證券代碼:600888 證券簡稱:新疆眾和 編號:臨 2022-074 號
新疆眾和股份有限公司
關(guān)于回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權(quán)
(資料圖片僅供參考)
的公告
特別提示:本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性
和完整性承擔法律責任。
新疆眾和股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 10 月 24 日召開的第
九屆董事會 2022 年第八次臨時會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票
及注銷部分股票期權(quán)的議案》,同意公司回購并注銷 2 名激勵對象已獲授尚未解
除限售的限制性股票 4 萬股、注銷已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán) 12 萬份,現(xiàn)將
有關(guān)事項公告如下:
一、公司2021年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃(以下簡稱“激勵計劃”)
已履行的決策程序和信息披露情況
八屆監(jiān)事會2021年第三次臨時會議,審議通過了《公司2021年限制性股票與股票
期權(quán)激勵計劃(草案)》及其摘要(以下簡稱“《激勵計劃(草案)》”)、
《公司2021
年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》、
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)
董事會辦理公司2021年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》及《關(guān)
于核實<公司2021年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單>的議案》等
有關(guān)事項,相關(guān)事項于2021年9月11日披露在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券
報》。
-1-
公示期為自2021年9月11日起至2021年9月21日止。在公示期內(nèi),公司未收到關(guān)于
本次擬激勵對象的任何異議。監(jiān)事會對激勵計劃激勵對象名單進行了核查,并于
票與股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核及公示情況說明》。
《公司2021年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃(草案)》及其摘要、《公司2021
年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》及《關(guān)于提請股東大會授
權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》,披
露了《新疆眾和股份有限公司關(guān)于公司2021年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)
幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》,相關(guān)事項于2021年9月29
日披露在上海證券交易所網(wǎng)站及《上 海 證 券 報》。
八屆監(jiān)事會2021年第五次臨時會議,審議通過了《公司關(guān)于向激勵對象首次授予
限制性股票與股票期權(quán)的議案》
,公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見,公司監(jiān)事
會對授予相關(guān)事項進行了核實。相關(guān)事項于2021年11月16日披露在上海證券交易
所網(wǎng)站及《上 海 證 券 報》。
成限制性股票與股票期權(quán)授予登記。相關(guān)事項于2021年12月7日披露在上海證券
交易所網(wǎng)站及《上 海 證 券 報》。
通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票與股票期權(quán)的議案》,公司獨
立董事對此發(fā)表了獨立意見;召開了第九屆監(jiān)事會2022年第二次臨時會議審議通
-2-
過了《關(guān)于核實<公司2021年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留部分激勵對象
名單>的議案》和《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票與股票期權(quán)的議案》,
公司監(jiān)事會對授予相關(guān)事項進行了核實。相關(guān)事項于2022年6月30日披露在上海
證券交易所網(wǎng)站及《上 海 證 券 報》。
屆監(jiān)事會2022年第五次臨時會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票與股
票期權(quán)激勵計劃首次授予限制性股票回購價格及股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》
、《關(guān)
于回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權(quán)的議案》和《關(guān)于2021年限制性
股票與股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就及
第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》
。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見,公司監(jiān)事
會發(fā)表了審核意見。相關(guān)事項于2022年10月25日披露在上海證券交易所網(wǎng)站及
《上 海 證 券 報》。
二、本次回購注銷限制性股票及注銷股票期權(quán)的依據(jù)、價格及數(shù)量
(一)回購注銷及/或注銷限制性股票與股票期權(quán)的依據(jù)
根據(jù)公司《激勵計劃(草案)》
“第七章 公司、激勵對象發(fā)生變化時的處理”
的規(guī)定:“激勵對象因辭職、公司裁員而離職時,激勵對象已解除限售的限制性
股票不作處理,已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購注銷,回購價格
