捷邦科技: 關于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：301326             證券簡稱：捷邦科技                公告編號：2023-015

(資料圖)

               捷邦精密科技股份有限公司

         關于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，不存在任何

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   捷邦精密科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召開第

一屆董事會第二十一次會議，審議通過《關于提請召開公司 2022 年年度股東大

會的議案》，決定于 2023 年 4 月 28 日（星期五）召開公司 2022 年年度股東大

會，現(xiàn)將本次股東大會的有關事項通知如下：

     一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年年度股東大會

   （二）股東大會的召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集和召開符合《中華人

民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

   （四）會議召開的日期、時間：

易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2023 年 4 月 28 日上午 9:15-9:25，

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為 2023 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00

期間的任意時間。

   （五）會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式召

開。

場會議（授權委托書詳見附件三）。

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股

東可在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)

絡投票（網(wǎng)絡投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式）中的一種方式，

同一表決權只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票表決方式中的一種，不能重復投票，同

一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次有效投票結果為準。

   （六）會議的股權登記日：2023 年 4 月 25 日（星期二）

   （七）出席對象：

下午收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司已發(fā)行

有表決權的全體股東均有權出席股東大會，股東可以書面形式委托（授權委托書

詳見附件三）代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

   （八）會議地點：廣東省東莞松山湖凱悅酒店。

   二、會議審議事項

   （一）表一：本次股東大會提案編碼表：

                                          備注

提案編碼                提案名稱              該列打勾的欄目

                                        可以投票

                     非累積投票提案

  （二）特別提示：

次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

的相關公告。公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等的相關要求，公司將就本次股東大會議

案對中小投資者的表決進行單獨計票并披露結果。中小投資者是指單獨或合計持

有上市公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股

東。

     三、會議登記等事項

  請股東仔細填寫《參會股東登記表》（樣式見附件二），并按照以下方式辦

理現(xiàn)場參會登記手續(xù)：

  （一）現(xiàn)場參會登記時間

  （二）現(xiàn)場參會登記地點

  廣東省東莞市常平鎮(zhèn)常東路 636 號 1 棟，證券事務部。

  會議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系人：董事會秘書李統(tǒng)龍

  聯(lián)系電話：0769-81238603

  傳真：0769-81238600

  電子郵箱：terence.li@jpond.com.cn

  （三）現(xiàn)場參會登記方式

  請股東仔細填寫《參會股東登記表》（樣式見附件二），并按照以下方式辦

理現(xiàn)場參會登記手續(xù)：

具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照（復印件）、股票賬戶卡

/持股憑證到公司登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人有

效身份證件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照（復印件）、法人股東單位的法定代表人依法

出具的授權委托書（樣式見附件三）、股票賬戶卡/持股憑證到公司登記；

憑證到公司登記；自然人股東委托代理人出席會議的，需持委托人的有效身份證

件（復印件）、代理人有效身份證件、授權委托書（樣式見附件三）、委托人股

票賬戶卡/持股憑證到公司登記；

受電話登記。書面信函或傳真請于 2023 年 4 月 26 日 17:00 前送達公司證券事務

部。

  （1）通過信函登記的，來信請寄：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)常東路 636 號 1 棟，

收件人：證券事務部，電話：0769-81238603，郵編：523560（信封上請注明“2022

年年度股東大會”字樣）。

  （2）通過傳真登記的，傳真請發(fā)：0769-81238600。

     四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附

件一。

     五、備查文件

  （一）捷邦精密科技股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議；

  （二）捷邦精密科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會第二十次會議決議；

  （三）深圳證券交易所要求的其他文件。

  附件：

特此公告。

            捷邦精密科技股份有限公司

                      董事會

附件一

                捷邦精密科技股份有限公司

              參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

意、反對、棄權、回避。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

月 28 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

   三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

間為 2023 年 4 月 28 日 15:00。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二

           捷邦精密科技股份有限公司

股東姓名/名稱（全稱）

身份證號/營業(yè)執(zhí)照號碼

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶卡號

股權登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會          ? 是      ?否

代理人姓名

代理人身份證號碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

郵政編碼

注：

登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不

能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。

以前送達、書面信函郵寄或傳真方式到公司證券事務部，不接受電話登記；

                              股東簽名（法人股東蓋章）：

                                        年   月   日

        附件三

                  捷邦精密科技股份有限公司

          本人（本單位）作為捷邦精密科技股份有限公司的股東，茲委托先生/女士

        代表本人（本單位）出席捷邦精密科技股份有限公司 2022 年年度股東大會，代

        表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示進行投票表決，

        并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有

        權按照自己的意見投票，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

          委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

                                             備注

提案編碼               提案名稱            該列打勾的欄目

                                             同意   反對   棄權   回避

                                    可以投票

                   非累積投票提案

          注：

        的欄目里劃“√”，累積投票議案請?zhí)顚懲镀睌?shù)；

達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；

之時止。

委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：

委托人身份證件號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬戶號碼：

委托人持股性質(zhì)：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

                      委托日期：   年   月   日

查看原文公告

標簽：