快資訊丨鷺燕醫(yī)藥: 鷺燕醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)

        鷺燕醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)

(資料圖片)

             可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)

  鷺燕醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召開(kāi)了

第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證 券交易

所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》《公司獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)章制 度的規(guī)

定，作為公司獨(dú)立董事，我們對(duì)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的相關(guān)議案 進(jìn)行了

認(rèn)真審議，仔細(xì)閱讀了公司的相關(guān)材料，并就有關(guān)情況向公司進(jìn)行了咨 詢(xún)，現(xiàn)

基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  一、關(guān)于 2022 年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)

  該利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了股東意愿、目前行業(yè)特點(diǎn)、公司經(jīng)營(yíng)和 發(fā)展情

況等因素，符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程 》等規(guī)

定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

  因此，我們同意該利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將議案提交公司 2022 年年度股東

大會(huì)審議。

  二、關(guān)于公司申請(qǐng)綜合授信額度及對(duì)子公司擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司及全資子公司為控股子公司申請(qǐng)綜合授信和采購(gòu)貨款付款提供 擔(dān)保，

符合醫(yī)藥流通行業(yè)的特點(diǎn)，是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略以及業(yè)務(wù)拓展需要做出的 決策，

其決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，履行了相應(yīng)的程 序，不

存在損害公司和中小股東利益的行為。

  因此，我們同意該議案，并同意將議案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  三、關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司本次使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效 率，增

加投資收益，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司及全體 股東，

特別是中小股東利益的情形。本次使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng) 已履行

相應(yīng)的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

  因此，我們同意公司使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  四、關(guān)于 2022 年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)

  按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》的要求，經(jīng)認(rèn) 真審閱

公司《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，并與公司中高層管理人員進(jìn)行交流，

查閱公司相關(guān)管理制度并核查其實(shí)際運(yùn)行情況，我們認(rèn)為：

  公司內(nèi)部控制制度符合我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)的要求， 也適應(yīng)

當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況的需要；公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控 制制度

體系并得到有效執(zhí)行；在所有重大方面保持了與企業(yè)業(yè)務(wù)及管理相關(guān)的 有效的

內(nèi)部控制；內(nèi)部控制嚴(yán)格、充分、有效，切實(shí)保障了經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和管理工 作的正

常進(jìn)行。因此，公司的內(nèi)部控制是有效的。公司《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)

報(bào)告》全面總結(jié)了公司內(nèi)部控制制度的建立和運(yùn)行情況，該報(bào)告的內(nèi)容 與公司

內(nèi)部控制制度建立和運(yùn)行的實(shí)際情況一致。

  我們同意公司董事會(huì)出具的公司《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  五、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資

金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的要求及《深圳證券交易所上市公司自 律監(jiān)管

指南第 1 號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》的規(guī)定，我們對(duì) 2022 年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)

方占用公司資金進(jìn)行了核查。

  我們認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金 情況，

也不存在以前期間發(fā)生并延續(xù)到報(bào)告期的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公 司資金

的情況。

  六、關(guān)于續(xù)聘2023年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可

意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)

  事前認(rèn)可意見(jiàn)：經(jīng)審查，我們認(rèn)為容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合 伙）具

備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則提供 審計(jì)服

務(wù)，能夠滿(mǎn)足公司 2023 年度審計(jì)工作的要求。因此，我們同意續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師

事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將議案提交公司董

事會(huì)審議。

  獨(dú)立意見(jiàn)：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提 供審計(jì)

服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則提供審計(jì)服務(wù)。在擔(dān)任本公 司各專(zhuān)

項(xiàng)審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)過(guò)程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)，能夠優(yōu) 質(zhì)高效

地完成公司的審計(jì)工作，以該會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)水平、職業(yè)操守及服 務(wù)質(zhì)量

能夠繼續(xù)勝任公司的審計(jì)工作。公司聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通 合伙）

擔(dān)任公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序符合《公司法》《證券法》《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，不存在損害全體股東利益的情形。因

此，我們同意續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財(cái)務(wù)審

計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將議案提交公司股東大會(huì)審議。

  七、關(guān)于 2022 年公司高管人員薪酬發(fā)放方案的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司 2022 年度高級(jí)管理人員薪酬發(fā)放方案考慮了公司 2022 年的實(shí)際經(jīng)營(yíng)

情況，符合公司相關(guān)制度規(guī)定，公司對(duì)高級(jí)管理人員薪酬的考核與公司 實(shí)際經(jīng)

營(yíng)指標(biāo)相吻合，有利于發(fā)揮高級(jí)管理人員的創(chuàng)造性與積極性，不存在損 害公司

中小股東利益的情形。

  因此，我們同意公司 2022 年度高級(jí)管理人員薪酬發(fā)放方案。

  （此頁(yè)無(wú)正文，為《鷺燕醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第

十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)）

全體獨(dú)立董事簽名：

 ___________________   ___________________   __________________

       林志揚(yáng)                   唐炎釗                   葉少琴

查看原文公告

標(biāo)簽：