華統(tǒng)股份: 關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：002840         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華統(tǒng)股份            公告編號(hào)：2022-140

              浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司

    關(guān)于召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

“會(huì)議”）。

過(guò)，決定召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023 年 1 月 3 日（星期二）下午 14:30；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 1 月 3 日。

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 1

月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 1 月 3 日上午 9:15 至 2023 年 1 月 3 日下午 15:00

期間的任意時(shí)間。

召開(kāi)。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股

東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)

投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日2022年12月26日（星期一）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并

可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股

東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                           備注

提案編碼                 提案名稱(chēng)                該列打勾的欄

                                         目可以投票

非累積投票

  提案

         《關(guān)于<公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘

         要的議案》

         《關(guān)于<公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦

         法>的議案》

         《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股票激

         勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

  備注：本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，沒(méi)有累積投票提案。

  以上提案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)，以上第1-2項(xiàng)提

案已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)以上提案1-2項(xiàng)

均發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年12月19日刊登在《證券時(shí)

報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

  以上提案關(guān)聯(lián)股東需回避表決，以上提案1-3項(xiàng)需經(jīng)出席會(huì)議有效表決權(quán)的

除公司董監(jiān)高、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表

決單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露。

  三、會(huì)議登記方法

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持

代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)

（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、委托人股東賬

戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)

《參會(huì)股東登記表》（樣式詳見(jiàn)附件三），以便登記確認(rèn)。傳真、信函或電子郵

件請(qǐng)?jiān)?022年12月30日下午16:00前送達(dá)公司證券部辦公室。來(lái)信請(qǐng)寄：浙江省

義烏市北苑街道西城路198號(hào)華統(tǒng)股份證券部。郵編：322005（信封請(qǐng)注明“股

東大會(huì)”字樣），信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，電子郵件以抵達(dá)以下公

司指定電子郵箱的時(shí)間為準(zhǔn)，不接受電話登記。

  聯(lián)系人：朱婉珍

  聯(lián)系電話：0579-89908661

  聯(lián)系傳真：0579-89907387

  電子郵箱：lysn600@163.com

  通訊地址：浙江省義烏市北苑街道西城路198號(hào)浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公

司證券部辦公室

  郵政編碼：322005

小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附

件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                          浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司董事會(huì)

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （1）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   （2）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表

達(dá)相同意見(jiàn)。

   （3）股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

   附件二：2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

                          授權(quán)委托書(shū)

   浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司：

     茲授權(quán)       先生/女士代表本人（本單位）出席浙江華統(tǒng)肉制品股份

   有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式按以下意見(jiàn)行使表

   決權(quán)。本人（本單位）對(duì)表決事項(xiàng)若無(wú)具體指示的，代理人可自行行使表決權(quán)，

   后果均由本人（本單位）承擔(dān)。

                                     備注

提案

                  提案名稱(chēng)             該列打勾的欄     填報(bào)表決意見(jiàn)

編碼

                                    目可以投票

非累積投票提案                                      同意   反對(duì)   棄權(quán)

       《關(guān)于<公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>

       及其摘要的議案》

       《關(guān)于<公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核

       管理辦法>的議案》

       《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制

       性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

   委托人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：

   委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

   委托人持股數(shù)：

   委托人股東賬戶卡號(hào)：

   受托人簽名：

   受托人身份證號(hào)碼：

   委托日期：      年   月   日

   委托期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之日止。

   特別說(shuō)明事項(xiàng)：

   為單選，多選視為無(wú)效投票。

附件三：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

          浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司

                  股東身份證號(hào)碼或

股東姓名或名稱(chēng)

                  營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

股東賬戶卡號(hào)            持股數(shù)量（股）

聯(lián)系電話              電子郵箱

聯(lián)系地址              郵政編碼

受托人姓名             受托人身份證號(hào)碼

（如有）              （如有）

受托人電話

                  備    注

（如有）

                      股東（簽名或蓋章）：

                           日期：   年   月   日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 華統(tǒng)股份