新賽股份: 新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)資料

       新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD

           二 O 二三年八月二十五日

(資料圖片)

           新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

    一、股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間：

    （一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 10:30 分

    （二）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 8 月 25 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00

    二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：新疆雙河市雙河匯金大廈二樓會(huì)議室

    三、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

    四、鑒證律師：新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所

    五、會(huì)議議程：

    （一）宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)始，介紹參加來(lái)賓及股東到會(huì)情況

    （二）宣讀本次《2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知》

    六、會(huì)議審議事項(xiàng)：

    （一）審議《公司關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》

    七、股東及股東代表發(fā)言及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員解答股東提問(wèn)

    八、推舉計(jì)票人與監(jiān)票人，進(jìn)行投票統(tǒng)計(jì)

    九、休會(huì)，統(tǒng)計(jì)投票表決結(jié)果

    十、宣布大會(huì)表決結(jié)果、宣讀大會(huì)決議，并請(qǐng)出席會(huì)議董事在大會(huì)決議上簽

字

    十一、律師宣讀本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)

    十二、宣布會(huì)議結(jié)束

               新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

               關(guān)于變更部分募集資金用途的議案

    各位股東及股東代表：

         一、變更募集資金用途的概述

         新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“總部”）于 2021

    年 7 月 14 日收到經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司非

    公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》

             （證監(jiān)許可〔2021〕2354 號(hào)文），經(jīng)其核準(zhǔn)，公司以非公開(kāi)

    方式發(fā)行人民幣普通股股票 110,453,647 股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 5.07 元，

    募集資金總額為人民幣 559,999,990.29 元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用（不含增值

    稅）人民幣 5,726,415.09 元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 554,273,575.20 元。

    所（特殊普通合伙）對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)確認(rèn)，并出具了希會(huì)驗(yàn)

    字（2022）003 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理，并

    與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金

    四方監(jiān)管協(xié)議》。

         截止本公告披露日，上述募集資金實(shí)際使用情況如下表：

                                                     單位：萬(wàn)元

序                                                         已投入募集資

              項(xiàng)目名稱          計(jì)劃投資總額         實(shí)際募集資金凈額

號(hào)                                                         金金額

    霍城縣可利煤炭物流配送有限公司專用線擴(kuò)

    建項(xiàng)目

    合計(jì)                         60,850.33      55,427.36    12,999.89

         公司于 2023 年 8 月 9 日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第七屆監(jiān)事

    會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《公司關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，公司

    擬將原募集資金投資項(xiàng)目“湖北新賽農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司二期擴(kuò)建項(xiàng)目”變更為

    “年處理 20 萬(wàn)噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項(xiàng)目”；將原募集資金投資項(xiàng)目“霍城

    縣可利煤炭物流配送有限公司專用線擴(kuò)建項(xiàng)目”部分募集資金用途變?yōu)椤皟斶€總

    部銀行貸款項(xiàng)目”，金額為 3,600 萬(wàn)元，其余部分募集資金用途不發(fā)生改變。變

    更募集資金投向的金額共計(jì) 16,215.36 萬(wàn)元，占實(shí)際募集資金凈額的比例約為

       本次募集資金用途變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組，除上述原募集資金

    投資項(xiàng)目 3（即償還銀行貸款 13,000.00 萬(wàn)元）外，變更后的募集資金投資項(xiàng)目

    及投資金額情況如下表：

                                                   單位：萬(wàn)元

                                  計(jì)劃投資總額         擬投入募集資金金額

序號(hào)               項(xiàng)目名稱

                                   （萬(wàn)元）            （萬(wàn)元）

       霍城縣可利煤炭物流配送有限公司專用線擴(kuò)

       建項(xiàng)目

         二、變更募集資金用途的具體原因

         （一）原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

       （1）原項(xiàng)目“湖北新賽農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司二期擴(kuò)建項(xiàng)目”的實(shí)施主體為

    公司控股子公司湖北新賽農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司。該項(xiàng)目擬在一期項(xiàng)目的基礎(chǔ)上新

