天天消息！五洲特紙: 五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：605007       證券簡稱：五洲特紙      公告編號：2022-064

【資料圖】

債券代碼：111002      債券簡稱：特紙轉(zhuǎn)債

          五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022 年 10 月 17 日

(二) 股東大會召開的地點：浙江省衢州市東港四路 1 號二樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                   3.6832

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，董事長趙磊先生主持會議，會議采用現(xiàn)場

投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式進行表決。本次會議的召集、召開符合《公司

法》《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  方式出席會議的董事 4 人；

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型           同意                    反對                 棄權(quán)

          票數(shù)           比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                （%）                （%）

 A股       14,733,521 100.0000        0    0.0000        0    0.0000

(二)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

決權(quán)的 2/3 以上審議通過。

三、    律師見證情況

律師：盧麗莎、朱浩

    公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表

決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議所通過的決

議合法、有效。

特此公告。

                   五洲特種紙業(yè)集團股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會