瑞納智能: 獨立董事述職報告（田雅雄）|全球快播

               瑞納智能設備股份有限公司

                 獨立董事述職報告

                     （田雅雄）

(資料圖片僅供參考)

各位股東及股東代表：

    本人田雅雄作為瑞納智能設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董

事，在 2022 年任職期內，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立

董事規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關法律、法規(guī)、規(guī)

范性文件的有關規(guī)定，忠實、勤勉、盡責地履行職責，積極出席相關會議，認真

審議各項議案，充分發(fā)揮獨立董事的獨立性和專業(yè)性作用，維護公司及全體股東

尤其是中小股東的合法權益?，F(xiàn)將 2022 年度本人履行獨立董事職責工作情況向

各位股東匯報如下：

    一、出席董事會及列席股東大會情況

董事會、歷次股東大會，沒有缺席或者連續(xù)兩次未親自出席董事會會議情況。

姓    本報告期 現(xiàn) 場 出 以通訊方 委 托 出 缺 席 是否連續(xù)兩 出      席

名    應參加董 席 董 事 式出席董 席 董 事 董 事 次未親自出 股      東

     事會次數 會次數    事會次數   會次數   會 次 席董事會會 大   會

                              數   議    次數

田    9     0     9      0     0   否    4

雅

雄

    本人對各次提交董事會會議審議的相關資料和會議審議的相關事項，均進行

了認真的審議，對需表決的相關議案均投了同意票。

 二、發(fā)表事先認可意見及獨立意見情況

     會議屆次        會議時間          事先認可意見及獨立意見

                          激勵計劃（草案）》及其摘要的獨立意

                          見

第二屆董事會第六次 2022 年 3 月 28

會議           日

                          激勵計劃設定指標的科學性和合理性

                          的獨立意見

第二屆董事會第七次 2022 年 4 月 15

                          方占用公司資金、公司對外擔保情況

會議           日

                          的專項說明和獨立意見

                          金存放與使用情況的專項報告的獨立

                          意見

                          自我評價報告的獨立意見

                          配預案的獨立意見

                          行現(xiàn)金管理的獨立意見

                          的獨立意見

                          年年度申請銀行授信、提供擔保的獨

                          立意見

                           酬方案的獨立意見

                           理人員薪酬方案的獨立意見

                           構的事先認可意見

第二屆董事會第九次 2022 年 4 月 29     1、關于調整 2022 年限制性股

會議            日            票激勵計劃首次授予激勵對象名單及

                           授予權益數量的議案的獨立意見

                           制性股票的議案的獨立意見

第二屆董事會第十次 2022 年 5 月 30     1、關于調整 2022 年限制性股票

會議            日            激勵計劃授予價格的議案的獨立意見

第二屆董事會第十二 2022 年 8 月 17     1、關于公司控股股東及 其 他 關

次會議           日            聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情

