建研設(shè)計(jì): 2022年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：301167        證券簡稱：建研設(shè)計(jì)        公告編號：2022-045

【資料圖】

           安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議通知及公告

   安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12

月 6 日在巨潮資訊網(wǎng)站上刊登了《安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司關(guān)于召

開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-044）。

   二、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 12 月 22 日（星期四）下午 14:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所（以下簡稱“深交

所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過

深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2022 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-

規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （二）會議出席情況

   出席本次股東大會的股東及股東代表共 12 名，代表股份數(shù) 31,612,184 股，

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 39.5152%。其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共

網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共 3 名，代表股份數(shù) 18,700 股，占公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.0234%。

   公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席或列席了本次會議。

     三、議案審議表決情況

   與會股東及股東代表以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下

議案，形成決議如下：

   （一）《關(guān)于修訂<安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司章程>的議案》

   表決結(jié)果：同意票 31,593,484 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.9408%；反對票 12,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中，出席本次股東大會的中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。下同）表決情況：

同意票 118,800 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 86.4000%；

反對票 12,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 9.3818%；

棄權(quán)票 5,800 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.2182%。

   此議案獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過，議案獲通

過。

   （二）《關(guān)于修訂<安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司董事會議事規(guī)則>

的議案》

   表決結(jié)果：同意票 31,593,484 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.9408%；反對票 18,700 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中，出席本次股東大會的中小股東表決情況：同意票 118,800 股，占出席

會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 86.4000%；反對票 18,700 股，占出席

會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 13.6000%；棄權(quán)票 0 股。

   此議案獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過，議案獲通

過。

   （三）

     《關(guān)于修訂<安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司董事、監(jiān)事、高級

管理人員薪酬管理制度>的議案》

   表決結(jié)果：同意票 31,593,484 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.9408%；反對票 18,700 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中，出席本次股東大會的中小股東表決情況：同意票 118,800 股，占出席

會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 86.4000%；反對票 18,700 股，占出席

會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 13.6000%；棄權(quán)票 0 股。

   此議案獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過，議案獲通

過。

     四、律師出具的法律意見

   安徽天禾律師事務(wù)所費(fèi)林森律師和冉合慶律師到會見證了本次股東大會，并

出具法律意見，認(rèn)為：公司 2022 年第二次臨時股東大會的召集與召開、參加會

議人員與召集人資格及表決程序與表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《上市公

司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，股東大會決議合法有效。

     五、備查文件

   （一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

   （二）法律意見書。

   特此公告。

                   安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司董事會

                            二〇二二年十二月二十三日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會