美好醫(yī)療: 獨立董事關(guān)于第二屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見 即時看

      深圳市美好創(chuàng)億醫(yī)療科技股份有限公司獨立董事

     關(guān)于第二屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見

(相關(guān)資料圖)

    根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

美好創(chuàng)億醫(yī)療科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)

定，我們作為深圳市美好創(chuàng)億醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨

立董事，本著獨立、客觀、謹慎的原則，現(xiàn)就公司第二屆董事會第三次會議相關(guān)

事項發(fā)表如下獨立意見：

     一、關(guān)于 2022 年度利潤分配的獨立意見

    經(jīng)審核，我們認為：公司董事會本著積極回饋全體股東的原則、綜合考慮公

司的經(jīng)營狀況和未來發(fā)展規(guī)劃，提出的 2022 年度利潤分配預案符合公司實際情

況，符合公司的長遠發(fā)展需求。本次利潤分配事項不會造成公司流動資金短缺和

償債壓力，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有

關(guān)事項的通知》《公司章程》等規(guī)定，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定和健康發(fā)展，同意

公司 2022 年度利潤分配預案，并同意將該預案提交公司 2022 年年度股東大會審

議。

     二、關(guān)于公司《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的獨立意

見

    經(jīng)審核，我們認為：2022 年度公司募集資金存放和使用情況符合中國證券

監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)

定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。公司董事會編制的《2022 年度募

集資金存放與使用情況的專項報告》內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、

誤導性陳述和重大遺漏。

     三、關(guān)于公司《2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》的獨立意見

    經(jīng)審核，我們認為：公司《2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》完整、客觀、

真實地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運作的實際情況，公司按照《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)

定，在公司內(nèi)部的各個業(yè)務環(huán)節(jié)建立了有效的內(nèi)部控制制度，基本形成了健全的

內(nèi)部控制系統(tǒng)。

  四、關(guān)于公司及控股子公司使用暫時閑置自有資金和募集資金購買金融機

構(gòu)理財產(chǎn)品的獨立意見

  經(jīng)審核，我們認為：公司及控股子公司擬使用最高額度不超過人民幣15億元

（含本數(shù)）或等值外幣的暫時閑置自有資金進行理財產(chǎn)品投資，以及在授權(quán)的額

度范圍內(nèi)，將暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，最高購買金額不超過人民幣5億

元（含本數(shù)）的相關(guān)事項符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公

司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號－－創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，

且符合公司和全體股東利益，不存在損害公司及股東利益的情形。

  五、關(guān)于公司及控股子公司向銀行申請授信額度暨擔保預計的獨立意見

  經(jīng)審核，我們認為：本次向金融機構(gòu)申請綜合授信額度，并對 2023 年擔保

額度預計是為落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司已制定了嚴格的對外擔保審批權(quán)限和程

序，能有效防范擔保風險，本次擔保行為不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成

不良影響。本次擔保事項符合相關(guān)規(guī)定，其決策程序合法、有效，不存在損害公

司和股東利益的情形。我們同意公司及控股子公司本次向金融機構(gòu)申請綜合授信

額度，并對 2023 年擔保額度進行預計。

  六、關(guān)于公司及控股子公司繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務的獨立意見

  經(jīng)審核，我們認為：公司及控股子公司繼續(xù)使用自有資金開展外匯套期保值

業(yè)務的相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。公司已就擬繼續(xù)開展的外匯套期保值業(yè)務出具可行性分析報告，公司基于規(guī)

避外匯市場風險開展外匯套期保值業(yè)務具備合理性和可行性。公司已制定《外匯

套期保值業(yè)務管理制度》，通過加強內(nèi)部控制，落實風險防范措施，有利于規(guī)避

和防范外匯市場風險，防止匯率大幅波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成的不利影響，不存

在損害公司及全體股東的利益、尤其是中小股東利益的情形。因此，我們明確同

意公司及控股子公司繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務。

  七、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的

獨立意見

  經(jīng)審核，我們認為：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定

對象發(fā)行股票的議案》內(nèi)容符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《深圳證券

交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與

承銷業(yè)務實施細則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

程序合法有效，該事項有利于公司可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及股東利益，特

別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意該議案，并同意將該議案提交公

司股東大會審議。

  八、關(guān)于公司 2022 年度證券與衍生品投資情況的專項報告的獨立意見

  根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，我們對公司 2022 年度證券與衍生品投資

情況進行了認真核查。經(jīng)核查，我們認為：2022 年度，公司未開展證券投資，

僅開展了外匯套期保值業(yè)務。公司開展外匯套期保值業(yè)務遵循以鎖定匯率風險為

目的進行套期保值的原則，沒有進行投機和套利交易，開展業(yè)務的資金為公司自

有資金，未影響公司主營業(yè)務的開展。公司嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章

程》《外匯套期保值業(yè)務管理制度》等有關(guān)規(guī)定開展相關(guān)業(yè)務，并履行了相應的

審批程序，未出現(xiàn)違反相關(guān)法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度的行為，不存在損害公司

及股東利益的情形。

  九、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金的專項審核說明的獨立意見

  經(jīng)核查，我們認為：公司 2022 年度嚴格遵守了《公司法》《深圳證券交易

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)

方不存在非經(jīng)營性占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計至 2022

年 12 月 31 日的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金情況。

  十、關(guān)于公司累計和當期擔保情況的專項審核說明的獨立意見

  作為公司獨立董事，我們對公司 2022 年度對外擔保情況進行了審核，我們

一致認為：報告期內(nèi)，公司能夠認真貫徹執(zhí)行相關(guān)制度，嚴格控制對外擔保風險。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累計和當期均不存在違規(guī)為控股股東及其他關(guān)聯(lián)

方提供擔保的情況。

  專此意見。

                         深圳市美好創(chuàng)億醫(yī)療科技股份有限公司

                         獨立董事：吳學斌、王建新、梁永曄

查看原文公告

標簽：