世界百事通！南國(guó)置業(yè): 第六屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼：002305        證券簡(jiǎn)稱：南國(guó)置業(yè)          公告編號(hào)：2022-081 號(hào)

【資料圖】

                南國(guó)置業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏。

     一、會(huì)議召開(kāi)情況

  南國(guó)置業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議通知于

方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)武琳女士主持，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，公司監(jiān)

事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)

定。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

  綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及未來(lái)審計(jì)工作的需要，公司擬續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用合計(jì)

  本議案已經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可

意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨

潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資金需求情況，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審批自本次股

東大會(huì)通過(guò)之日起，至 2022 年度股東大會(huì)召開(kāi)日止，增加公司及其控股子公司獲取公

司控股股東中國(guó)電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“電建地產(chǎn)”）股東借款余額不超過(guò)

億元。

  公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提

交公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨

潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審批增加股東借款額度的公告》。

  表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事武琳、龔學(xué)武、談曉君回

避表決。

  為進(jìn)一步貫徹落實(shí)國(guó)有企業(yè)深化改革三年行動(dòng)方案重要決策部署，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)層

全面推行任期制和契約化管理，聚焦用人和激勵(lì)機(jī)制的建設(shè)和完善，有效激發(fā)企業(yè)活

力，公司對(duì)經(jīng)營(yíng)層任期制及契約化方案進(jìn)行修改和完善。

  本議案已經(jīng)公司提名與薪酬考核委員會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表同意

的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨

潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  三、備查文件

  特此公告。

                               南國(guó)置業(yè)股份有限公司

                                        董事會(huì)

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標(biāo)簽： 南國(guó)置業(yè)