證券代碼:300314 證券簡稱:戴維醫(yī)療 公告編號:2023-014
寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 03
月 29 日召開了第五屆董事會第二次會議及第五屆監(jiān)事會第二次會議,審議
通過了《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》,現(xiàn)將具體情況公告如下:
一、利潤分配預(yù)案概述
經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計確認,母公司 2022 年實現(xiàn)
的凈利潤為 49,255,319.88 元,根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定,按照公司 2022
年度實現(xiàn)凈利潤的 10%計提法定盈余公積金 4,925,531.99 元。截止 2022 年
資本公積金余額 166,328,673.08 元。
結(jié)合公司2022年度的經(jīng)營和盈利情況,為回報股東,與全體股東分享
公司成長的經(jīng)營成果,并考慮到公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司擬定2022年
度利潤分配預(yù)案為:以截止2022年12月31日公司總股本288,000,000股為基
數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.50元人民幣(含稅)
,共計派送現(xiàn)金紅
利人民幣43,200,000元(含稅)。
上述利潤分配方案實施后,剩余未分配利潤為439,487,015.68元,結(jié)
轉(zhuǎn)以后年度分配。
若在分配方案實施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激
勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的,公司將按照分配總額
不變的原則對分配比例進行調(diào)整。
二、利潤分配方案的合法性、合規(guī)性
本次利潤分配方案符合《公司法》
、證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司
現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號--上市公司
現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定,符合公司的利潤分配政策
和股東回報規(guī)劃,本次利潤分配方案符合公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要,具備
合法性、合規(guī)性、合理性。
本次利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議及第五屆監(jiān)事會
第二次會議審議通過,公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
三、其他說明
本次利潤分配預(yù)案尚須經(jīng)公司2022年度股東大會審議批準后方可實
施,存在不確定性,敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
四、備查文件
特此公告。
寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司
董事會
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