    增物流分撥、冷鏈等功能，同時(shí)維修改造油脂罐區(qū)，以打造一個(gè)集物流分撥中心、

    糧油儲(chǔ)備中心、冷鏈中心、物流交易中心一身的區(qū)域物流服務(wù)中心。

       （2）項(xiàng)目原計(jì)劃投資總額為 18,038.22 萬(wàn)元，其中包括建設(shè)投資 16,538.22

    萬(wàn)元（工程費(fèi)用 11,409.50 萬(wàn)元；其他費(fèi)用 4,098.25 萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi) 1,030.47 萬(wàn)

    元），鋪底流動(dòng)資金 1,500 萬(wàn)元。原計(jì)劃使用募集資金投入金額為 12,615.36 萬(wàn)

    元，其余部分由公司自籌解決。

       （3）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)期：湖北老河口市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)，建設(shè)期為 2

    年。

       （4）項(xiàng)目預(yù)計(jì)效益情況：項(xiàng)目全部建成后，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期新增年均營(yíng)業(yè)收入

    為 4,950.02 萬(wàn)元，新增年均利潤(rùn)總額 3,446.58 萬(wàn)元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為

   截止本公告披露日，“湖北新賽農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司二期擴(kuò)建項(xiàng)目”已投入

金額為 0，該項(xiàng)目未使用的募集資金凈額為 12,615.36 萬(wàn)元。上述募集資金中的

份有限公司博爾塔拉蒙古自治州分行（賬號(hào)：65050111383300000324）。

   （1）原項(xiàng)目“霍城縣可利煤炭物流配送有限公司專用線擴(kuò)建項(xiàng)目”的實(shí)施

主體為公司控股子公司霍城縣可利煤炭物流配送有限公司。該項(xiàng)目擬在原鐵路專

用線基礎(chǔ)上新建筒倉(cāng)（一塔雙線）、儲(chǔ)煤倉(cāng)、集裝箱堆場(chǎng)、煤炭交易綜合服務(wù)樓、

裝卸場(chǎng)內(nèi)道路、消防車道等設(shè)施，以提升該子公司的煤炭運(yùn)輸能力和拓展物流業(yè)

務(wù)范圍，從而進(jìn)一步提升其盈利能力。

   （2）項(xiàng)目投資總額為 29,812.11 萬(wàn)元，其中包括建設(shè)投資 29,807.61 萬(wàn)元，

鋪底流動(dòng)資金 4.5 萬(wàn)元。原計(jì)劃使用募集資金投入金額為 29,812.00 萬(wàn)元。

   （3）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)期：新疆維吾爾自治區(qū)伊犁州霍城縣，項(xiàng)目建設(shè)

期為 1 年。

   （4）項(xiàng)目預(yù)計(jì)效益情況：項(xiàng)目全部建成后，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期新增年均營(yíng)業(yè)收入

為 6,164.55 萬(wàn)元，新增年均利潤(rùn)總額 3,652.74 萬(wàn)元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為

   截止本公告披露日，“霍城縣可利煤炭物流配送有限公司專用線擴(kuò)建項(xiàng)目”

已投入金額為 0，該項(xiàng)目未使用的募集資金凈額為 29,812.00 萬(wàn)元。上述募集資

金中的 30,000 萬(wàn)元（含理財(cái)收益和利息收入）目前用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金和理

財(cái)，剩余部分存放于中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司雙河兵團(tuán)分行（賬號(hào)：

   （二）變更的具體原因

   本次變更主要基于以下原因：

   （1）湖北新賽農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司二期擴(kuò)建項(xiàng)目投資環(huán)境的變化

   由于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)變化、國(guó)家政策調(diào)整等因素的影響，本募

投項(xiàng)目的實(shí)施主體湖北新賽農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司原有的物流及倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)開(kāi)展受

阻，規(guī)模下滑明顯。

   根據(jù) 2021 年 9 月 30 日國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局發(fā)布的《關(guān)于全國(guó)范圍內(nèi)推行

