世界微速訊：富士萊: 董事會(huì)決議公告

證券代碼：301258     證券簡稱：富士萊          公告編號(hào)：2023-017

          蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司

       第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五次會(huì)

議于 2023 年 4 月 14 日上午 10 時(shí)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊表決方式召開，會(huì)

議通知于 2023 年 4 月 3 日以書面、郵件、電話方式通知全體董事。本次會(huì)議應(yīng)

到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人。本次會(huì)議由董事長錢祥云先生召集并主持，公司監(jiān)

事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合法律法規(guī)

及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   一、議案審議情況

  與會(huì)董事經(jīng)過審議，以記名投票表決方式通過如下決議：

  （一）審議通過《2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

  公司董事會(huì)認(rèn)為，2022 年度以公司總經(jīng)理為代表的經(jīng)營管理層認(rèn)真盡責(zé)，

有效地執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議，該報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司經(jīng)營 管理層

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

  董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，編制了《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。公司獨(dú)立董事

向董事會(huì)遞交了《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司 2022 年年度股東

大會(huì)上進(jìn)行述職。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董

事會(huì)工作報(bào)告》和《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （三）審議通過《2022 年年度報(bào)告全文及其摘要》

  董事會(huì)認(rèn)為公司《2022 年年度報(bào)告》和《2022 年年度報(bào)告摘要》的編制和

審議程序符合法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的要求，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、

準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度

報(bào)告》和《2022 年年度報(bào)告摘要》。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （四）審議通過《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

  董事會(huì)認(rèn)為公司編制的《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了公司

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度財(cái)

務(wù)決算報(bào)告》。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （五）審議通過《2022 年度利潤分配預(yù)案》

  經(jīng)綜合考慮公司財(cái)務(wù)狀況、未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及股東投資回報(bào)情況，公司

擬定 2022 年度利潤分配預(yù)案如下：以公司現(xiàn)有總股本 91,670,000 股為基數(shù)，擬

向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 5.80 元人民幣（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金紅利

行資本公積金轉(zhuǎn)增。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （六）審議通過《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

  董事會(huì)認(rèn)為，公司已經(jīng)按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有

重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷，

也不存在非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核

查意見；會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了鑒證報(bào)告。具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮 資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （七）審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度審計(jì)工作的過程中，

專業(yè)務(wù)實(shí)、勤勉盡責(zé)，公司擬繼續(xù)聘任其為公司 2023 年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘

任期限為股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起一年，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公

司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定 2023 年度審計(jì)費(fèi)用。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳

見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （八）審議通過《關(guān)于<2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的

議案》

  董事會(huì)認(rèn)為公司《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真

實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的募集資金存放與使用的實(shí)際情況，不存在任何虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)

報(bào)告》。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （九）審議通過《關(guān)于制定<年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度>的議案》

  為進(jìn)一步提高公司規(guī)范運(yùn)作水平、年報(bào)信息披露的質(zhì)量和透明度，強(qiáng)化年報(bào)

信息披露責(zé)任人的責(zé)任意識(shí)，保證年報(bào)信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及

時(shí)性，并結(jié)合公司實(shí)際情況，董事會(huì)一致同意公司制定的《年報(bào)信息披露重大差

錯(cuò)責(zé)任追究制度》。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《年報(bào)信息披

露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （十）審議通過《關(guān)于制定<董事、監(jiān)事和高管所持本公司股份及其變動(dòng)管

理規(guī)則>的議案》

  為加強(qiáng)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有或買賣公司股票行為的申報(bào)、披

露、監(jiān)督和管理，進(jìn)一步明確管理程序，并結(jié)合公司實(shí)際情況，董事會(huì)一致同意

公司制定的《董事、監(jiān)事和高管所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事、監(jiān)事

和高管所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （十一）審議通過《關(guān)于擬購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》

  公司董事會(huì)一致認(rèn)為公司擬為公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及相

關(guān)責(zé)任人員購買責(zé)任險(xiǎn)，有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事及

高級(jí)管理人員充分履職，降低公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，保障廣大投資者的利益。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；具體內(nèi)容詳見同日刊登在

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  公司全體董事作為關(guān)聯(lián)方回避表決，該議案未在本次會(huì)議上作表決。

  本議案直接提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （十二）審議通過《2023 年第一季度報(bào)告全文》

  董事會(huì)認(rèn)為，公司《2023 年第一季度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律法

規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的要求，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第

一季度報(bào)告》。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  （十三）審議通過《關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會(huì)的議案》

  公司擬于 2023 年 5 月 9 日下午 14:30 召開公司 2022 年年度股東大會(huì)，審議

上述有關(guān)議案。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開公司

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  二、備查文件

  特此公告。

                              蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司

                                               董事會(huì)

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