                           況的專項說明和獨立意見

                           金存放與使用情況專項報告》的獨立

                           意見

第二屆董事會第十四 2022 年 11 月 14    1、關于使用部分超募資金及閑置

次會議           日

                           募集資金進行現(xiàn)金管理的議案

  三、董事會各專門委員會履職情況

  本人作為公司第二屆董事會薪酬與考核委員會召集人，第二屆董事會戰(zhàn)略委

員會委員，第二屆董事會審計委員會委員，履職情況如下：

  （一）第二屆董事會薪酬與考核委員會召集人

積極參加薪酬與考核委員會的日常工作，共組織召開 4 次薪酬與考核工作會議并

認真審議各項議案。2022 年度，薪酬與考核委員會審議通過了《關于公司<2022

年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要議案》、《關于公司<2022 年限制性股

票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于公司 2022 年年度董事薪酬方案

的議案》、《關于公司 2022 年年度高管薪酬方案的議案》、《關于調整 2022 年

限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予權益數量的議案》、《關于向

激勵對象首次授予限制性股票的議案》、《關于調整 2022 年限制性股票激勵計

劃授予價格的議案》。本人積極組織薪酬與考核委員會相關委員對公司薪酬及考

核情況進行監(jiān)督，對公司董事、高級管理人員工作績效進行評估和考核，審核董

事、高級管理人員的薪酬情況，對公司限制性股票激勵計劃的制定、調整與授予

進行審核與監(jiān)督，切實履行獨立董事職責。

  （二）第二屆董事會審計委員會委員

司 2021 年年度報告及摘要的議案》、《關于公司 2021 年度內控自我評價報告

的議案》、《關于續(xù)聘 2022 年度審計機構的議案》、《關于公司審計部 2021

年審計情況匯報》、《關于公司 2022 年第一季度報告的議案》、《關于公司審

計部 2022 年第一季度審計情況的匯報》《關于公司 2022 年半年度報告及其摘

要的議案》、《關于<2022 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告>的議

案》、《公司審計部 2022 年第二季度審計情況匯報》、《關于公司<2022 年第

三季度報告>的議案》、《公司審計部 2022 年第三季度審計情況匯報》。本人

按照有關法律法規(guī)的規(guī)定，積極參加審計委員會的日常工作，并認真審議各項

議案，與外部審計人員就審計工作及時溝通，督促各項審計工作進度、聽取公

司內部審計部門的匯報、審閱公司定期報告、對會計師事務所提供的審計服務

進行評估，并對董事會是否聘請會計師事務所提出建議、監(jiān)督公司募集資金的

使用等。本人忠實地履行了獨立董事職責，充分發(fā)揮了審計委員會委員的監(jiān)督

作用。

  （三）第二屆董事會戰(zhàn)略委員會委員

  在履職期間本人勤勉盡責，通過發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，恪盡職守地為董事會提供決

策支持。發(fā)揮了獨立董事的監(jiān)督作用，促進公司治理，保護公司及廣大股東的正

當權益。

  四、 在公司進行現(xiàn)場調查的情況

務情況與公司管理層進行充分溝通和交流，認真聽取管理層對公司經營情況和重

大事項進展的報告，及時掌握公司的生產經營狀況、管理、募集資金項目實施和

內部控制等制度建設及執(zhí)行情況。同時密切關注公司公開披露的信息和公眾媒體

有關公司的重大報道和一些重大事件、政策變化對公司經營狀態(tài)的影響，及時向

公司管理層詢問情況并進行溝通，得到管理層及時、詳細的答復和說明。

  五、 保護中小股東合法權益方面所做的工作

股東大會，認真審議各項議案，發(fā)揮專長，審慎決策，事前做好調查和了解工

作，事中對重大事項發(fā)表獨立意見，事后監(jiān)督決議執(zhí)行情況，切實維護公司和

全體股東的合法權益，特別是中小股東的權益。

司生產經營情況及重大事項進展情況，并就關心的問題進行探討，獲悉相關信

息；與年審會計師進行溝通，深入了解公司的生產經營、財務狀況和內部控制

執(zhí)行情況，關注是否存在經營風險，關注公司所在行業(yè)動態(tài)、募集資金項目情

況、對外擔保、關聯(lián)交易等相關信息。

司嚴格按照相關法律法規(guī)要求嚴格執(zhí)行信息披露的有關規(guī)定，不斷完善信息披

露管理制度，保證信息披露的真實、準確、完整、及時和公正，保障廣大投資

者的知情權，維護公司和股東的利益。

己的履職能力和保護公司和投資者合法權益的能力，促進公司平穩(wěn)發(fā)展。

  六、其他工作情況

 （一）2022 年度未發(fā)生提議召開董事會情況；

 （二）2022 年度未發(fā)生提議聘請或解聘會計師事務所情況；

 （三）2022 年度未發(fā)生聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。

運作情況，積極出席各項會議，認真審議各項議案，保持獨立性，切實維護公

司和全體股東的利益，尤其關注中小股東的合法權益。同時，感謝公司管理層

及其他工作人員對本人2022年度獨立董事工作的支持。

    特此報告，謝謝！

    （以下無正文）

 （本頁無正文，系《瑞納智能設備股份有限公司獨立董事述職報告》簽

署頁）

   田雅雄：

                        年   月   日

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