“證照分離”改革全覆蓋有關(guān)工作的通知》國(guó)糧法【2021】205 號(hào)的規(guī)定，目前

已經(jīng)取消了“中央儲(chǔ)備糧代儲(chǔ)資格認(rèn)定”，中央儲(chǔ)備糧由中國(guó)儲(chǔ)備糧管理集團(tuán)有

限公司直屬企業(yè)承儲(chǔ)，禁止其他市場(chǎng)主體承儲(chǔ)中央儲(chǔ)備糧。本募投項(xiàng)目原計(jì)劃按

國(guó)家儲(chǔ)備糧倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)建造糧庫(kù)從而承接儲(chǔ)備糧倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)，上述政策限制導(dǎo)致本募

投項(xiàng)目中的糧庫(kù)需求面臨重大不確定性。

  此外，本募投項(xiàng)目原計(jì)劃投資新建冷庫(kù)設(shè)施，主要原因系老河口市在 2022

年之前冷庫(kù)設(shè)施極為不足，市內(nèi)僅有一家商用冷庫(kù)運(yùn)行。2022 年，與湖北新賽農(nóng)

產(chǎn)品物流有限公司同位于老河口市的老河口市綠沃投資有限公司與京東物流合

作建立了京東農(nóng)場(chǎng)冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流中心，現(xiàn)已投入使用，導(dǎo)致公司在當(dāng)?shù)赝顿Y運(yùn)營(yíng)

冷庫(kù)面臨更大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

  （2）霍城縣可利煤炭物流配送有限公司專用線擴(kuò)建項(xiàng)目投資環(huán)境的變化

  由于政府部門(mén)對(duì)生產(chǎn)安全的重視及對(duì)煤炭開(kāi)采產(chǎn)能的限制，以及宏觀經(jīng)濟(jì)形

勢(shì)變化的影響，本募投項(xiàng)目實(shí)施主體霍城縣可利煤炭物流配送有限公司的煤炭倉(cāng)

儲(chǔ)運(yùn)輸業(yè)務(wù)規(guī)模縮小，且煤炭運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)拓展存在現(xiàn)實(shí)困難，短期內(nèi)較難恢復(fù)

到正常年份水平。

  根據(jù)霍城縣人民政府最近發(fā)布的《新建維吾爾自治區(qū)霍城縣礦產(chǎn)資源總體規(guī)

劃（2021-2025 年）》，對(duì)霍城縣伊北煤電重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域提出的發(fā)展方向?yàn)橐劳袇^(qū)

內(nèi)伊寧煤礦區(qū)北區(qū)豐富的煤炭資源，落實(shí)上級(jí)規(guī)劃在伊寧煤礦區(qū)設(shè)置的開(kāi)采規(guī)劃

區(qū)塊，在惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)東北部丘陵煤炭產(chǎn)區(qū)重點(diǎn)布局，力爭(zhēng)大型央企、國(guó)企落地，形成

煤與煤制品產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。開(kāi)發(fā)方向?yàn)槁鋵?shí)上級(jí)規(guī)劃在該區(qū)的開(kāi)采規(guī)劃區(qū)塊，推進(jìn)

煤礦企業(yè)核準(zhǔn)，促進(jìn)煤化工及下游產(chǎn)品精深加工。公司預(yù)計(jì)隨著相關(guān)煤化工產(chǎn)業(yè)

的發(fā)展，未來(lái)霍城縣本地對(duì)煤礦資源的需求將逐步增加，對(duì)煤炭外運(yùn)的需求減少，

從長(zhǎng)期來(lái)看會(huì)對(duì)本項(xiàng)目造成不利影響。

  此外，根據(jù)伊犁州發(fā)展和改革委員會(huì)于 2022 年 6 月發(fā)布的伊犁州直現(xiàn)代物

流業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃，當(dāng)?shù)卣谑奈迤陂g將重點(diǎn)推進(jìn)新建煤炭交易中心

