世界今頭條！科林電氣: 科林電氣 獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

           石家莊科林電氣股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)

                 的獨(dú)立意見

     我們作為石家莊科林電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，

依據(jù)《公司法》、

       《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                   《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以

及公司《獨(dú)立董事工作制度》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，

對(duì)公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并發(fā)表獨(dú)立意見如

下：

     一、關(guān)于對(duì)2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的獨(dú)立意見

     經(jīng)過認(rèn)真審核并綜合考慮公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要，盈利水平，資金需求同

時(shí)兼顧對(duì)投資者回報(bào)的合理要求，我們認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配及資本公

積金轉(zhuǎn)增股本的方案充分考慮了公司的盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種

因素，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，且充分維護(hù)了中

小股東的合法權(quán)益，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

     因此，我們同意公司董事會(huì)提出的 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股

本的方案，并將其提交公司股東大會(huì)審議。

     二、關(guān)于對(duì)2022年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來和對(duì)外擔(dān)保情

況的獨(dú)立意見

除對(duì)全資子公司擔(dān)保外，公司不存在其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。同時(shí)，公司嚴(yán)格控制對(duì)

外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格有效執(zhí)行《對(duì)外擔(dān)保管理制度》及《關(guān)聯(lián)交易管理制度》。

     三、關(guān)于對(duì)2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

     經(jīng)過認(rèn)真審核，我們認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能

得到有效的執(zhí)行，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重

大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制，不存在內(nèi)部控制重大缺陷。

     四、關(guān)于對(duì)公司2022年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見

部交易，不存在損害公司和所有股東利益的行為。

  五、關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見

  經(jīng)過認(rèn)真審核，我們認(rèn)為：大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）能夠堅(jiān)持獨(dú)

立、客觀、公正的原則，遵守注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)地履行審計(jì)職

責(zé)，圓滿完成了公司 2022 年度審計(jì)工作。

  因此我們同意公司 2023 年續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

  六、關(guān)于使用臨時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見

  經(jīng)過認(rèn)真審核，我們認(rèn)為：公司目前經(jīng)營情況良好，營收增速穩(wěn)定，財(cái)務(wù)狀

況穩(wěn)健，在保障公司正常經(jīng)營運(yùn)作和資金需求的前提下在保障資金安全、合法合

規(guī)和正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求的前提下，公司使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)，

有利于提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，能獲得一定的投資收益，不存在損害

公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，

不存在損害公司及股東利益的情形。

  因此我們同意公司及子公司對(duì)額度不超過人民幣 80,000 萬元的臨時(shí)閑置自

有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  七、關(guān)于為部分子公司提供擔(dān)保額度的獨(dú)立意見

  經(jīng)過認(rèn)真審核，我們認(rèn)為：公司計(jì)劃為下屬子公司提供擔(dān)保額度不超過等值

人民幣 30 億元的擔(dān)保能有助于子公司高效、順暢地籌集資金，進(jìn)一步提高公司

整體經(jīng)濟(jì)效益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，該事

項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。

  因此我們同意公司為子公司提供不超過等值人民幣 30 億元的擔(dān)保額度申請(qǐng)。

  八、關(guān)于部分子公司為公司提供擔(dān)保額度的獨(dú)立意見

  經(jīng)過認(rèn)真審核，我們認(rèn)為：基于公司業(yè)務(wù)增速較快，為充分享受金融機(jī)構(gòu)的

授信資源，下屬子公司為母公司提供擔(dān)保額度不超過等值人民幣 10 億元的擔(dān)保

有助于公司高效、順暢地籌集資金，進(jìn)一步提高公司整體經(jīng)濟(jì)效益，不存在損害

公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合

規(guī)。

  因此我們同意部分子公司為公司提供不超過等值人民幣 10 億元的擔(dān)保額度

申請(qǐng)。

  （以下無正文）

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