天天簡訊:雙箭股份: 關(guān)于不向下修正雙箭轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告

證券代碼：002381    證券簡稱：雙箭股份       公告編號：2022-062

債券代碼：127054    債券簡稱：雙箭轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

              浙江雙箭橡膠股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

股票已出現(xiàn)十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格（7.71元/股）85%的情形，

已觸發(fā)“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款。

向下修正“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，同時在未來六個月內(nèi)（2022年12月12日至2023

年6月11日），如再次觸發(fā)“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款的，亦不提出向

下修正方案。在2023年6月11日之后（即從2023年6月12日起），若再次觸發(fā)“雙

箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行

使“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。

  公司于2022年12月9日召開了第七屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)

于不向下修正“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》。具體情況如下：

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市情況

  （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江雙箭橡膠股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3594號）核準，公司于2022年2月11

日向社會公開發(fā)行513.64萬張可轉(zhuǎn)債，每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行，募

集資金總額為人民幣51,364.00萬元，期限6年。

  （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

  經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2022]226號”文同意，公司513.64萬張可轉(zhuǎn)債

于2022年3月15日起在深圳證券交易所上市交易，債券簡稱“雙箭轉(zhuǎn)債”，債券

代碼“127054”。

  （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的約定，雙箭轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起

（2022年2月17日）滿六個月后的第一個交易日（2022年8月17日）起至可轉(zhuǎn)債到

期日（2028年2月10日）止。

  （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的約定，雙箭轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為7.91

元/股。

  根據(jù)公司2021年年度股東大會決議，公司2021年年度權(quán)益分派方案以公司實

施分配方案時股權(quán)登記日總股本411,572,264股為基數(shù)，向全體股東以現(xiàn)金方式

進行利潤分配，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），不送紅股，不以資本公積

金轉(zhuǎn)增股本。公司于2022年5月27日完成上述權(quán)益分派的實施。根據(jù)上述權(quán)益分

派實施情況及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的有關(guān)規(guī)定，雙箭轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價由原來的7.91

元/股調(diào)整為7.71元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年5月27日起生效。具體內(nèi)容

詳見公司2022年5月19日披露于《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公

告編號：2022-039）。

  二、關(guān)于不向下修正“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

  根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款的規(guī)定：“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)

期內(nèi)，當公司股票在任意三十個連續(xù)交易日中至少十五個交易日的收盤價低于當

期轉(zhuǎn)股價格85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東

大會表決，該方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實

施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當回避。

修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易

均價和前一個交易日公司股票交易均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格

不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。”

  本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從2022年11月21日起算，公司股價從2022

年11月21日至2022年12月9日已出現(xiàn)十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格

（7.71元/股）85%，即6.55元/股的情形，已觸發(fā)“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下

修正條款。

  鑒于“雙箭轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市時間較短，距離6年的存續(xù)屆滿期尚遠，且近期

公司股價受到宏觀經(jīng)濟、市場調(diào)整等諸多因素的影響出現(xiàn)了較大波動，當前公司

股價未能正確體現(xiàn)公司長遠發(fā)展的內(nèi)在價值。公司董事會從公平對待所有投資者

的角度出發(fā)，綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等多重因素，以及

對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價值的信心，為維護全體投資者利益，于2022年12

月9日召開第七屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于不向下修正“雙箭

轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，公司董事會決定本次不向下修正“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價

格，同時在未來六個月內(nèi)（2022年12月12日至2023年6月11日），如再次觸發(fā)“雙

箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。在2023年6月11日

之后（即從2023年6月12日起），若再次觸發(fā)“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正

條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“雙箭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向

下修正權(quán)利。因公司持股5%以上的股東沈耿亮先生、虞炳英女士持有“雙箭轉(zhuǎn)債”，

沈凱菲女士為沈耿亮先生和虞炳英女士之女，虞炳仁先生與虞炳英女士為兄妹關(guān)

系，沈耿亮先生、沈凱菲女士、虞炳仁先生對該議案回避表決，本議案將由6名

非關(guān)聯(lián)董事表決，表決結(jié)果為6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

  敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                          浙江雙箭橡膠股份有限公司

                               董   事   會

                           二○二二年十二月十日

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標簽： 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 雙箭股份