北疆分中心、伊寧市煤炭?jī)?chǔ)運(yùn)中心、伊寧市聯(lián)創(chuàng)集團(tuán)鐵路專用線建設(shè)，主要發(fā)展

煤炭、進(jìn)口礦產(chǎn)品等大宗原材料及產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)、加工、物流、交易、運(yùn)輸一體化。

隨著上述項(xiàng)目的推進(jìn)落地，公司在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展煤炭倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)將面臨較大的競(jìng)

爭(zhēng)，對(duì)本募投項(xiàng)目造成不利影響。

  綜上，由于投資環(huán)境發(fā)生了重大的變化，繼續(xù)實(shí)施上述兩個(gè)原募投項(xiàng)目面臨

諸多挑戰(zhàn)，且預(yù)計(jì)實(shí)施后無(wú)法在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)預(yù)期投資目標(biāo)。為避免因原項(xiàng)目建設(shè)

相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素造成公司募集資金投資項(xiàng)目達(dá)不到預(yù)期效益、影響公司業(yè)務(wù)的正常

發(fā)展，公司計(jì)劃對(duì)募集資金用途進(jìn)行變更。因此，公司擬停止對(duì)原募集資金投資

項(xiàng)目“湖北新賽農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司二期擴(kuò)建項(xiàng)目”的投資，同時(shí)縮減對(duì)“霍城

縣可利煤炭物流配送有限公司專用線擴(kuò)建項(xiàng)目”的投資額，以最大程度控制資金

風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)。

《公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，公司發(fā)展戰(zhàn)略由“雙核主業(yè)驅(qū)動(dòng)，棉花加物流”

變?yōu)椤耙恢饕惠o一支持”，即以棉花全產(chǎn)業(yè)鏈為主業(yè)、以礦產(chǎn)加工為輔業(yè)、以資

本運(yùn)營(yíng)為產(chǎn)業(yè)支持的新的發(fā)展戰(zhàn)略（可詳見(jiàn)公司于 2022 年 6 月 24 日發(fā)布的《新

疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃概要》），相關(guān)議案已通過(guò)公

司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議和 2022 年第四次

臨時(shí)股東大會(huì)決議。

  為實(shí)施新發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬加大對(duì)棉業(yè)主業(yè)的投資，使產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金進(jìn)一步

向主業(yè)靠攏，以不斷壯大主業(yè)發(fā)展。并且公司已在 2022 年度謀劃并啟動(dòng)了“年

處理 20 萬(wàn)噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項(xiàng)目”。因此，公司擬停止對(duì)“湖北新賽農(nóng)

產(chǎn)品物流有限公司二期擴(kuò)建項(xiàng)目”的投資，并縮減對(duì)“霍城縣可利煤炭物流配送

有限公司專用線擴(kuò)建項(xiàng)目”的投資額。

  本次擬變更投入的“年處理 20 萬(wàn)噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項(xiàng)目”是公司

布局的棉業(yè)主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸項(xiàng)目，項(xiàng)目產(chǎn)品符合市場(chǎng)需求，具有較強(qiáng)的可行性。

同時(shí)，使用募集資金償還總部銀行貸款，可有效降低公司短期資金支付壓力和財(cái)

務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，是公司基于當(dāng)前經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀的合理安排。目前上述兩個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)或

實(shí)施更為緊迫，公司優(yōu)先使用募集資金投入兩個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目可更快的產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效

益，有利于提高募集資金使用效率。

  綜合考慮公司目前經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展布局，為進(jìn)一步提高募集資金使

用效率，充分整合資源發(fā)展公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，公司擬變更部分募集資金用途，將原

項(xiàng)目“湖北新賽農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司二期擴(kuò)建項(xiàng)目”變更為“年處理 20 萬(wàn)噸棉

籽濃縮蛋白及精深加工項(xiàng)目”，并將“霍城縣可利煤炭物流配送有限公司專用線

擴(kuò)建項(xiàng)目”部分募集資金用途變?yōu)椤皟斶€總部銀行貸款項(xiàng)目”，金額為 3,600 萬(wàn)

