中交地產(chǎn): 獨(dú)立董事意見

      中交地產(chǎn)股份有限公司獨(dú)立董事意見

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

                    、《上市公司治理準(zhǔn)則》

(資料圖片僅供參考)

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《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本人作為中交地產(chǎn)股

份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中交地產(chǎn)”）獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)中交地產(chǎn)第九

屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議的以下議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、關(guān)于《關(guān)于續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為

  我們認(rèn)為安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期

貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)、內(nèi)部控制

審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力。公司續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）擔(dān)任 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)的決策程序符合

《公司法》

    、《證券法》、

          《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                         《公司章程》

的規(guī)定。我們同意董事會(huì)對(duì)《關(guān)于續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）為 2022 年度審計(jì)中介機(jī)構(gòu)的議案》的表決結(jié)果。

  二、關(guān)于《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案》的獨(dú)立意見

  中交地產(chǎn)為保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，擬向關(guān)聯(lián)方中交房地產(chǎn)集團(tuán)

有限公司（包括其下屬控股子公司）借款不超過 45 億元人民幣，借

款年利率不超過 8%，單筆借款期限自到賬之日起不超過 60 個(gè)月，

議案有效期為股東大會(huì)審議通過本項(xiàng)議案以后的十二個(gè)月內(nèi)。通過與

公司管理層的溝通，并查閱公司提供的相關(guān)資料，我們認(rèn)為本次審議

的向關(guān)聯(lián)方借款事宜有利于保障中交地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的資金需求，借

款利率合理,有利于中交地產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。董事會(huì)在審議

上述事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，上述事項(xiàng)的審議、決策程序符合法

律法規(guī)等規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。我們同意董事會(huì)對(duì)

《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案》的表決結(jié)果。

  三、關(guān)于《關(guān)于為項(xiàng)目公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》的獨(dú)立意見

  蘇州金闔誠(chéng)置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州金闔誠(chéng)”）現(xiàn)由中交

地產(chǎn)全資子公司中交地產(chǎn)投資（上海）有限公司持有 49%股權(quán)，蘇州

吳江金晟置業(yè)有限公司持有 51%股權(quán)。為支持蘇州金闔誠(chéng)開發(fā)建設(shè)，

蘇州金闔誠(chéng)各合作方擬按股權(quán)比例以同等條件提供財(cái)務(wù)資助，其中中

交地產(chǎn)提供財(cái)務(wù)資助金額為 70,211.86 萬元，年利率不超過 7%，續(xù)

借期限不超過 12 個(gè)月。通過審閱公司管理層提供的相關(guān)資料，我們

認(rèn)為，中交地產(chǎn)本次對(duì)項(xiàng)目公司提供財(cái)務(wù)資助，有利于保障項(xiàng)目公司

所開發(fā)項(xiàng) 目的順利推進(jìn)，符合公司整體經(jīng)營(yíng)需要；項(xiàng)目公司其它股

東按持股比 例以同等條件提供財(cái)務(wù)資助，財(cái)務(wù)資助公平、對(duì)等；項(xiàng)

目公司所開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)展前景良好，中交地產(chǎn)在項(xiàng)目公司派駐

管理人員，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不存

在損害中小股東利益的情形。我們同意董事會(huì)對(duì)《關(guān)于為項(xiàng)目公司提

供財(cái)務(wù)資助的議案》的表決結(jié)果。

  獨(dú)立董事：劉洪躍、唐國(guó)平、譚敬慧

                       日期：2022 年 12 月 9 日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事