長安汽車: 董事會決議公告

證券簡稱：長安汽車（長安 B）            證券代碼：000625（200625）         公告編號：2023-16

(相關資料圖)

                   重慶長安汽車股份有限公司

                第八屆董事會第五十六次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏。

   公司于 2023 年 4 月 16 日在長 安科 技產(chǎn) 業(yè)園 801 會議 室召 開第 八屆 董事 會第 五十

六次 會議，會議 通知 及文 件 于 2023 年 4 月 6 日通 過郵 件等 方式 送達 公司 全體 董事 。會

議應 到董事 15 人 ，實 際參 加表 決的 董事 15 人， 其中 委托 出席 3 人 ，董 事張 博先 生因

工作 原因 ，委 托 董事 鮮志 剛先 生 投票 表決 ；董 事 劉剛 先生 因工 作 原因 ，委 托董 事 張德

勇先 生投 票表 決 ；獨 立董 事李 克 強先 生因 工作 原 因， 委托 獨立 董 事任 曉常 先生 投 票表

決。 會議 由董 事 長朱 華榮 先生 主 持， 部分 監(jiān)事 及 高管 列席 會議 。 本次 會議 的召 開 符合

《公 司法 》和 《 公司 章程 》等 有 關規(guī) 定， 會議 形 成的 決議 合法 、 有效 。會 議審 議 通過

了以下議案 ：

   議案一     2022 年度董 事會 工作 報告

   表決結果： 同意 15 票， 反對 0 票 ，棄 權 0 票。

   公司 獨立 董事 向董 事會 提交 了《2022 年度獨 立董 事述 職報 告》，并 將在 公司 2022

年度 股東 大會 上述 職，詳細 內(nèi)容 見同 日披 露于 巨潮 資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022

年度獨立董 事述 職報 告》。

   本議案尚需 提交 公司 股東 大會 審議 。

   議案二     2022 年度總 裁工 作報 告

   表決結果： 同意 15 票， 反對 0 票 ，棄 權 0 票。

   議案三     2022 年年度 報告 全文 及摘 要

   表決結果： 同意 15 票， 反對 0 票 ，棄 權 0 票。

《2022 年年度 報告 》，其摘 要詳 細內(nèi) 容見 同日 披露 于巨 潮資 訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

及《中國 證券 報》《證 券時 報 》《 證券 日報 》《 上海 證券 報 》《 香港 商報 》的《2022 年年

度報告摘要 》（ 公告 編號 ：2023-17）。

   本議案尚需 提交 公司 股東 大會 審議 。

   議案四     2022 年度利 潤分 配預 案

   表決結果： 同意 15 票， 反對 0 票 ，棄 權 0 票。

   經(jīng)安 永華 明會 計師 事務 所（ 特殊 普通 合伙 ）審 計，2022 年 初母 公司 的未 分配 利潤

為 36,887,741,937.47 元，公 司 2022 年 度母 公司 凈利 潤為 5,458,452,218.57 元，減 去提

取盈 余公 積 545,845,221.86 元，扣 除 2022 年 當期 分配 上年 度現(xiàn) 金股 利 1,778,856,191.54

元，加上 其他 綜合 收益 結轉(zhuǎn) 留存 收 益 4,773,770.00 元 ，減 去處 置子 公 司 120,235,907.73

元，2022 年 末母 公司 的未 分配 利潤 為 39,906,030,604.91 元。2022 年 末母 公司 貨幣 資金

余額為 44,742,705,933.76 元 。根 據(jù)公 司的 財務 狀況 ，公 司具 備實 施現(xiàn) 金分 紅的 條件 。

   按照 《公 司法 》 和《 公司 章 程》 中關 于利 潤 分配 政策 的規(guī) 定 ，綜 合考 慮公 司 實際

經(jīng) 營 情 況 、 未 來 發(fā) 展 需 求 及 股 東 回 報 ， 公 司 2022 年 度 利 潤 分 配 預 案 為 ： 以 總 股 本

擬派送現(xiàn)金 人民 幣 2,341,544,663.59 元(含稅)， 不送 紅股 ，不 以公 積金 轉(zhuǎn)增 股本 。

   公司 董事 會認 為，2022 年 度利 潤分 配預 案符 合《公 司法 》和《公 司章 程 》中 關于

利潤 分配 政策 的 規(guī)定 ，同 時兼 顧 考慮 了公 司運 營 和長 期發(fā) 展方 面 資金 需求 ，保 持 了利

潤分配政策 的連 續(xù)性 和穩(wěn) 定性 。

   若在 分配 方案 披 露至 實施 期 間， 公司 總股 本 由于 可轉(zhuǎn) 債轉(zhuǎn) 股 、股 份回 購、 股 權激

勵行 權、 再融 資 新增 股份 上市 等 原因 而發(fā) 生變 化 時， 則以 未來 實 施分 配方 案時 股 權登

記日的總股 本為 基數(shù) 進行 利潤 分配 。

   公司 獨立 董事 對該 事項 發(fā)表 了獨 立意 見， 詳見 巨潮 資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需 提交 公司 股東 大會 審議 。