元。

     三、新項(xiàng)目的具體內(nèi)容

     （一）“年處理 20 萬(wàn)噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項(xiàng)目”

   公司于 2022 年 4 月 27 日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、5 月 19 日召

開(kāi)的 2021 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司關(guān)于投資建設(shè)年處理 20 萬(wàn)噸棉籽濃縮

蛋白及精深加工項(xiàng)目的議案》（可詳見(jiàn)公司于 2022 年 4 月 28 日、5 月 20 日發(fā)布

全資子公司新疆新賽生物蛋白科技有限公司，以該子公司為主體建設(shè)和運(yùn)用該項(xiàng)

目。

   （1）項(xiàng)目名稱：“年處理 20 萬(wàn)噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項(xiàng)目”

   （2）項(xiàng)目主體：新疆新賽生物蛋白科技有限公司

   （3）項(xiàng)目建設(shè)地址：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第五師雙河市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)

   （4）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：一條年處理棉籽 20 萬(wàn)噸的棉籽加工生產(chǎn)線，并

配套 100 噸/天的精煉生產(chǎn)線、100 噸/天的分提生產(chǎn)線、100 噸/天灌裝生產(chǎn)線，

以及原料庫(kù)、成品庫(kù)、儲(chǔ)油罐、配電室、換熱站（供熱系統(tǒng)）、研發(fā)中心（含檢

化驗(yàn)室）、污水處理、機(jī)修車間、消防、辦公生活等生產(chǎn)線配套輔助設(shè)施。

   （5）項(xiàng)目建設(shè)工期：本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)周期 12 個(gè)月。

   項(xiàng)目總投資 60,197.45 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 36,416.9 萬(wàn)元（其中：

建筑工程 18,523.77 萬(wàn)元，占 50.87%；設(shè)備費(fèi) 11,143.0 萬(wàn)元，占 30.60%；安裝

費(fèi) 1,096.05 萬(wàn)元，占 3.01%；其它費(fèi) 5,654.07 萬(wàn)元，占 15.53%）；建設(shè)期利息

   （1）棉花產(chǎn)業(yè)屬于新疆的地區(qū)特色和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，本項(xiàng)目旨在新疆地區(qū)開(kāi)展

棉籽精深加工業(yè)務(wù)，有利于發(fā)揮新疆地區(qū)資源優(yōu)勢(shì)和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。同時(shí)本

項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家和地區(qū)發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)的要求且屬于新疆自治區(qū)將要大力發(fā)

展的“農(nóng)副產(chǎn)品加工”產(chǎn)業(yè)。

   （2）本項(xiàng)目的建設(shè)有利于提升地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品精深加工水平和促進(jìn)地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品

加工增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌；有利于推動(dòng)地區(qū)棉花深加工行業(yè)的發(fā)展和促進(jìn)地

區(qū)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；有利于帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展和促進(jìn)當(dāng)?shù)厝藛T就業(yè)，具有較好的

經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

  （3）棉籽蛋白的品質(zhì)接近于大豆及其它谷物蛋白，作為食品和飼料的蛋白

源，是較好的蛋白質(zhì)資源。本項(xiàng)目采用脫酚工藝，不僅較大幅度降低了棉籽中游

離棉酚的含量，克服了棉酚毒素的危害，而且最大限度地避免了蛋白質(zhì)的熱變性，

保證了濃縮棉籽蛋白營(yíng)養(yǎng)成份，使得產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力大大提高。公司結(jié)合地區(qū)

產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)的要求和市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)需求，較早對(duì)棉籽精深加工業(yè)務(wù)進(jìn)行布局，有

助于公司快速搶占新疆棉籽高蛋白加工市場(chǎng)，并有助于公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和升

級(jí)，保持行業(yè)優(yōu)勢(shì)。

  （1）從原料采購(gòu)優(yōu)勢(shì)來(lái)看，新疆是我國(guó)產(chǎn)棉大省，2021 年棉花產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)

