拓日新能: 第六屆董事會第七次會議決議公告 頭條

證券代碼：002218      證券簡稱：拓日新能        公告編號：2023-009

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          深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七

次會議于 2023 年 3 月 6 日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場 A 棟 803 會議室以現(xiàn)

場及通訊方式召開，會議通知于 2023 年 3 月 2 日以書面及電話方式通知全體董

事、監(jiān)事和高級管理人員。會議應到董事 9 名，實際參加會議并表決的董事 9

名。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《中華人民共

和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司董事長陳五奎先生主持。

  二、董事會會議審議情況

  一、審議通過《關于公司向交通銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣肆

億元綜合授信額度的議案》表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  鑒于公司生產(chǎn)經(jīng)營實際需要，公司擬向交通銀行股份有限公司深圳分行申請

綜合授信續(xù)期，額度為人民幣肆億元整，授信額度期限為三年，最終以銀行實際

審批的授信額度為準。上述授信額度不等同于實際融資金額，具體融資金額及期

限以公司與授信銀行實際簽署的協(xié)議為準。董事會授權公司管理層在上述額度內

具體辦理該授信申請、簽約等相關事項，授權期限為自本次董事會審議通過之日

起一年內。

  二、審議通過《關于公司向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請人民

幣壹億元綜合授信額度的議案》表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  鑒于公司生產(chǎn)經(jīng)營實際需要，公司擬向中國民生銀行股份有限公司深圳分行

申請綜合授信，額度為人民幣壹億元整，授信額度期限為一年，最終以銀行實際

審批的授信額度為準。上述授信額度不等同于實際融資金額，具體融資金額及期

限以公司與授信銀行實際簽署的協(xié)議為準。董事會授權公司管理層在上述額度內

具體辦理該授信申請、簽約等相關事項，授權期限為自本次董事會審議通過之日

起一年內。

  三、審議通過《關于公司向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣壹

億元綜合授信額度的議案》表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  鑒于公司生產(chǎn)經(jīng)營實際需要，公司擬向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請

綜合授信，額度為人民幣壹億元整，授信額度期限為一年，最終以銀行實際審批

的授信額度為準。上述授信額度不等同于實際融資金額，具體融資金額及期限以

公司與授信銀行實際簽署的協(xié)議為準。董事會授權公司管理層在上述額度內具體

辦理該授信申請、簽約等相關事項，授權期限為自本次董事會審議通過之日起一

年內。

  三、備查文件

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議。

  特此公告。

                    深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                            董事會

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