天天播報:中科創(chuàng)達: 2022年度獨立董事述職報告（黃杰）

中科創(chuàng)達軟件股份有限公司

       （黃杰）

   二 0 二三年二月

(資料圖片)

各位股東及股東代表：

  本人作為中科創(chuàng)達軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《關(guān)于加強社會公

眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》等法律法規(guī)以及《中科創(chuàng)達軟件股份有限公司

章程》、《獨立董事工作細則》等相關(guān)制度的規(guī)定，勤勉盡責，認真行使公司所

賦予的權(quán)利，及時了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營信息，全面關(guān)注公司的發(fā)展狀況，積極

出席公司 2022 年度召開的相關(guān)會議，對公司董事會審議的相關(guān)事項發(fā)表獨立意

見，忠實履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤

其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人 2022 年度履行獨立董事職責的工作情況向

各位股東匯報如下：

  一、 出席會議情況

議，不存在缺席會議的情況，不存在連續(xù)兩次未親自出席董事會會議的情況。

  本人在參加會議前，認真閱讀、詳細研究和調(diào)查董事會審議的各項議案及

相關(guān)材料。在會議上，積極參與各項議案的討論，提出合理化建議，對各項議

案均獨立負責的發(fā)表意見。本人認為公司董事會的召集、召開符合法定要求，

重大事項均履行了相關(guān)的審批程序。2022 年度，本人對董事會審議的各項議案

進行了認真審議，均投出贊成票，無反對票及棄權(quán)票。

  二、 發(fā)表獨立意見情況

勢，嚴格審核、重點研究重大事項決策程序的科學性、合理性，發(fā)表相關(guān)獨立意

見如下：

會計師事務(wù)所、2022 年度主要日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計、公司 2022 年度向特定對象發(fā)

行 A 股股票相關(guān)事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見；對 2021 年度利潤分配預(yù)

案、2021 年度內(nèi)部控制自我評價報告、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情

況的專項說明、2022 年度公司董事津貼及高級管理人員薪酬、對外擔保情況的

專項說明、申請 2022 年度綜合授信額度、公司 2021 年度募集資金存放與實際使

用情況、使用暫時閑置自有資金購買理財產(chǎn)品、使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金

管理、注銷部分股票期權(quán)、注銷部分股票期權(quán)、2020 年股票期權(quán)激勵計劃第二個

行權(quán)期行權(quán)條件成就發(fā)表了獨立議案。

年股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格發(fā)表了獨立意見。

及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和對外擔保、公司 2022 年半年度募集資金存放與實

際使用情況發(fā)表了獨立意見。

予但尚未歸屬的限制性股票、調(diào)整公司 2020 年限制性股票激勵計劃股票授予價

格、2020 年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期歸屬條件成就表了獨立意見。

制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條件成就、作廢部分已授予但尚未歸屬的限

制性股票、調(diào)整公司 2021 年限制性股票激勵計劃股票授予價格、使用暫時閑置

募集資金進行現(xiàn)金管理發(fā)表了獨立意見。

公司擬發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所上市的相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。

  三、 了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況

和經(jīng)營成果。

的日常經(jīng)營情況進行了解。

  四、 任職董事會各專門委員會的工作情況

  本人作為公司董事會審計委員會主任委員、提名委員會委員，2022年度參

加審計委員會會議六次，參加提名委員會會議兩次。根據(jù)《審計委員會工作細

則》、《提名委員會工作細則》等相關(guān)制度的規(guī)定，進行公司內(nèi)部審計的溝

通、監(jiān)督和核查工作，審查定期報告，增補董事等事項，切實履行了相關(guān)的責

任和義務(wù)。

  五、 保護投資者權(quán)益方面所做的工作

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運作》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定做好信息披露工作，保證公司信息披露內(nèi)

容的真實、準確、完整、及時，維護公司和股東的合法權(quán)益。

決策的重大事項，提前進行了認真的查驗，對涉及公司日常經(jīng)營、財務(wù)管理、

內(nèi)控制度建設(shè)等事項均進行了認真的核查，必要時均發(fā)表了獨立意見，在充分

了解的基礎(chǔ)上，獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。

  六、 學習和培訓情況

  本人自擔任公司獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)

章制度，積極參加各種形式的培訓，加深對相關(guān)法規(guī)特別是涉及到規(guī)范公司法

人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認識和理解，不斷提高自己

的履職能力，形成保護社會公眾股東權(quán)益的思想意識，提升自身對公司運作的

監(jiān)督能力，并為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，切實加強

對公司和投資者合法權(quán)益的保護能力。

  七、 其他工作情況

的精神，按照有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定和要求，忠實地履行獨

立董事職責，充分發(fā)揮獨立董事的作用，為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建

議，提高公司董事會規(guī)范運作和科學決策水平，維護公司整體利益及全體股東

的合法權(quán)益。

  特此報告。

獨立董事：黃杰

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