棉花總量的 89.5%，年產(chǎn)棉籽在 700 余萬(wàn)噸以上，其中兵團(tuán)約有 270 萬(wàn)噸左右。

本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)所處博州地區(qū)，2021 年棉籽產(chǎn)量 50 余萬(wàn)噸（含兵團(tuán)五師），原料

穩(wěn)定充足，有效保障了公司產(chǎn)能。

  （2）從項(xiàng)目的投資建設(shè)來(lái)看，本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于天山北坡經(jīng)濟(jì)帶，電力

水利資源充裕，周邊煤、鹽、石油等礦產(chǎn)資源富集，區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，基礎(chǔ)

設(shè)施完備，產(chǎn)業(yè)配套齊全。同時(shí)，項(xiàng)目的建設(shè)可獲得新疆自治區(qū)及第五師雙河市

政府、開(kāi)發(fā)區(qū)等在土地、稅收、資金、服務(wù)等方面有相關(guān)支持政策。

  （3）從行業(yè)角度看，棉籽循環(huán)節(jié)能綜合利用技術(shù)改造項(xiàng)目有著不可比擬的

優(yōu)越性：生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟，生產(chǎn)條件完善，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程是在全封閉無(wú)污染的

狀態(tài)下進(jìn)行的，收率高，成本低，沒(méi)有環(huán)境污染，是名副其實(shí)的綠色產(chǎn)業(yè)。

  （4）從市場(chǎng)的角度來(lái)看，在國(guó)際市場(chǎng)，循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品是綠色產(chǎn)品的代表者，

越來(lái)越受各國(guó)重視；在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅能生產(chǎn)符合消費(fèi)者健康需求

的棉籽油，還能生產(chǎn)出大豆蛋白優(yōu)質(zhì)替代品棉籽蛋白，將為促進(jìn)地區(qū)和國(guó)內(nèi)畜牧

業(yè)的發(fā)展添磚加瓦。

  （5）從經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益來(lái)看，本項(xiàng)目投資收益率處于較好水平，項(xiàng)目

的建成投產(chǎn)，將帶動(dòng)一批相關(guān)行業(yè)同步發(fā)展，可以擴(kuò)大就業(yè)范圍，增加稅收，具

有良好的社會(huì)效益。

      根據(jù)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入為

    萬(wàn)元，增值稅 1,018.23 萬(wàn)元，所得稅 908.32 萬(wàn)元；總投資收益率為 12.78%，稅

    后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 13.58%。

      公司已于 2022 年 4 月 22 日取得新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第五師雙河市國(guó)資委《關(guān)

    于同意投資建設(shè)年處理 20 萬(wàn)噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項(xiàng)目的批復(fù)》

                                    （師市國(guó)資

    發(fā)〔2022〕18 號(hào)）。公司全資子公司新疆新賽生物蛋白科技有限公司已在新疆生

    產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第五師雙河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)完成項(xiàng)目備案，并于 2022 年 4

    月 29 日取得《企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》（雙河經(jīng)開(kāi)備〔2022〕12 號(hào)）。

      “年處理 20 萬(wàn)噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項(xiàng)目”計(jì)劃固定資產(chǎn)總投資

    劃投資 16,416.90 萬(wàn)元。項(xiàng)目一期具體包括預(yù)處理車間、浸出脫酚車間、粉碎包

    裝車間及相關(guān)附屬配套設(shè)施的建設(shè)，項(xiàng)目二期具體包括精煉車間、分提車間、灌

    裝車間及附屬配套設(shè)施的建設(shè)。截至 2023 年 7 月底，項(xiàng)目一期的設(shè)備安裝進(jìn)度

    已達(dá) 95%，土建工程施工進(jìn)度已達(dá) 90%，項(xiàng)目一期工程已完成投資 1.96 億元，一

    期工程已完成實(shí)際項(xiàng)目支出 1.64 億元，預(yù)計(jì) 2023 年 8 月完成項(xiàng)目一期建設(shè)任務(wù)

