú)立董事同意公司使用額度不超過人民幣 15,000 萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，在上述

額度和期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

  二、《關(guān)于<2023 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

  公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資

金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理違規(guī)的情形。

  綜上，全體獨(dú)立董事同意公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議的《關(guān)于<2023 年半

年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》。

  三、《關(guān)于公司境外發(fā)行 GDR 新增境內(nèi)基礎(chǔ)股份發(fā)行預(yù)案的議案》

  公司為本次以境內(nèi)新增 A 股股票為基礎(chǔ)證券在境外發(fā)行全球存托憑證（Global

Depository Receipts，以下簡(jiǎn)稱“GDR”），并在瑞士證券交易所掛牌上市（以下簡(jiǎn)稱

“本次發(fā)行上市”）編制的《愛博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司 2023 年度境

外發(fā)行 GDR 新增境內(nèi)基礎(chǔ)股份發(fā)行預(yù)案》符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，

不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，全體獨(dú)立董事同意公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議的《關(guān)于公司 2023

年度境外發(fā)行 GDR 新增境內(nèi)基礎(chǔ)股份發(fā)行預(yù)案的議案》，并同意將該議案提請(qǐng)公司

股東大會(huì)審議。

  四、《關(guān)于公司境外發(fā)行 GDR 新增境內(nèi)基礎(chǔ)股份發(fā)行方案的論證分析報(bào)告的議

案》

  公司為本次發(fā)行上市編制的《愛博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司 2023 年

度境外發(fā)行 GDR 新增境內(nèi)基礎(chǔ)股份發(fā)行方案的論證分析報(bào)告》符合有關(guān)法律、法規(guī)

和規(guī)范性文件的規(guī)定，充分分析論證了本次發(fā)行上市的必要性，發(fā)行方式可行，發(fā)行

方案公平、合理，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，全體獨(dú)立董事同意公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議的《關(guān)于公司 2023

年度境外發(fā)行 GDR 新增境內(nèi)基礎(chǔ)股份發(fā)行方案的論證分析報(bào)告的議案》，并同意將

該議案提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

  五、《關(guān)于公司境外發(fā)行 GDR 新增境內(nèi)基礎(chǔ)股份募集資金使用的可行性分析報(bào)

告的議案》

  公司為本次發(fā)行上市編制的《愛博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司 2023 年

度境外發(fā)行 GDR 新增境內(nèi)基礎(chǔ)股份募集資金使用的可行性分析報(bào)告》符合有關(guān)法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，不存在

損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，全體獨(dú)立董事同意公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議的《關(guān)于公司 2023

年度境外發(fā)行 GDR 新增境內(nèi)基礎(chǔ)股份募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》，并

同意將該議案提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

  六、《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

  公司編制的《愛博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日

止前次募集資金使用情況報(bào)告》符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于募集資金存放

與使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形，公司前次募集資金使用

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，全體獨(dú)立董事同意公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議的《關(guān)于前次募集資

金使用情況報(bào)告的議案》，并同意將該議案提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

  七、《關(guān)于公司境外發(fā)行 GDR 新增境內(nèi)基礎(chǔ)股份攤薄即期回報(bào)與公司采取填補(bǔ)

措施及相關(guān)主體承諾的議案》

  公司就本次發(fā)行上市對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及本次發(fā)行上市完成后攤薄即

期回報(bào)進(jìn)行了分析，并提出了切實(shí)可行的填補(bǔ)回報(bào)措施，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和持

續(xù)性發(fā)展的要求，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，全體獨(dú)立董事同意公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議的《關(guān)于公司 2023

年度境外發(fā)行 GDR 新增境內(nèi)基礎(chǔ)股份攤薄即期回報(bào)與公司采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主

體承諾的議案》，并同意將該議案提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

  八、《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023 年—2025 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

  公司編制的《愛博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司未來(lái)三年（2023 年-2025

年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損

害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，全體獨(dú)立董事同意公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議的《關(guān)于公司未來(lái)三

年（2023 年—2025 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》，并同意將該議案提請(qǐng)公司股東大

會(huì)審議。

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