寶利國際: 關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼：300135         證券簡稱：寶利國際            公告編號：2022-052

(資料圖片)

              江蘇寶利國際投資股份有限公司

      關(guān)于召開公司 2022 年第三次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  經(jīng)江蘇寶利國際投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二

次會議審議通過，公司董事會決定于 2022 年 12 月 26 日（星期一）召開 2022

年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項通知如下：

   一、會議召開的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年第三次臨時股東大會。

   （二）股東大會的召集人：公司董事會。

   （三）會議召開的合法性及合規(guī)性：經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議審議通

過，決定召開 2022 年第三次臨時股東大會，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （四）現(xiàn)場會議時間：2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 14:00 開始。

   （五）股權(quán)登記日：2022 年 12 月 20 日（星期二）。

   （六）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

月 26 日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

  （七）會議召開方式：

  本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

場會議；

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以

在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第

一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （八）會議出席對象：

分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會及參加會議表決；股

東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股

東（授權(quán)委托書式樣見附件二）；

  （九）現(xiàn)場會議召開地點：

  上海市閔行區(qū)申長路 988 弄萬科中心 2 號樓 8 樓會議室。

   二、會議審議事項

                                                   備注

提案編碼                     提案名稱                    該列打勾的欄

                                                  目可以投票

非累積投票提案

于 2022 年 12 月 9 日 披 露 于 中 國 證 監(jiān) 會 創(chuàng) 業(yè) 板 指 定 的 信 息 披 露 網(wǎng) 站

（www.cninfo.com)的相關(guān)公告。

東代理人）所持有的有效表決權(quán)的 1/2 以上通過。

   三、會議登記事項

  （一）登記方式：

議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書進(jìn)行登記；

章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代

理人出席會議的，需持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）法人股東

單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；

記表》（式樣見附件三），并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，以便登記確認(rèn)（信封

須注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。

 （二）登記時間：

 （三）登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：

 上海市閔行區(qū)申長路 988 弄萬科中心 2 號樓 8 樓會議室，郵編：201107。

 （四）注意事項：

 出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會

場辦理登記手續(xù)。

  四、股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 本次股東大會除現(xiàn)場投票外，還通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平

臺，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

 （一）本次會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理

 （二）本次股東大會聯(lián)系人：曹曄

 聯(lián)系電話：021-52210952

 傳真號碼：021-62200838

 電子郵箱：ir@baoligroups.com

                                 江蘇寶利國際投資股份有限公司

                                         董      事   會

                                      二〇二二年十二月八日

  附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會除現(xiàn)場投票外，還通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平

臺，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)投票程

序如下：

     （一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

同意見。

 （二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深

交所投資者服務(wù)密碼”；具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱；

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

     （三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)

果為準(zhǔn)。

  附件二：

          江蘇寶利國際投資股份有限公司

  茲委托_______________先生(女士)代表本人（本公司）出席江蘇寶利國際

投資股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下

意見代表本人（本公司）行使表決權(quán)：

序號            股東大會表決事項               表決意見

                                同意   反對      棄權(quán)

                 非累積投票議案

說明：

為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或多項指示；

項指示的，受托人有權(quán)按自已的意思決定對該事項進(jìn)行投票表決；

身份證或營業(yè)執(zhí)照號：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)：       （股）

受托人身份證號：

受托人簽名：

                                     年   月   日

附件三：

          江蘇寶利國際投資股份有限公司

   姓名               身份證號

  股東賬號              持股數(shù)量

  聯(lián)系電話              電子郵箱

  聯(lián)系地址               郵編

是否為本人參會              備注

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 寶利國際