    并進(jìn)入試生產(chǎn)狀態(tài)，9 月正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

      公司擬使用募集資金 12,615.36 萬(wàn)元支付項(xiàng)目一期尚未完工結(jié)算和尚未支付

    款項(xiàng)，剩余募集資金將投入項(xiàng)目二期固定資產(chǎn)投資，本項(xiàng)目實(shí)際投資金額超出擬

    投入募集資金金額部分，由公司自籌資金解決，具體情況如下：

                                                             單位：萬(wàn)元

序                                                       是否資本   擬投入募集

    建設(shè)內(nèi)容    計(jì)劃投資總額         目前已投資金額        實(shí)際支付金額

號(hào)                                                       性支出    資金金額

    合計(jì)         36,416.90                    16,421.01    -

      （二）“償還總部銀行貸款項(xiàng)目”

      公司擬使用募集資金償還總部銀行貸款 3,600.00 萬(wàn)元。

  （1）項(xiàng)目名稱：“償還總部銀行貸款項(xiàng)目”

  （2）項(xiàng)目主體：新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

  （3）項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性：項(xiàng)目的實(shí)施有助于降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，優(yōu)化

資本結(jié)構(gòu)，提升資金管理效率。為支持對(duì)子公司的投資和維持其正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，

公司近年來(lái)的存量銀行貸款數(shù)額較大，年均財(cái)務(wù)費(fèi)用一直處在較高水平。公司近

三年貸款余額及財(cái)務(wù)費(fèi)用等情況如下表所示：

                                                             單位：萬(wàn)元

  項(xiàng)目

              /2022 年度             /2021 年度               /2020 年度

短期借款             121,866.62           158,570.88              75,240.79

長(zhǎng)期借款               2,350.50                        -                      -

流動(dòng)比率                     0.95                 0.85                   0.87

速動(dòng)比率                     0.51                 0.17                   0.17

資產(chǎn)負(fù)債率（%）              71.43                 80.04                  62.51

財(cái)務(wù)費(fèi)用               3,507.94             3,663.61                3,685.61

  注：速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-預(yù)付款項(xiàng)-存貨-其他流動(dòng)資產(chǎn)）/流動(dòng)負(fù)債

  高額的財(cái)務(wù)費(fèi)用以及每年為償付利息所支付的現(xiàn)金已成為公司沉重的財(cái)務(wù)

負(fù)擔(dān)，影響了公司的資金管理效率。若國(guó)家緊縮銀根執(zhí)行從緊的貨幣政策或金融

機(jī)構(gòu)對(duì)公司貸款的意向發(fā)生變化，公司或?qū)⒚媾R較大的資金支付壓力和財(cái)務(wù)風(fēng)

險(xiǎn)。以募集資金償還金融機(jī)構(gòu)借款，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司資金管

理效率，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。本次變更部分募集資金用途，擬用于償還金融機(jī)構(gòu)借款

著減少公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升公司資金管理效率。因此，項(xiàng)目實(shí)

施后具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

  四、

   “年處理 20 萬(wàn)噸棉籽濃縮蛋白及精深加工項(xiàng)目”的市場(chǎng)前景和風(fēng)險(xiǎn)提示

  （一）市場(chǎng)前景

投產(chǎn)后產(chǎn)出的主產(chǎn)品脫酚棉籽濃縮蛋白蛋白含量達(dá) 60%以上，消化率高于普通棉

粕，是一種高質(zhì)量的蛋白來(lái)源。相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品已納入“國(guó)家藍(lán)色糧倉(cāng)創(chuàng)新計(jì)劃”，

可替代進(jìn)口高濃縮大豆蛋白及進(jìn)口魚(yú)粉，且成本低于豆粕魚(yú)粉，將有效緩解國(guó)內(nèi)

