看熱訊：甬金股份: 第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：603995    證券簡(jiǎn)稱：甬金股份       公告編號(hào)：2022-118

債券代碼：113636    債券簡(jiǎn)稱：甬金轉(zhuǎn)債

(資料圖)

         浙江甬金金屬科技股份有限公司

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  浙江甬金金屬科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十八

次會(huì)議于2022年12月20日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的方式

召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，其中以通訊形式參加的1人。本次

會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主

席祁盼峰先生主持，經(jīng)監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事研究決定，通過(guò)決議如下：

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流

動(dòng)資金的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于使用部分閑置可

轉(zhuǎn)換公司債券募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-115）。

  表決情況：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過(guò)。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目建設(shè)延期的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券

募投項(xiàng)目建設(shè)延期的公告》（公告編號(hào)：2022-116）。

  表決情況：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過(guò)。

三、備查文件

第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議

特此公告。

                 浙江甬金金屬科技股份有限公司

                        監(jiān)事會(huì)

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