【報(bào)資訊】瑞豐高材: 獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

       山東瑞豐高分子材料股份有限公司獨(dú)立董事

  關(guān)于第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

(資料圖片)

  我們作為山東瑞豐高分子材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事

會(huì)獨(dú)立董事，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                         《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

板股票上市規(guī)則》、

        《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)--創(chuàng)業(yè)板上市

公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》、

              《公司獨(dú)董工作細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制

度和公司文件的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)

立意見(jiàn)：

  一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專(zhuān)項(xiàng)

說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)

  我們對(duì)公司 2022 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和公司對(duì)外擔(dān)保

情況，進(jìn)行了認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

嚴(yán)格控制控股股東、關(guān)聯(lián)方占用資金風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其

他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情形，亦不存在以前年度發(fā)生并延續(xù)到報(bào)告期的控

股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。

間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

  二、關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，并得到有效執(zhí)

行。從而保證了公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常有序進(jìn)行，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全和完

整，保證了會(huì)計(jì)資料等各類(lèi)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，符合公司的實(shí)際情

況，具有合理性和有效性。公司董事會(huì)編制的《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)

告》真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內(nèi)部控制建立和實(shí)施情況。

  三、關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，2022 年度公司募集資金存放和使用情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證

券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和

使用違規(guī)的情形；公司董事會(huì)編制的《2022 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)

報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

    四、關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)

    上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任本公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)

服務(wù)過(guò)程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，較好地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，保證

了公司各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。公司續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任

公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)符合《公司法》、《證券法》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公

司和公司其他股東合法權(quán)益的情形。據(jù)此，我們同意續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

    五、關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)

    公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，沒(méi)有違反《公司法》、《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，有利于公司

的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展，我們一致同意公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

    六、關(guān)于作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的獨(dú)立意見(jiàn)

    經(jīng)審閱公司《關(guān)于作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的議案》，我們

認(rèn)為公司本次作廢部分第二類(lèi)限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                                 《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案

修訂稿）》中的相關(guān)規(guī)定，且履行了必要的程序。因此，我們一致同意公司作廢

部分已授予但尚未歸屬的限制性股票。

    七、關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的獨(dú)立意

見(jiàn)

    根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案修訂稿）》等有關(guān)規(guī)定，公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期規(guī)定的

歸屬條件已成就，本次可歸屬的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，不存在損害公

司利益及股東利益的情形。因此，我們一致同意公司依據(jù)相關(guān)規(guī)定為符合歸屬資

格的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票歸屬事宜。

    八、關(guān)于公司《2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》

                             （修訂稿）的獨(dú)立意見(jiàn)

    經(jīng)審閱《山東瑞豐高分子材料股份有限公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票

預(yù)案》

  （修訂稿），我們認(rèn)為：修訂后的公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案符合相

關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及公

司股東尤其是中小股東利益的情形。我們一致同意公司提出的《2022 年度向特

定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》（修訂稿）。

  九、關(guān)于公司《2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》

                                 （修訂稿）

的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)審閱《山東瑞豐高分子材料股份有限公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票

方案論證分析報(bào)告》

        （修訂稿），我們認(rèn)為：修訂后的論證分析報(bào)告考慮了上市公

司所處行業(yè)和發(fā)展階段、融資規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況、資金需求等情況，論證分析切實(shí)、

充分，符合公司實(shí)際情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的

規(guī)定。我們一致同意公司提出的《2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析

報(bào)告》（修訂稿）。

  十、關(guān)于公司《2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)

告》（修訂稿）的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)審閱《山東瑞豐高分子材料股份有限公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票

募集資金使用可行性分析報(bào)告》

             （修訂稿）

                 ，我們認(rèn)為：公司本次向特定對(duì)象發(fā)行

股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告對(duì)于本次募集資金使用計(jì)劃、本次募集資金

使用的必要性與可行性、本次募集資金的影響等事項(xiàng)作出了充分詳細(xì)的說(shuō)明，有

利于投資者對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票情況進(jìn)行全面了解。公司本次向特定

對(duì)象發(fā)行股票的募集資金使用計(jì)劃符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范

性文件的規(guī)定，有利于增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，符合公司及全體股東的利益，不

存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。我們一致同意公司提出的

《2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》（修訂稿）。

  十一、關(guān)于公司《前次募集資金使用情況報(bào)告》的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)審閱《山東瑞豐高分子材料股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》和

《山東瑞豐高分子材料股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》，我們認(rèn)

為：公司嚴(yán)格遵守了中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及公司關(guān)于募集資金存放及使

用的相關(guān)規(guī)定，已披露的募集資金使用的相關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在募

集資金存放及使用違規(guī)的情形。我們一致同意本議案。

  十二、關(guān)于公司《2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施

及相關(guān)主體承諾》（修訂稿）的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)

即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，做出了風(fēng)險(xiǎn)提示并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)

措施。我們認(rèn)為：公司關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響的分

析、相關(guān)填補(bǔ)措施及承諾符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，符合公司及全體股東

的利益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。我們一致同意

公司提出的《2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主

體承諾》（修訂稿）。

                      獨(dú)立董事：董華、鄭塏、汪曉東

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