魚(yú)粉、大豆依賴進(jìn)口與價(jià)格高的雙重壓力，推進(jìn)新疆優(yōu)勢(shì)棉籽資源高質(zhì)量發(fā)展。

同時(shí)脫酚棉籽蛋白還是動(dòng)物飼料的良好基料，進(jìn)入市場(chǎng)后有顯著的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)

勢(shì)，經(jīng)過(guò)脫酚處理的棉粕，游離棉酚含量可降至 0.04%以下，且不含結(jié)合棉酚，

在飼料中的添加量可不受任何限制，是一種具有廣闊應(yīng)用開(kāi)發(fā)前景的植物蛋白，

可為高端飼料企業(yè)企業(yè)提供直接服務(wù)。

年飼料的需求量就已達(dá) 2.28 億噸/年，蛋白原料的缺口已超 2,500 萬(wàn)噸，主要是

通過(guò)增加大豆進(jìn)口量來(lái)解決植物蛋白的供需矛盾。隨著蛋白質(zhì)飼料短缺情況越來(lái)

越嚴(yán)重，市場(chǎng)對(duì)棉籽精深加工產(chǎn)品脫酚棉籽濃縮蛋白的需求越來(lái)越大。

低聚糖、棉籽肽及棉酚等稀缺商品，從而進(jìn)一步增厚經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

  （二）新項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)提示

  技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是指技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用方面的各種不確定因素，如技術(shù)難度、成果成

熟度、與商品化的差距，以及產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備和專業(yè)技術(shù)人才的能力，很難保證

將來(lái)不被超越。

  本項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是：

           （1）生產(chǎn)設(shè)備的工作效率；

                       （2）生產(chǎn)工藝的環(huán)保性能；

（3）所聘用技術(shù)人員的專業(yè)知識(shí)和操作能力。

  針對(duì)可能面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，公司將采用先進(jìn)的生產(chǎn)管理理念、先進(jìn)的制造工

藝技術(shù)、完善的質(zhì)量檢測(cè)體系，使產(chǎn)品達(dá)到國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先水平。同時(shí)將進(jìn)一步加大

技術(shù)開(kāi)發(fā)的投入，積極研究吸收先進(jìn)技術(shù)，完善并固化生產(chǎn)工藝，挖掘自身潛力，

打造自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  國(guó)家政策、行業(yè)環(huán)境等諸多因素的變化，增加了市場(chǎng)的不確定性，能否把握

市場(chǎng)脈搏，搶占市場(chǎng)先機(jī)并如期占領(lǐng)市場(chǎng)份額，存在一定風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要有

價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)和需求風(fēng)險(xiǎn)。此外，任何一項(xiàng)產(chǎn)品都有一定的時(shí)限性，必須

把握機(jī)會(huì)迅速發(fā)展。

  針對(duì)可能面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，公司將仔細(xì)研究消費(fèi)市場(chǎng)的特點(diǎn)，加強(qiáng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

的力量，充分利用現(xiàn)有信息渠道，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)反饋信息的研究和整理。根據(jù)市場(chǎng)

變化趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品品種和結(jié)構(gòu)；時(shí)刻關(guān)注業(yè)內(nèi)技術(shù)水平，充分發(fā)揮技術(shù)創(chuàng)

新的優(yōu)勢(shì)，增加科技含量高、附加值高的產(chǎn)品的生產(chǎn)和推廣。生產(chǎn)符合市場(chǎng)需求

的產(chǎn)品，從而占領(lǐng)市場(chǎng)，達(dá)到化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。

  五、關(guān)于本次變更部分募集資金用途提交股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》、

  《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的要求，本

次募集資金用途變更尚需提交股東大會(huì)審議。

  公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層在股東大會(huì)審議通過(guò)本次募集資金用途變更議

案后全權(quán)辦理募集資金用途變更相關(guān)手續(xù)和簽署募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)

議等相關(guān)事項(xiàng)。

  本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十四次、監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通

過(guò)，現(xiàn)提交臨時(shí)股東大會(huì)審議。

                 新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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