   議案五     2022 年度社 會責 任報 告

   表決結果： 同意 15 票， 反對 0 票 ，棄 權 0 票。

   詳細 內(nèi)容 見同 日披 露于 巨潮 資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.c n）的《2022 年度 社會 責任

報告》。

   議案六     2022 年度財 務決 算及 2023 年 度財 務預 算 說明

   表決結果： 同意 15 票， 反對 0 票 ，棄 權 0 票。

   本議案尚需 提交 公司 股東 大會 審議 。

   議案七     2022 年度募 集資 金存 放與 使用 情況 報告

   表決結果： 同意 15 票， 反對 0 票 ，棄 權 0 票。

   詳細 內(nèi)容 見同 日披 露于 巨潮 資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《 中國 證券 報 》《 證券

時報 》《證 券日 報 》《 上海 證 券報 》的 《2022 年度募 集資 金 存放 與使 用情 況 專項 報告 》

（公告編號 ：2023-18）。

   公司 獨立 董事 對該 事項 發(fā)表 了獨 立意 見， 詳見 巨潮 資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   議案八     2022 年度內(nèi) 部控 制自 我評 價報 告

   表決結果： 同意 15 票， 反對 0 票 ，棄 權 0 票。

   詳細 內(nèi)容 見同 日披 露于 巨潮 資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.c n）的《2022 年度 內(nèi)部 控制

自我評價報 告》。

   公司 獨立 董事 對該 事項 發(fā)表 了獨 立意 見， 詳見 巨潮 資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   議案九      2023 年度日 常關 聯(lián)交 易預 計

   表決結果： 同意 9 票 ，反 對 0 票， 棄權 0 票 。

   關聯(lián) 董事 朱華 榮 先生 、鮮 志 剛先 生、 張博 先 生、 劉剛 先生 、 周開 荃先 生、 張 德勇

先生對該議 案回 避表 決。

   獨立 董事 于董 事 會前 對本 關 聯(lián)交 易事 項給 予 了認 可， 同意 提 交董 事會 討論 。 會后

發(fā)表了獨立 意見 ，詳 見巨 潮資 訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）。

   詳細 內(nèi)容 見同 日披 露于 巨潮 資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《 中國 證券 報 》《 證券

時報 》《 證券 日報 》《上 海證 券報》的《2023 年度 日常 關聯(lián) 交易 預計 公告 》（ 公告 編號 ：

   本議案尚需 提交 公司 股東 大會 審議 。

   議案十      聘任 2023 年 度財 務報 告 審計 師和 內(nèi)控 報告 審計 師

   表決結果： 同意 15 票， 反對 0 票 ，棄 權 0 票。

   為繼 續(xù)提 升財 務 管理 水平 和 加強 內(nèi)部 控制 建 設， 公司 擬續(xù) 聘 安永 華明 會計 師 事務

所（ 特殊 普通 合伙 ）作為 本公 司 2023 年度財務 報告 審計 師和 內(nèi)控 報告 審計 師 ，并 授權

管理層與審 計師 協(xié)商 具體 收費 標準 。

   詳細 內(nèi)容 見同 日披 露于 巨潮 資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《 中國 證券 報 》《 證券

時報 》《 證券 日報 》《上 海證 券報 》的 《關于 2023 年續(xù)聘 會計 師事 務所 的公 告 》（ 公告

編號：2022-20）。

   獨立 董事 于董 事 會前 對本 事 項給 予了 認可 ， 同意 提交 董事 會 討論 。會 后發(fā) 表 了獨

立意見，詳 見巨 潮資 訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需 提交 公司 股東 大會 審議 。

   議案十一      兵器裝備集團財務有限責 任公 司風 險評 估 報告

   表決結果： 同意 15 票， 反對 0 票 ，棄 權 0 票。

   詳細 內(nèi)容 見同 日披 露于 巨潮 資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的 《 兵器 裝備 集團 財務

有限責任公 司風 險評 估報 告》。

   議案十二      長安汽車金融有限公司風 險評 估報 告

   表決結果： 同意 15 票， 反對 0 票 ，棄 權 0 票。

   詳細 內(nèi)容 見同 日披 露于 巨潮 資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的 《 長安 汽車 金融 有限

公司風險評 估報 告》。

   議案十三      關于擇期召開 2022 年 度股 東大 會的 議案

   表決結果： 同意 15 票， 反對 0 票 ，棄 權 0 票。

   公司 2022 年 度股 東大 會擬 于 2023 年 6 月 30 日前 以現(xiàn) 場投 票和 網(wǎng)絡 投票 相結 合的

方式 擇期 召開 。 董事 會授 權朱 華 榮董 事長 決定 年 度股 東大 會召 開 時間 、地 點、 議 程等

具體事宜。

   議案 一和 議案 六的 詳細 內(nèi)容 見《2022 年 度股 東大 會資 料》（將 于 2022 年 度股 東大

會通知發(fā)出 時披 露）。

                                    重慶長安汽車 股份 有限 公司 董事 會

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