大港股份: 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：002077          證券簡(jiǎn)稱：大港股份           公告編號(hào)：2023-019

(資料圖)

                 江蘇大港股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

  （一）會(huì)議召開(kāi)情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2023 年 3 月 24 日（周五）下午 2:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票起止日期和時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票的具體時(shí)間為 2023 年 3 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2023 年 3 月 24 日上午 9:15，結(jié)束時(shí)間

為 2023 年 3 月 24 日下午 3:00。

會(huì)議室

證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、

行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （二）會(huì)議出席情況

  （1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表 1 人，代表股份 284,225,647

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 48.9750%。

  （2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù) 70 人，代表股份 343,500 股，占公司有表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.0592%。

同仁律師事務(wù)所律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了見(jiàn)證。

  二、議案審議表決情況

  本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決，表決情況如

下：

  表決情況：同意 284,262,847 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.8924%；反對(duì) 306,300 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，中小股東表決情況：同意 37,200 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份

的 10.8297%；反對(duì) 306,300 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 89.1703%；棄

權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%。

  表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

  三、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)

  本次股東大會(huì)由江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師蔣成、李可慧見(jiàn)證，并出具了

法律意見(jiàn)書(shū)，結(jié)論性意見(jiàn)為：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合

法、有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。本次臨時(shí)股東大會(huì)形成的決

議合法、有效。

  四、備查文件

見(jiàn)書(shū)。

  特此公告。

江蘇大港股份有限公司董事會(huì)

 二○二三年三月二十五日

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