為回購價格加上銀行同期存款利息之和;激勵對象已行權(quán)的股票期權(quán)不作處理,
已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷”;激勵對象孔令娜、陳俊丹因離職已
不符合激勵條件,公司將對該等激勵對象已獲授但尚未解鎖的 40,000 股限制性
股票進行回購注銷,對已獲授但尚未行權(quán)的 120,000 份的股票期權(quán)進行注銷。
(二)回購及/或注銷的數(shù)量及價格
本次回購注銷的限制性股票數(shù)量共計 40,000 股,占公司目前股本 總額
對激勵對象個人情況變化的處理方式相關(guān)規(guī)定,對激勵對象已獲授但尚未解除限
售的限制性股票由公司回購注銷時,回購價格需加上銀行同期存款利息,公司本
-3-
次用于支付回購限制性股票的資金為自有資金,公司回購價格為 4.91 元/股。
三、本次回購注銷后預(yù)計公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動情況
本次限制性股票回購注銷完成后,公司股本總數(shù)將由 1,347,404,855 股變更
為 1,347,364,855 股,股本結(jié)構(gòu)變動如下:
單位:股
證券類型 變動前數(shù)量 變動數(shù)量 變動后數(shù)量
有限售條件的流通股份 21,508,000 -40,000 21,468,000
無限售條件的流通股份 1,325,896,855 0 1,325,896,855
合計 1,347,404,855 0 1,347,364,855
公司將于董事會審議通過上述回購及/或注銷事項后辦理限制性股票回購注
銷及股票期權(quán)注銷手續(xù),以上股本結(jié)構(gòu)變動情況,以回購注銷事項完成后中國證
券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準。
四、對公司的影響
公司本次回購注銷及/或注銷限制性股票與股票期權(quán),不會對公司財務(wù)狀況
和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響,亦不會影響公司激勵計劃的繼續(xù)實施。
五、獨立董事意見
獨立董事認為:根據(jù)公司《激勵計劃(草案)》“第七章 公司、激勵對象發(fā)
生變化時的處理”的規(guī)定:“激勵對象因辭職、公司裁員而離職時,激勵對象已
解除限售的限制性股票不作處理,已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回
購注銷,回購價格為回購價格加上銀行同期存款利息之和;激勵對象已行權(quán)的股
票期權(quán)不作處理,已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷”,激勵對象孔令娜、
陳俊丹因離職已不符合激勵條件,公司將對該等激勵對象已獲授但尚未解鎖的
權(quán)進行注銷。公司本次回購注銷事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、
《激勵
計劃(草案)》以及相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定,不存在損害公司及股東利
-4-
益的行為。本次回購事項在公司 2021 年第四次臨時股東大會對公司董事會的授
權(quán)范圍內(nèi),程序合法、合規(guī)。綜上,公司獨立董事同意公司對上述激勵對象已獲
授但尚未解鎖的 40,000 股限制性股票進行回購注銷,對已獲授但尚未行權(quán)的
六、監(jiān)事會意見
根據(jù)公司《激勵計劃(草案)》
“第七章 公司、激勵對象發(fā)生變化時的處理”
的規(guī)定:“激勵對象因辭職、公司裁員而離職時,激勵對象已解除限售的限制性
股票不作處理,已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購注銷,回購價格
為回購價格加上銀行同期存款利息之和;激勵對象已行權(quán)的股票期權(quán)不作處理,
已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷”,激勵對象孔令娜、陳俊丹因離職已
不符合激勵條件,公司將對該等激勵對象已獲授但尚未解鎖的 40,000 股限制性
股票進行回購注銷,對已獲授但尚未行權(quán)的 120,000 份的股票期權(quán)進行注銷。經(jīng)
核查,公司監(jiān)事會認為:公司本次回購注銷事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦
法》、《激勵計劃(草案)》以及相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定,不存在損害公
司及股東利益的行為。本次回購事項在公司 2021 年第四次臨時股東大會對公司
董事會的授權(quán)范圍內(nèi),程序合法、合規(guī)。
七、律師法律意見
新疆天陽律師事務(wù)所認為:截至本法律意見書出具日,公司就本次回購注銷
事項已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán),符合管理辦法》
《激勵計劃(草案)》及
《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;本次回購注銷的依據(jù)、數(shù)量和價格符合《管理辦法》
《激勵計劃(草案)》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;公司尚需按照《管理辦法》、
上海證券交易所有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定履行相關(guān)信息披露義務(wù);本次回購注銷導
致公司注冊資本減少,公司尚需依照《公司法》的規(guī)定履行減資程序,并向上海
證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)申請辦理相關(guān)股份注銷、減資手續(xù)。
-5-
八、備查文件
與股票期權(quán)激勵計劃首次授予回購價格及行權(quán)價格、回購注銷部分限制性股票及
注銷部分股票期權(quán)、首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就及第一個
行權(quán)期行權(quán)條件成就相關(guān)事項之法律意見書
特此公告。
新疆眾和股份有限公司
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標簽: 新疆眾和 股票期權(quán) 限制性股票
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